山东新潮能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作、提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上， 实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资者关系 管理工作的通知》精神，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的 1 （一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理 ...

山东新潮能源股份有限公司 第一条 为进一步规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及 《山东新潮能源股份有限公司章程》《山东新潮能源股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规交 易。 第四条 本制度适用于公司、分公司、公司之控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 内 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山 东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员 ...

山东新潮能源股份有限公司 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《山东新潮能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人及其他关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制订本专项 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据 本工作 ...

山东新潮能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义务人 的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规 范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定及时、公平地披露信息，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第五条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务， ...

山东新潮能源股份有限公司 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司分子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的其他股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司、公司能够对其 ...

山东新潮能源股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》中规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《山东新潮能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 如存在下列 ...

山东新潮能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）经理层管理行为， 明确总经理职权及总经理办公会的议事规则、决策程序，保障经理班子高效履职，提升 规范运作与科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《山东新潮能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任，由董事会决定聘任或解 聘。 总经理可以在任期届满以前提出辞职，应以书面形式提交董事会。相关权利义务按 照法律法规、公司章程及劳动合同执行。 第三条 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提请董事会决定聘任或解聘。 公司副总经理、财务负责人对公司总经理负责，其具体职权经总经理办公会审议通 过后，以正式文件形式明确并下发执行。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他人员为公司高级管理人员。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组 ...

山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-003 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任孙雷为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 孙雷先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规要求的任职资格。孙雷先生已承诺将在聘任后，及时参加并取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 2026 年 1 月 28 日 简历 孙雷，男，1995 年生，中国国籍，硕士研究生学历，具有证券从业资格。 2022 年 6 月至 2025 年 10 月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高 级经理。 孙雷先生 ...