独立董事辞职事件 - 宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事华秀萍因个人原因提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 华秀萍辞职导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 其辞职需待股东大会选举新任独立董事后生效 过渡期间将继续履行职责 [2] - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 并对华秀萍任职期间的贡献表示感谢 [2] 公司治理动态 - 此次人事变动涉及董事会架构调整 需关注后续独立董事补选进度及新提名人的专业背景 [1][2] - 当前独立董事履职符合《上市公司独立董事管理办法》过渡期条款 公司治理运作未出现真空期 [2]

股东大会安排 - 会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [4] - 现场会议时间为2025年6月27日14:30 [4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98% [5] - 归属于母公司股东净利润156.27万元，同比下降92.76% [5] - 截至2024年末公司总资产为10.67亿元，同比增长15.52% [5] - 归属于母公司所有者权益为3.78亿元 [5] 重大资产收购 - 完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购 [6] - 新增银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务 [6] - 标志着公司成功开启转型升级新篇章 [6] 董事会运作情况 - 2024年共召开董事会会议8次 [6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [10] 财务数据 - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降93.75% [18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降5.25个百分点 [18] - 经营活动产生的现金流量净额-588.74万元，同比下降108.10% [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [20] - 拟派发现金红利合计668.74万元（含税） [20] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本 [20] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司提供不超过5000万元的担保额度 [25] - 子公司2024年末资产负债率为82.59% [25] - 子公司2024年实现营业收入3.71亿元 [27] 期货交易业务 - 子公司拟开展银、铜期货品种交易 [29] - 保证金和权利金投资金额不超过500万元 [29] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [29] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度 [34] - 明确控股股东及实际控制人的义务和限制 [46]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14:30召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体安排详见公司2025年5月30日发布的股东大会通知（公告编号：2025-028） [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 短信将推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [2] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.44亿元，净利润156.27万元[19] - 2024年末公司总资产10.67亿元，所有者权益3.78亿元[19] - 2024年度营收较上年增36.98%，净利润降92.76%[54] - 2024年度基本每股收益0.01元/股，降93.75%[54] - 2024年度加权平均净资产收益率0.35%，减少4.60个百分点[54] - 2024年末资产总额比2023年末增加15.52%[56] - 应收票据期末数较上期增加196.78%[57] - 所有者权益合计期末较2023年末减少15.54%[58] - 经营活动现金流净额本期为2038.23万元，上期为 - 399.98万元[62] - 投资活动现金流净额本期为 - 588.74万元，较上期减少108.10%[62] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购[20] 未来展望 - 2025年公司围绕提质增效等推进高质量发展[28] - 2025年加强资产整合，构建与电工合金协同体系[28] - 2025年深化转型战略，布局新兴产业项目[28] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[29] - 2025年通过多种方式开展投资者关系管理工作[29] - 2025年董事会修订《公司章程》及相关制度[29] 其他新策略 - 公司拟为全资子公司贸易公司提供不超5000万元担保额度[75] - 公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信不超10亿元[82] - 控股子公司电工合金拟开展期货及衍生品交易，保证金不超500万元[85] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[98] - 公司修订《公司章程》等多项规则[98] 子公司情况 - 贸易公司2024年末资产18021.91万元、负债14879.71万元、净资产3137.86万元[77] - 贸易公司2024年营收37066.10万元、净利润29.49万元[77] - 贸易公司2025年1 - 3月营收7275.57万元、净利润67.15万元[77] - 富邦铝材2024年末资产50344.33万元、负债27033.16万元、净资产23311.16万元[181] - 富邦铝材2024年度营收28760.67万元、净利润 -620.41万元[181] - 富邦铝材2025年1 - 3月营收6728.45万元、净利润 -117.66万元[181] - 铝业分公司2025年3月31日资产4756.76万元、负债2698.60万元、净值2058.16万元[184] - 铝型材公司2025年3月31日资产1957.82万元、负债1361.62万元、权益596.20万元[185] - 铝型材公司2025年1 - 3月营收420.73万元、利润总额179.90万元[185] - 铝型材公司2024年度营收2203.67万元、利润总额11.76万元[185] 交易情况 - 公司拟2645.79万元转让铝型材公司100%股权给富邦铝材[177] - 标的资产评估价值和交易价格均为2645.79万元[187] - 各项资产账面值5230.74万元，评估值5647.11万元，增值率7.96%[187] - 各项负债账面值和评估值均为2689.43万元[187] - 流动资产账面价值4772.96万元，评估价值4756.43万元，增值率 -0.35%[189] - 非流动资产账面价值457.78万元，评估价值890.68万元，增值率94.57%[189] - 2025年3月31日，铝型材公司决议分红410万元[190] - 2025年2月13日，贸易公司决议分红1900万元，向上市公司分红1710万元[191] - 富邦铝材代为偿还铝型材公司对公司893.97万元借款和股利[199] - 本次交易预计新增日常性关联交易[199]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14：30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原平台投票，可反馈服务意见[2]

人事变动 - 独立董事华秀萍因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，期间继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[4]

理财额度与操作 - 公司及贸易公司可用不超5000万元闲置资金买理财，贸易公司额度2000万元[2][6] - 2025年6月19日，贸易公司买1700万元理财产品[3] 理财现状 - 截至公告日，贸易公司委托理财未赎回总额2000万元，未超授权额度[5] 理财决策与管理 - 2025年4月27日，公司董事会通过委托理财议案，授权有效期一年[6] - 财务部分析收益风险提方案，报总经理批准实施[8] - 财务部专人监控，审计委员会和独立董事有权核查[8]

市场扩张 - 2025年5月29日公司审议通过设立贸易分公司议案[1] - 2025年6月19日贸易分公司成立，名为宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司[1] - 贸易分公司经营范围包括金属材料、有色金属合金销售[1]

资金冻结情况 - 2023年8月8日和9月6日披露银行账户资金被冻结公告[2] - 法院冻结公司持有的宁波中华纸业0.54%股权，出资金额1000万元[2] - 法院冻结公司银行基本户，被冻结资金29.70万元，额度1000万元[2] 判决与解冻 - 2025年3月10日终审驳回润木公司上诉请求[3] - 公司申请解除财产保全，基本账户已解除冻结[3] 影响与保障 - 资金冻结未对主要经营产生实质性影响[4] - 账户恢复正常利于资金划转和保障经营[4]

担保情况 - 子（孙）公司预计担保额度总计不超2亿元[1] - 日中材料对电工合金担保不超1.5亿元，反之不超0.5亿元[1] - 本次新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例13.23%[4] - 本次新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例39.70%[4] - 提供担保后，公司累计审批担保额度25000万元，对外担保额度10000万元，占比26.47%[14] - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额3000万元，无逾期[14] 公司财务 - 宁波电工合金2024年营收62375.02万元，净利润3768.61万元[7] - 宁波电工合金2025年3月31日净资产17145.53万元[7] - 宁波日中材料2024年营收50639.01万元，净利润10.64万元[9] - 宁波日中材料2025年3月31日净资产487.93万元[10] 其他 - 2025年6月9日董事会通过子公司互保议案，待2024年度股东大会审议[4]