公司基本情况 - 公司股票简称为宁波富邦，股票代码为600768，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产为10.295亿元，较上年度末下降3.53% [1] - 公司营业收入为5.365亿元，同比增长14.22% [1] - 公司利润总额为2765.55万元，同比增长68.31% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2290.72万元，上年同期为-4011.46万元 [1] 股东情况 - 截至报告期末，公司股东总数为12,368户 [2] - 宁波富邦控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.25%，持股数量为4982.01万股 [3] - 前十大股东中，除控股股东外均为自然人股东，持股比例在0.72%-2.24%之间 [3] - 前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人关系 [3] 重要事项 - 公司于2025年6月27日股东会审议通过出售铝型材业务及吸收合并全资子公司议案 [5] - 公司将铝型材业务相关资产以2645.79万元转让给宁波富邦铝材有限公司 [5] - 公司正在推进吸收合并贸易公司事项，完成后贸易公司法人资格将被注销 [5]

董事会成员变动 - 独立董事华秀萍因个人原因辞去十届董事会独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 2025年第二次临时股东会补选唐丰收为十届董事会独立董事 [1] - 董事会补选唐丰收为提名委员会主任委员及审计委员会委员 任期至十届董事会届满 [1] 专门委员会组成调整 - 战略委员会由宋凌杰任主任委员 成员包括陈炜、魏杰 [1] - 审计委员会由杨光任主任委员 成员包括唐丰收、宋令波 [1] - 提名委员会由唐丰收任主任委员 成员包括魏杰、魏会兵 [1] - 薪酬与考核委员会由魏杰任主任委员 成员包括杨光、宋令吉 [1] 会议程序合规性 - 十届董事会第十八次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 补选议案表决结果：赞成9票 弃权0票 反对0票 [1]

会议基本情况 - 2025年8月11日在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼召开股东会 [1] - 会议由董事会召集并由董事长宋凌杰主持 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东所持股份占公司有表决权股份总数的43.4339% [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案1以99.7074%同意票通过 其中同意票8,247,352股 反对20,000股 弃权4,200股 [1] - 非累积投票议案2以99.9478%同意票通过 其中同意票58,061,324股 反对21,400股 弃权8,910股 [1] - 累积投票议案选举唐丰收为董事 得票数占出席有效表决权的比例符合当选要求 [1] 重大事项表决 - 日常关联交易议案和董事津贴议案均获得通过 [1] - 第1项议案关联股东宁波富邦控股集团有限公司已回避表决 [1] 法律合规情况 - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [2] - 律师事务所出具经鉴证的法律意见书 [4] - 会议形成经董事签字确认的股东会决议 [4]

会议基本信息 - 宁波富邦精业集团股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 会议召集程序 - 会议由公司十届董事会第十六次会议决定召开 董事会于2025年7月12日通过《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议通知 通知包含会议时间、地点、方式、审议事项、出席对象、股权登记日及登记方式等完整信息 [2] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计68人 代表股份58,091,634股 占公司有表决权股份总数的43.4339% 出席会议人员还包括部分董事、监事及高级管理人员 [4] 议案表决结果 - 《关于预计新增日常关联交易的议案》获得通过 同意票8,247,352股 占出席非关联股东有效表决权的99.7074% 反对票20,000股 弃权票4,200股 关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决 [4] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获得通过 同意票58,061,324股 占出席股东有效表决权的99.9478% 反对票21,400股（0.0368%） 弃权票8,910股（0.0154%） [5] - 《关于增补独立董事的议案》采用累积投票制获得通过 候选人唐丰获得51,062,713票 占出席股东有效表决权的87.9002% 当选公司独立董事 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.36亿元，同比增长14.22% [1] - 利润总额2765.55万元，同比增长68.31% [1] - 归属于母公司股东净利润967.97万元，同比增长194.15% [1] - 电工合金合并口径营业收入3.66亿元，同比增长29.18% [2] - 电工合金净利润2963.15万元，同比增长89.52% [2] - 贸易子公司营业收入1.63亿元，净利润同比增长16.74% [3] 业务整合与优化 - 2024年完成对电工合金55%股权的收购，2024年12月31日起纳入合并报表 [2] - 电工合金上半年触点产品销量14.6亿颗，与上年同期持平 [2] - 剥离铝型材业务相关资产，交易价格2645.79万元，优化业务布局 [2] - 吸收合并贸易公司，设立贸易分公司以提升运营效率 [3] 电接触产品发展 - 电接触产品下游需求逐年增长，2016-2024年复合增长率10.06% [4] - 电接触产品广泛应用于家用电器、工业控制、新能源汽车等领域 [4] - 公司电接触产品规格齐全，可提供定制化开发服务 [4] - 2025年上半年研发费用1315.51万元，同比增长27.14% [4] 研发与技术实力 - 电工合金累计拥有授权专利35项，其中发明专利12项 [5] - 电工合金完成1项区级科研项目验收，承担省级、市级重点科研项目各1项 [5]

