公司控制权变更 - 临时股东大会完成董事会和监事会换届选举，第十三届董事会和第十二届监事会成立，标志着控制权之争迎来新节点 [1] - 出席会议股东及代理人共1195人，代表有表决权股份4,707,457,561股，占公司有表决权股份总数的81.487% [1] - 董事会选举具有伊泰集团背景的张钧昱担任董事长，并聘任总经理等高级管理人员，10名成员中有6名来自伊泰集团背景 [1] - 伊泰B股通过部分要约收购取得公司50.1%股份，成为第一大股东，斥资超115亿元 [1] 公司治理与交接 - 董监高团队交接存在争议，伊泰B虽取得控股地位但交接不顺畅，现管理层与小股东经历多轮拉锯 [3] - 股东首次提请召开股东大会进行换届选举被董事会一致否决，转向监事会请求也未获通过 [3] - 6名股东自行召集股东大会于7月24日召开，审议董事会和监事会换届议案 [3] - 原有董事、监事及高级管理人员均未出席本次临时股东大会，公司此前公告称召集不符合规定 [4] 财务与市场表现 - 公司因无法按时披露定期报告停牌，后披露2024年年度报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 [2] - 股票复牌后连续涨停，近14个交易日最大涨幅超56%，截至7月25日午间休市股价报收4.66元/股，跌3.92% [2] 新任管理层与未来规划 - 张秀文、张钧昱、刘春林、张晶泉、廉涛当选非独立董事，除张秀文外均为伊泰方面候选人 [4] - 法定代表人、董事长及总经理变更为张钧昱，杨旭当选监事会主席，苏涛永任监事 [4] - 伊泰B董事长张晶泉表示将严格执行新"国九条"要求，提高投资者回报，伊泰上市27年累计分红超360亿元 [5]

高能环境 - 上半年实现营业收入67亿元，同比下降11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长20.85% [1] - 主营业务为固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程 [1] - 所属行业为环保–环境治理–固废治理 [1] 安琪酵母 - 拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 [1] - 收购完成后晟通糖业将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 主营业务为酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营 [1] - 所属行业为食品饮料–调味发酵品Ⅱ–调味发酵品Ⅲ [1] 闻泰科技 - 股东珠海融林及其一致行动人计划减持不超过1%公司股份 [1] - 拟减持1244.58万股 [1] - 主营业务为移动通信、半导体、电子元器件和材料等技术研发 [2] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [2] *ST正平 - 公告称目前不涉及雅鲁藏布江下游水电工程相关业务 [2] - 主营业务为基础设施建设、文旅+产业综合开发和有色金属矿业 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 爱迪特 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [3] - 拟减持319.69万股 [3] - 主营业务为口腔修复材料研发生产和口腔数字化设备设计销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] *ST宝鹰 - 拟公开挂牌转让旦华复能50.1%股权 [4] - 首次挂牌价为3000万元 [5] - 转让完成后将不再持有旦华复能股权 [5] - 主营业务为建筑、装饰工程施工及承建管理 [5] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [5] 姚记科技 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [6] - 拟减持1252.42股 [6] - 主营业务为精品手机游戏研发与运营 [7] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [7] 中国海诚 - 上半年营业总收入27.45亿元，同比增长0.67% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长8.52% [8] - 主营业务为工程咨询、工程设计、工程监理等工程技术服务 [8] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [8] 神州信息 - 股东拟减持不超过0.97%公司股份 [9] - 拟减持950万股 [9] - 主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发等 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 贝泰妮 - 股东拟减持不超过2%公司股份 [10] - 拟减持842.59万股 [10] - 主营业务为化妆品研发、生产及销售 [11] - 所属行业为美容护理–化妆品–品牌化妆品 [11] 国投智能 - 股东拟减持不超过1.35%公司股份 [12] - 拟减持1159.47万股 [12] - 主营业务为电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务 [13] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [13] 深水规院 - 公告称目前未参与雅鲁藏布江下游水电工程建设 [14] - 主营业务为水务建设工程勘测设计、规划咨询、项目运管 [14] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [14] 希荻微 - 公告称存在对控股子公司Zinitix失去控制的风险 [15] - 若失去控制将不再纳入合并报表范围并终止确认商誉 [15] - 主营业务为集成电路、集成电路芯片的研发、设计和销售 [16] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [16] 天铁科技 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [17] - 拟减持3894.8万股 [17] - 主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为基础化工–橡胶–其他橡胶制品 [18] 宁波色母 - 实控人控制企业拟减持不超过1.38%公司股份 [19] - 拟减持231.55万股 [19] - 主营业务为色母粒的研发、生产、销售和技术服务 [20] - 所属行业为基础化工–塑料–其他塑料制品 [20] 东莞控股 - 拟挂牌转让松山湖小贷公司20%股权 [21] - 挂牌底价为4812.15万元 [21] - 主营业务为高速公路经营管理、新能源汽车充换电等 [21] - 所属行业为交通运输–铁路公路–高速公路 [21] 渤海租赁 - 控股子公司拟向空客购买15架A330NEO及75架A321NEO飞机 [22] - 有权额外购买25架A321NEO并获得15架A330NEO购买选择权 [22] - 拟出售13架附带租约的飞机租赁资产，市场价格约5.7亿美元 [22] - 主营业务为飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [22] 东方财富 - 股东沈友根持股比例由1.2%降至0.19% [23] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务等 [23] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [23] 全筑股份 - 拟定增募资不超1.8亿元 [24] - 募集资金用于建筑行业AI技术平台及营销展示中心项目 [24] - 主营业务为住宅全装修、公共建筑装饰等 [24] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [24] 中金黄金 - 公告称中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已停产 [25] - 主营业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼 [25] - 所属行业为有色金属–贵金属–黄金 [25] *ST新潮 - 变更公司董事长及法定代表人 [26] - 主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售 [27] - 所属行业为石油石化–油气开采Ⅱ–油气开采Ⅲ [27]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月24日以通讯方式发出 召集人说明紧急召开情况 [1] - 会议于2025年7月24日18点40分以现场和视频结合方式举行 [1] - 应出席监事3人 实际出席2人 职工监事李艳齐缺席且未说明理由 [1] - 会议由监事杨旭主持 经第十二届监事会过半数监事推举 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 [1] - 选举杨旭为监事会主席 任期至2025年12月31日 其任职资格符合法规要求 [1] - 表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 [2] 重要提示事项 - 职工监事李艳齐缺席本次会议 未告知具体原因 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年7月24日完成董事会、监事会换届选举，成立第十三届董事会和第十二届监事会 [1] - 第十三届董事会成员包括董事长张钧昱及4名非独立董事、3名独立董事，任期三年 [1] - 第十二届监事会由主席杨旭及监事苏涛永组成，任期至2025年12月 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由5名成员组成，董事长张钧昱任主任委员 [2] - 审计委员会由3名成员组成，独立董事陈小俊（会计专业人士）任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会和提名委员会均由独立董事担任主任委员，独立董事占比过半 [2] 高级管理人员任命 - 张钧昱同时担任公司总经理和代行财务总监职责 [3] - 廉涛被聘任为董事会秘书，具备澳大利亚注册会计师等多项专业资格 [12] - 所有高管任期与第十三届董事会一致 [3] 核心管理层背景 - 董事长张钧昱（1997年生）曾任职伊泰煤炭海外事业部总经理，具有能源行业管理经验 [4] - 非独立董事刘春林、张晶泉分别间接持有公司0.30%和0.11%股份，均来自伊泰煤炭体系 [8][10] - 独立董事XU HUAXI（加拿大籍）具备法律和金融复合背景，现任先河环保独立董事 [16] 监事会成员资质 - 监事会主席杨旭曾任职神东天隆集团，具有能源行业从业经历 [20] - 监事苏涛永为同济大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [21] - 所有监事均符合任职资格要求，无持股或关联关系 [20][21]

