公司治理动态 - 公司于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成：电触点业务占比61.5% 贸易业务占比25.82% 铝材加工业务占比12.54% 其他业务占比0.14% [1] - 电触点业务为公司核心收入来源 占比超六成 [1] 市值数据 - 公司当前市值17亿元 以收盘价13.06元计算 [1] 行业关联信息 - 人形机器人领域出现亿元级别大单 商业化进程取得突破性进展 [1] - 该领域正逐步摆脱"花瓶"标签 行业迎来商业化元年 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月11日在宁波召开[3] - 出席股东和代理人68人，持表决权股份58,091,634股，占43.4339%[3] 议案投票 - 预计新增日常关联交易议案，A股同意票8,247,352，占99.7074%[4] - 调整独立董事津贴议案，A股同意票58,061,324，占99.9478%[5] 董事情况 - 公司在任董事9人，7人出席，2人未出席[6] - 增补独立董事唐丰收得票占比87.9002%当选[7] 小股东投票 - 5%以下股东对各议案投票情况[7] 见证律所 - 见证股东会的是北京国枫（杭州）律所，律师倪金丹、李朝辉[8]

董事会会议 - 公司十届董事会第十八次会议于2025年8月11日召开，9名董事全参加[1] - 会议通过补选董事会专门委员会主任委员及委员议案[1] 人员变动 - 独立董事华秀萍辞职，补选唐丰收为独立董事[1] - 唐丰收被补选为提名委员会主任委员、审计委员会委员[1] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会成员确定[1] 公告信息 - 公告于2025年8月12日发布[3]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入人民币5.36亿元，同比增长14.22% [1] - 归属于母公司股东净利润人民币967.97万元，公司整体盈利能力显著提升 [1] 宏观经济环境 - 全球经济持续面临多重挑战，国内经济转型发展承受内需不足及外部贸易环境不确定性等压力 [1] 公司经营策略 - 坚持"稳字当头、稳中求进"的工作总基调，深入贯彻新发展理念 [1] - 在董事会统一部署下，统筹推进各项经营发展工作，公司上下齐心协力、攻坚克难 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.3647亿元人民币，同比增长14.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为967.97万元人民币，同比增长194.15%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为777.75万元人民币，上年同期为-149.76万元人民币[20] - 基本每股收益为0.07元人民币，同比增长250.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比增加1.79个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加2.36个百分点[21] - 2025年上半年公司营业收入为5.36亿元人民币，同比增长14.22%[36][42] - 归属于母公司股东净利润为967.97万元人民币[36] - 公司2025年半年度营业总收入为5.3647亿元，同比增长14.23%（从4.6968亿元）[104] - 净利润同比增长65.78%，从14,524,833.14元增至24,080,994.90元[105] - 归属于母公司股东的净利润同比增长194.16%，从3,290,766.68元增至9,679,737.30元[105] - 营业利润同比扭亏为盈，从-2,401,833.90元增至15,589,551.72元[107] - 基本每股收益同比增长250%，从0.02元/股增至0.07元/股[106] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2290.72万元人民币，上年同期为-4011.46万元人民币[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,290.72万元人民币，较上年同期的-4,011.46万元人民币有所改善[42] - 公司研发费用为1,315.51万元人民币，同比增长27.14%[42] - 公司2025年半年度营业总成本为5.1092亿元，同比增长12.13%（从4.5566亿元）[104] - 研发费用同比增长27.14%，从10,347,085.27元增至13,155,074.50元[105] - 信用减值损失同比扩大2.81%，从-1,250,838.81元增至-1,285,982.42元[105] - 经营活动现金流出小计为597,097,204.25元，同比增长18.62%[111] - 利息收入同比下降46.32%，从1,773,011.99元降至951,816.23元[105] 各条业务线表现 - 电工合金2025年上半年营业收入为3.66亿元人民币，同比增长29.18%[36] - 电工合金2025年上半年净利润为2,963.15万元人民币，同比增长89.52%[36] - 电工合金触点产品销量达14.6亿颗，基本保持上年同期水平[36] - 电工合金产品广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、光伏、5G等行业[34] - 铝型材业务及相关资产以2,645.79万元人民币的价格转让给富邦铝材[38][39] - 公司出售铝型材业务及相关资产给宁波富邦铝材有限公司，转让价格为2,645.79万元，合并报表范围将不再包含铝型材公司[55] - 铝铸棒贸易业务在行业内市场规模较小、产品附加值较低，整体竞争力不足[60] - 电触点业务主要原材料为银、铜，采用"原材料价格+加工费"定价模式，价格波动直接影响生产成本及利润[61] 各地区表现 - 子公司宁波电工合金材料有限公司总资产为501,241,784.71元，净资产为185,554,873.70元，营业收入为366,005,657.60元，净利润为29,631,477.90元[58] - 子公司宁波富邦精业贸易有限公司总资产为140,735,357.22元，净资产为13,238,406.40元，营业收入为162,823,165.68元，净利润为859,829.29元[58] - 子公司宁波富邦精业铝型材有限公司总资产为17,700,391.86元，净资产为5,631,837.32元，营业收入为8,713,049.05元，净利润为1,465,135.98元[58] 管理层讨论和指引 - 公司收购电工合金55%股权，自2024年12月31日起纳入合并报表范围[22] - 公司拟向关联方富邦铝材现金转让所持宁波富邦精业铝型材有限公司100%股权，剥离铝型材加工业务[59] - 公司面临环保政策风险，未来碳达峰、碳中和政策深化将增加节能减排及设备改造成本[61] - 2025年1月15日选举王海涛为公司董事，8月11日选举唐丰收为独立董事，6月20日华秀萍辞去独立董事职务[64] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[65] - 公司实际控制人及管理层承诺重大资产重组相关信息真实、准确、完整，承诺期限自2024年11月14日起长期有效[68] - 公司及子公司开展期货及衍生品交易业务时，将坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的交易机制和风险控制措施[54] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,840,591.18元[23] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为593,704.17元[23] - 非经常性损益合计金额为1,902,228.81元[24] - 2024年中国电接触产品行业市场规模达203.4亿元，其中电触头占134.8亿元[27] - 2024年低压电器市场规模达917亿元，同比增长1.78%[29] - 2025年沪银价格累计涨幅达15.08%[30] - 电工合金具备年产30亿粒电触点及5亿粒电接触元件的产能[34] - 铝型材公司年生产能力超过1万吨，拥有4条挤压生产线[34] - 中国铝型材市场需求中建筑铝型材占比56%，工业铝型材占比44%[33] - 公司涉及重大诉讼案件，涉及金额为2,970万元人民币[76] - 公司在一审和二审中均胜诉，二审案件受理费为46,800元人民币[76] - 报告期末公司对子公司担保余额合计3,000.00万元，占公司净资产比例6.34%[85] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3,000.00万元[85] - 报告期末普通股股东总数为12,368户[88] - 宁波富邦控股持有公司股份49,820,082股，占比37.25%，无质押或冻结[90]

