宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年度独立董事华秀萍述职报告（已离任） 作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会独立 董事，于2025年8月11日起正式离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务。2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、审慎地履行独 立董事职责，积极参与公司重大决策，对相关重要事项发表客观、公正的独立意 见；同时运用自身专业知识，对公司科学决策和规范运作提出合理化建议，切实 维护公司及全体股东、尤其是广大中小股东的合法权益。现将2025年度任职期间 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人认真审阅每一次会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出 合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对2025年任职期间 公司召开董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2025年本人出席董事会和股东会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | ...

文章核心观点 - A股铝业公司短期迎来利好[1] 上游资源与电解铝 - 文章提及的中国铝业上游资源与电解铝相关公司包括：中国铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、焦作万方、中孚实业[6] - 中东六国电解铝产能预计在2025年建成，产能达705.1万吨/年，占全球总产能约9%[5] - 遭袭击的两家企业产能占比超过6%[5] 铝加工与深加工 - 文章提及的铝加工与深加工相关公司包括：明泰铝业、常铝股份、闽发铝业、亚太科技、和胜股份、新疆众和、宁波富邦、利源股份[6] 汽车轻量化与高端材料 - 文章提及的汽车轻量化与高端材料相关公司包括：银邦股份、立中集团[6] 再生铝与铝加工辅料 - 文章提及的再生铝与铝加工辅料相关公司包括：怡球资源、深圳新星[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为144人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为51,081,004股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比38.1922%[4] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席8人[6] 议案投票情况 - 公司为控股子公司提供财务资助议案，A股同意票数50,875,794，比例99.5982%[7] - A股反对票数192,710，比例0.3772%[7] - A股弃权票数12,500，比例0.0246%[7] - 5%以下股东同意票数1,055,712，比例83.7254%[7] - 5%以下股东反对票数192,710，比例15.2832%[7] - 5%以下股东弃权票数12,500，比例0.9914%[7]

会议信息 - 会议由十届董事会二十二会议决定并召集，2026年2月11日发通知[4] - 2月27日以现场和网络投票结合召开，董事长主持[6] 投票情况 - 144人参与，代表51,081,004股，占38.1922%[7] - 《为控股子公司提供财务资助议案》同意50,875,794股，占99.5982%[9] - 《为控股子公司提供财务资助议案》反对192,710股，占0.3772%[9] - 《为控股子公司提供财务资助议案》弃权12,500股，占0.0246%[9] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[6][7][9]

公司治理与会议安排 - 宁波富邦精业集团股份有限公司将于2026年2月27日15点00分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [3] - 本次股东会股权登记日为2026年2月26日 登记地址与会议地点相同 [11][13][14] - 会议将审议《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][8] 董事会决议与财务资助详情 - 公司十届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开 全体9名董事出席 会议审议通过了为控股子公司提供财务资助的议案 [19] - 董事会同意公司使用自有资金向控股子公司宁波电工合金材料有限公司提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助 [19] - 财务资助年利率设定为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率减40个基点 [19] - 资助期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起 至2026年度股东会召开之日止 到期可续 额度可循环使用 [19][27] - 该议案表决结果为赞成8票 弃权0票 反对0票 关联董事王海涛已回避表决 本事项尚需提交临时股东会审议 [21][28] 财务资助背景与风险控制 - 提供财务资助主要为满足控股子公司电工合金资金周转及日常经营需要 有利于整体降低公司财务费用 [20][29] - 公司持有电工合金55.00%股权 为其控股股东 能够对资金使用实施有效监督和控制 [30][31] - 为降低风险 电工合金的法人股东宁波新乐控股集团有限公司将就本次财务资助提供同比例财务资助 [20][26][30] - 被资助对象电工合金资信情况正常 不属于失信责任主体 具备偿债能力 [20][29] - 董事会认为本次财务资助整体风险可控 利率公平合理 不存在损害公司及股东利益的情形 [20][32]

财务资助 - 拟为电工合金提供不超 15000 万元资助，年利率 LPR 减 40 个基点[4] - 资助期限至 2026 年度股东会召开，议案待临时股东会审议[4][5] 电工合金情况 - 注册资本 2550 万元，公司持股 55% [8] - 2025 年 1 - 9 月营收 57030.86 万元、净利润 4588.16 万元[8] 其他信息 - 公司累计资助余额 18500 万元，占净资产 48.97%[18] - 合并报表外资助余额与逾期未收回金额均为 0[18]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日15点召开[2] - 地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼[2] - 股权登记日为2月24日[9] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月27日投票[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议为控股子公司提供财务资助议案[5] - 议案2月10日董事会通过，2月11日披露[5] 登记信息 - 会议登记时间2月26日9:00 - 17:00[11] - 登记地址为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部[11] 联系信息 - 会务联系电话0574 - 87410501，传真0574 - 87410510[12]