公司公告 - 宁波富邦于2025年8月11日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月11日召开 [2] - 会议审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》 [2]

公司治理调整 - 宁波富邦十届董事会第十八次会议审议通过关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营收5.36亿元，同比增长14.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润968万元，同比增长194.15% [1] - 扣非净利润778万元，同比实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 资产收购与整合 - 2024年度完成对电工合金55%股权的重大资产收购 [1] - 电工合金自2024年12月31日起纳入公司合并报表范围 [1] - 公司高效推进对电工合金的管理及业务整合工作 [1] 子公司经营状况 - 电工合金触点产品销量达14.6亿颗，基本保持上年同期水平 [1] - 受益于银价上涨等因素，电工合金营业收入与净利润同比均实现较快增长 [1] - 2025年上半年电工合金合并口径实现营业收入3.66亿元，同比增长29.18% [1] - 电工合金实现净利润2963.15万元，同比增长89.52% [1] 宏观环境影响 - 公司面临宏观经济环境复杂多变等挑战 [1]

并购 - 九鼎投资拟以2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌以4.95亿元受让福建立兴食品51%股权 获得控股权地位 [1] 增持与股权转让 - 长安汽车全体董事及高管拟增持公司股份 [2] - 天孚通信询价转让价格为88.55元/股 [2] - 长盛轴承股东以61.82元/股价格转让2.64%股份 [2] 研发与产品进展 - 长春高新子公司卡麦角林片临床试验获批 国内尚无同品种产品上市 [3] - 华熙生物发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记 [4] - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU产品 [8] 对外投资与合作 - 上海沿浦拟设立合资公司 主营工业机器人研发生产与销售 [4] - 复星医药授予Expedition在研产品XH-S004全球开发及商业化权利 [6] - 东方国信拟以1.33亿元收购视拓云33.3529%股权 [8] 项目与合同 - 三星医疗子公司签订波兰智能电表项目 合同金额9389.66万兹罗提（约1.85亿元） [8] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [8] - 湖北宜化年产40万吨磷铵及20万吨硫基复合肥项目投产 [7] 资本运作 - 露笑科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [5] 业绩表现 - 博菲电气2025年上半年净利润858.71万元 同比增长882.67% [9] - 翔港科技2025年上半年净利润7831.61万元 同比增长432.14% [9] - 丰山集团2025年上半年净利润3031.39万元 实现扭亏为盈 [9] - 宁波富邦2025年上半年净利润967.97万元 同比增长194.15% [9] - 协创数据上半年净利润4.57亿元 同比增长27.68% [9] - 高争民爆2025年上半年净利润6920万元 同比增长25.70% [9] - 万华化学上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1% [10]

公司业绩 - 2025年上半年公司实现营收5.36亿元，同比增长14.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润968万元，同比增长194.15% [1] - 扣非净利润778万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 资产收购与整合 - 2024年度完成对电工合金55%股权的重大资产收购 [1] - 电工合金自2024年12月31日起纳入公司合并报表范围 [1] - 公司高效推进对电工合金的管理及业务整合工作 [1] 电工合金表现 - 触点产品销量达14.6亿颗，基本保持上年同期水平 [1] - 受益于银价上涨等因素，营业收入与净利润同比均实现较快增长 [1] - 2025年上半年电工合金合并口径实现营业收入3.66亿元，同比增长29.18% [1] - 实现净利润2,963.15万元，同比增长89.52% [1]