会议信息 - 会议由十届董事会十六次会议决定召开，7月12日发通知[4] - 8月11日现场会议在宁波召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东68人，代表股份58,091,634股，占比43.4339%[7] - 《关于预计新增日常关联交易的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.7074%、0.2417%、0.0509%[9] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9478%、0.0368%、0.0154%[10] 选举结果 - 独立董事候选人唐丰收得票占比87.9002%，当选[11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.36亿元，同比增长14.22% [1] - 净利润967.97万元，同比增长194.15% [1] - 基本每股收益0.07元／股，同比增长250.00% [1]

会议基本信息 - 会议为宁波富邦精业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年8月11日14:30 地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] - 会议议程包括审议三项议案 推举股东代表计票监票 以及宣布表决结果等程序 [2][3] 新增日常关联交易 - 公司因业务重组 拟新增贸易分公司向关联方铝型材公司销售铝铸棒的日常关联交易 预计连续十二个月内交易金额不超过8000万元 [5] - 该关联交易源于原贸易公司与铝型材公司长期经营性合作关系 交易定价以上海长江有色网现货市场国产铝锭均价为基础 加物流成本及加工费 [9] - 独立董事认为交易符合公允原则 有利于业务连续稳定开展 且不影响公司独立性 [6] 铝型材公司财务数据 - 铝型材公司2025年3月31日总资产1957.82万元 负债1361.62万元 所有者权益596.20万元 2025年1-3月营业收入420.73万元 净利润179.53万元 [8] - 2024年度营业收入2203.67万元 净利润11.76万元 显示2025年第一季度盈利显著提升 [8] - 公司正将铝型材公司100%股权及相关资产转让给关联方富邦铝材 转让完成后铝型材公司将不再是公司子公司 [5][8] 公司治理调整 - 独立董事津贴从每人每年税前5万元调整为8万元 调整理由为更好发挥独立董事作用并参考同行业水平 [9] - 增补唐丰收先生为独立董事候选人 其现任浙江万里学院商学院副院长 并担任多家公司董事及独立董事 [11]

业绩数据 - 铝型材公司2025年3月31日资产总计1957.82万元，负债1361.62万元，所有者权益596.20万元[19] - 铝型材公司2024年12月31日资产总计1828.33万元，负债1001.66万元，所有者权益826.67万元[19] - 铝型材公司2025年1 - 3月营收420.73万元，利润总额179.90万元[19] - 铝型材公司2024年度营收2203.67万元，利润总额11.76万元[19] 业务关联 - 预计贸易分公司连续十二个月内向关联方铝型材公司销售铝铸棒产品金额不超8000万元[11] 人事变动 - 公司独立董事华秀萍女士已辞去职务[30] - 提名唐丰收先生为公司十届董事会独立董事候选人[30] 其他事项 - 独立董事津贴拟从每人每年税前5万元调整为8万元[26] - 铝型材公司注册资本2500万元[17]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[1][4] - 总派发现金红利6,687,360元 以总股本133,747,200股为基数[1][4] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月8日[1][4] - 除权除息日和现金红利发放日均为2025年8月11日[1][4] 股东红利派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取红利[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 控股股东宁波富邦控股集团有限公司红利由公司自行发放[2] 差异化税收处理 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税[2] - 个人股东持股1个月内按20%税率征税 1个月至1年按10%税率征税[2] - QFII按10%税率代扣代缴所得税 税后每股红利0.045元[3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.045元[3] - 其他机构投资者和法人股东自行判断所得税缴纳情况[5] 咨询渠道 - 投资者可通过公司证券法务部联系电话0574-87410501咨询权益分派事宜[5]