财务资助 - 公司拟为电工合金提供不超15000万元财务资助，年利率为一年期LPR减40个基点，期限至2026年度股东会召开[7] - 新乐集团将就资助提供同比例资助[11] 公司数据 - 电工合金注册资本2550万元，公司持股55%[10] - 2025年1 - 9月电工合金营收57030.86万元，净利润4588.16万元[10] - 2024年度电工合金营收62375.02万元，净利润3768.61万元[10] 财务状况 - 上市公司累计提供财务资助余额1.85亿元（含本次），占最近一期经审计净资产的48.97%[18] - 对合并报表外单位累计资助余额为0，逾期未收回金额为0[18]

财务资助 - 公司拟为电工合金提供不超15000万元财务资助[1] - 年利率为LPR减40个基点，期限至2026年度股东会，到期可续[1] - 电工合金法人股东新乐集团提供同比例资助[2] 议案表决 - 《为控股子公司提供财务资助议案》8票赞成待2026年临时股东会审议[4] - 《召开2026年第一次临时股东会议案》9票赞成通过[5]

A股2025年业绩预告整体概览 - 截至1月31日，A股市场已有约3000家上市公司披露2025年度业绩预告，为判断全年业绩走势提供重要参考 [2] - 沪深北三市共有2956家公司披露业绩预告，其中705家业绩预增，420家业绩预减，987家续亏，374家预计扭亏为盈 [2] - 剔除扭亏为盈公司后，宁波富邦同比预增超30倍居首，万科A预计亏损820亿元，成为“亏损王” [2] 业绩大幅预增公司分析 - 宁波富邦以归母净利润增幅3099.59%至4379.43%位居榜首，预计实现归母净利润5000万元至7000万元，大幅增长主要源于转让宁波中华纸业2.5%股权产生的非经常性损益 [2] - 广东明珠预计归母净利润约1.66亿元至2.03亿元，同比增长2908.49%至3577.04%，增长主要源于矿业子公司经营业绩增加及非经营性损益影响 [3] - 赛诺医疗预计归母净利润约4300万元至5000万元，同比增长2767%至3233%，增长归因于营收增长、销售费用小幅下降及资产减值损失大幅下降 [3] - 归母净利润同比预增超过1000%的公司还包括海峡创新、福田汽车和南方精工等 [3] 业绩大幅预减公司分析 - 合力泰业绩预减幅度最大，预计归母净利润2200万元至3300万元，同比下降97.83%至98.55%，主要因上年同期有48.03亿元债务重组收益导致非经常性损益高企，本期无此收益 [4] - 合力泰扣除非经常性损益后的净利润为盈利3200万元至4800万元，而上年同期为亏损23.01亿元，显示其电子纸等主营业务盈利改善 [5] - 长鸿高科预计归母净利润同比下降97.88%至98.41%，远程股份预计同比下降96.8% [6] 业绩大幅亏损公司分析 - 万科A预计2025年归母净利润亏损820亿元，上年同期亏损约494.78亿元，亏损主要因房地产开发项目结算规模显著下降、毛利率低位及新增计提信用和资产减值 [7] - 华夏幸福预计归母净利润亏损160亿元至240亿元，绿地控股预计亏损160亿元至190亿元 [7] - 除房地产外，智飞生物预计归母净利润亏损106.98亿元至137.26亿元，上年同期盈利约20.18亿元，亏损因疫苗行业深度调整 [8] - 预计录得大幅亏损的公司还包括闻泰科技和通威股份等 [8] 业绩预告与机构预期对比 - 在披露业绩预告的2956家公司中，有147家公司的业绩预告超出机构一致预测值 [9] - 紫金矿业预计归母净利润510亿元至520亿元，远超26家机构约49.95亿元的一致预测值 [9] - 工业富联预计归母净利润351亿元至357亿元，超出机构约344.86亿元的一致预测值 [9] - 好想你预计归母净利润7.5亿元至9.5亿元，机构一致预测值为0.1亿元，其预告净利润下限较机构预测值高出7400% [9][10] - 业绩预告超机构预期幅度较大的公司还包括德龙激光（2000.00%）、电技水电（1248.93%）等 [10] - 业绩预告不及机构一致预测值的公司数量达858家 [12] - 牧原股份预计归母净利润147亿元至157亿元，不及28家机构约182.07亿元的一致预测值 [12] - 胜宏科技预计归母净利润41.6亿元至45.6亿元，不及机构约50.3亿元的一致预测值 [12] - 高测股份预计归母净利润-0.48亿元至-0.35亿元，与机构一致预测值0.0032亿元相差最多，中自科技、重庆钢铁等紧随其后 [12]