宁波富邦精业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 29 日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届董事会第十四次会议及十届监事会第九次会议审议通过《关于公司吸收 合并全资子公司的议案》。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-026 为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合 并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）。本次吸收合 并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一 切权利和义务均由宁波富邦精业集团股份有限公司依法承继。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理 层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。 一、吸收合并双方基本情况 （一）合 ...

我们认为：公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，有利于公司优化产 业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。本次关联交易遵 循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不 存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意将《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》提交公司十届董事会第十 四次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事：杨光、华秀萍、魏杰 2025 年 5 月 28 日 宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 上午以现场会议方式召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议，公司独立董 事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事 会提交的相关议案，形成以下专门会议决议： 一、审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》 ...

2025 年 5 月 29 日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》。 公司基于完善发展规划、优化组织架构和提高经营管理效率的整体考虑，将 设立贸易分公司承接宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）铝铸 棒等产品的贸易业务。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大 会审议。董事会授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不 限于签署相关文件、办理工商登记等事务。 本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司 合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于设立贸易分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 30 日 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-027 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售 所涉及的宁波富邦精业集团股份有限公司 部分资产及负债价值 资产评估报告 银信评报字（2025）甬第 0094 号 浙江银信资产评估有限公司 2025 年 05 月 29 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202500134 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2025) 南第0083号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 银信评报字(2025) 南第0094号 | | | | 报告名称: | 宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售所涉及的宁波富邦精 业集团股份有限公司部分资产及负债价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 29,576,795.60元 | | | | 评估报告日: | 2025年05月29日 | | | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 梁勇 | (资产评估师) | 正式会员 编号:30200005 | ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于出售公司铝型材业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将与铝型材业务相关的资产 （包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简 称"铝型材公司"）100%股权）转让给宁波富邦铝材有限公司（以下简称"富邦 铝材"），转让价格为 2,645.79 万元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议， 同意将本次交易提交公司董事会审议。公司十届董事会第十四次会议已审议通过 本次交易，关联董事已回避表决。本次资产转让事项需提交公司股东大会审议， 公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次资产出售、签署相关 文件及其他相关事项。 除本次交易和日常关联交易外，过去 12 个月 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-024 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第九次会 议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表 决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，一致通 过如下决议： 一、 审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》 监事会认为：公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，将有利于公司优 化产业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。本次关联交 易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司经营状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在 审议此交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，本次关联 ...

一、 审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-023 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十四次 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯 表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一 致通过如下决议： 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议 三、 审议通过《关于设立贸易分公司的议案》 具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于设立贸易分公司的公告》。 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司将与铝型材业务相关的资产（包括公司铝业分公司的相关资产和负债以 及宁波富邦精业 ...

公司合并计划 - 公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司 [1] - 合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他权利义务由宁波富邦承继 [1] 贸易公司财务数据（2024年末） - 资产总额为1.8亿元，负债总额为1.49亿元，净资产为3137.86万元 [1] - 营业收入为3.71亿元，净利润为29.49万元 [1] 贸易公司财务数据（2025年3月末） - 资产总额为1.41亿元，负债总额为1.28亿元，净资产为1305.01万元 [1] - 营业收入为7275.57万元，净利润为67.15万元 [1]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-022 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五)上午 10:00-11:00 ? 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ? 会议召开方式：网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 17:00 前通过电子邮件的形式将 问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 总经理、董事会秘书：魏会兵先生 常务副总经理、财务总监：宋令吉先生 独立董事：杨光先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/），在线参与本次业绩说明会，公 宁波富邦精业 ...