公司治理变更 - 公司完成董事会和监事会换届选举，第十三届董事会由张钧昱任董事长，非独立董事包括张钧昱、张秀文、刘春林、张晶泉、廉涛，独立董事包括陈小俊、XUHUAXI、解祥华 [1] - 第十二届监事会由杨旭任监事会主席 [1] - 董事会各专门委员会已成立 [1] - 高级管理人员方面，总经理为张钧昱，财务总监（代行）和董事会秘书分别为张钧昱和廉涛 [1]

公司人事变动 - 2025年7月24日选举张钧昱为第十三届董事会董事长，任期三年[1][2] - 原董事长刘斌自2025年第三次临时股东大会决议作出之日解除职务[2] 公司信息变更 - 公司法定代表人由刘斌变更为张钧昱，将尽快办理变更登记手续[3][4]

公司信息 - 证券代码为600777，简称为*ST新潮[1] - 公告编号为2025 - 077[1] - 于2025年7月24日发布公告[3] 办公变更 - 办公地址从北京朝阳区变更为山东烟台市[2] - 联系电话从010 - 87934800变更为0535 - 4212777[2] - 传真从010 - 87934850变为无，邮箱从xcny@xinchaoenergy.com变更为ir@xinchaonengyuan.com[2]

公司治理 - 公司于2025年7月24日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第十三届董事会任期三年，董事长任期至任期届满[1] - 第十二届监事会任期至2025年12月31日，监事会主席任期至届满[2] 人员任职 - 张钧昱任董事长、总经理、财务总监（代行）[1][5] - 杨旭任监事会主席[2] - 廉涛任董事会秘书[5] 人员持股 - 刘春林间接持有上市公司0.30%的股份[12] - 张晶泉间接持有上市公司0.11%的股份[15] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并任主任委员[4] - 审计委员会主任委员陈小俊为会计专业人士[4] 人员资格 - 刘春林、张晶泉具备董事任职资格[14][17] - 廉涛具备董事、高管任职资格[19] - 陈小俊、XU HUAXI、解祥华具备独立董事任职资格[22][24][27] - 杨旭、苏涛永具备监事任职资格[29][32]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月24日发出，同日18点40分召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席2人，职工监事李艳齐缺席未告知理由[3] - 会议由监事杨旭主持[4] 选举结果 - 审议通过选举杨旭为公司第十二届监事会主席，任期至2025年12月31日[5] - 选举议案表决2票同意，0票反对，0票弃权[6]

人事变动 - 选举张钧昱为董事长，任期三年，原董事长刘斌解除职务[4][5] - 公司法定代表人由刘斌变更为张钧昱[6] - 聘任张钧昱为总经理，任期三年，原总经理刘斌任期届满[9][10] - 聘任廉涛为董事会秘书，任期三年，原董秘丁思茗辞任[12] 职务代理 - 董事长张钧昱代行财务总监职务[6] 授权事项 - 授权董事长张钧昱办理公司相关变更登记、备案等事项[6] 议案表决 - 相关议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[7][8][11]