截至2025年5月7日，本次要约收购期限届满。公司将密切关注本次要约收购 相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定 媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 期满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"）于 2025年4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油"或 "收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"）及相关文件。金帝石油向除收购人及其一致行动人以外ST新 潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为 1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 4 月 19 日，上市公司发布公告，披露了伊泰 B 股送交的《山东新潮 能源股份有限公司要约收购报告书》及其摘要等相关文件，伊泰 B 股拟以每股 3.40元的价格，向ST新潮全体股东发出部分要约，要约收购ST新潮3,468,252,870 股股份（占 ST 新潮股份总数的 51.00%）。（以下简称"本次要约收购"或"本 次收购"） 鉴于 ST 新潮于 2025 年 4 月 3 日公告金帝石油《山东新潮能源股份有限公 司要约收购报告书》，金帝石油拟要约收购 ST 新潮 1,360,099,165 股股份（占 ST 新潮总股本的 20.00%），要约收购期限为 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年 5 月 7 日，因此本次伊泰 B 股要约收购构成竞争要约。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受山东新潮能源股份有限公 ...

致全体股东的报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 注册地址：山东省烟台市牟平区通海路 308 号 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司董事会 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购事宜 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路 办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 联系电话：0477-8565544 独立财务顾问名称：太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D 座三单元 联系人：张兴林 李国亮 联系电话：010-88321818 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 股票代码：600777 董事会报告书签署日期：二〇二五年五月 有关各方及联系方式 上市公司名称：山东新潮能源股份 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-040 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 5 月 2 日以通讯通知的方式发出。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《山东新潮能源股份有限公司董事会关于内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规 范性文件的规定 ...

公司事件 - 2025年5月6日公司收到中国证监会《立案告知书》[1] - 立案原因是未按规定期限披露2024年年报[1] 经营情况 - 目前公司经营情况正常[2]

业绩报告 - 原定于2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告，预计无法按时披露[6] - 争取在法定期限届满两个月内尽早披露报告[7] 股票风险 - 2025年5月6日起停牌，若2个月内未披露2024年报将被实施退市风险警示[2][3][5] - 被实施警示后2个月内未披露过半数董事保证的2024年报，股票存在终止上市风险[5] 审计进展 - 年审会计师在美国公司现场审计三周，公司配合推进2024年度审计[7] - 公司按要求补充资料，催促客户回函[7] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》等及上交所网站[8]

要约收购基本信息 - 要约收购股份数量为13.60099165亿股，占总股本20.00%[3] - 要约收购价格为3.10元/股[3] - 要约收购有效期为2025年4月8日至2025年5月7日[3] - 要约收购所需最高资金总额为42.163074115亿元，贷款不超25亿，其余为自有资金[5] - 预受要约申报代码为706096[3] 生效条件与处理办法 - 要约收购生效需预受申报数量不低于5.44039666亿股，占总数8.00%[21] - 预受股份超13.60099165亿股，收购人按比例收购[21] - 收购余股按中登公司上海分公司办法处理[17] 预受与撤回规则 - 要约期限最后三个交易日，预受股东不得撤回接受[3] - 期限内每日开市前，收购人公告预受和撤回情况[16][25] - 撤回申报经确认次一交易日生效[26] - 期限届满三个交易日前可撤回，届满前三个交易日内不可撤回[26][29] 竞争要约相关 - 出现竞争要约，原预受及股份保管继续有效，预受竞争要约需先撤回原预受[27] - 预受股份被设权利限制，证券公司应提前撤回申报[28] 最新数据与其他信息 - 截至2025年4月25日，预受要约股份总数为8,101,546股，占总股本0.12%[30] - 金帝石油《要约收购报告书》查阅2025年4月3日公司公告[31] - 2025年4月18日公司收到伊泰B股《要约收购报告书》[31] - 伊泰B股要约构成竞争性要约，关注2025年4月22日公告[31] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[32]

要约收购基本信息 - 预定要约收购股份数量为3468252870股，占总股本51.00%[3] - 要约收购价格为3.40元/股[3] - 要约收购有效期为2025年4月23日至2025年5月22日[3] - 本次要约收购所需最高资金总额为11792059758.00元，已存入指定账户[7] 要约收购规则 - 申报代码为706099，申报价格为3.40元/股[9] - 预受要约或撤回预受要约申报经确认后次一交易日生效[13] - 本次伊泰B股要约收购构成竞争要约[15] - 要约收购期限内每个交易日开市前公告预受及撤回情况[17] - 要约收购生效条件为预受要约股票申报数量不低于1904138831股，占比28.00%[22] - 若预受股份超3468252870股，按同等比例收购[23] - 要约收购期限内最后三个交易日预受要约不可撤回[29] 预受要约情况 - 截至2025年4月25日，预受要约股份总数为49877681股，占比0.73%[30] 撤回预受要约规则 - 预受要约股份申请撤回需在有效期内交易时间通过营业部办理[24] - 撤回预受要约申报经确认后次一交易日生效[26] - 期限届满3个交易日前可委托办理撤回手续[26] - 预受其他要约需先撤回原预受要约[27] - 预受要约的流通股被设权利限制需撤回申报[28]

财报披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报[2][3] - 因需补充财务信息，预计无法按时披露[2][3] 风险警示 - 未按时披露年报，股票自法定期限届满次一交易日起停牌[4] - 停牌两个月内未披露，将被实施退市风险警示[4] - 被警示后两个月内未披露过半数董事保证的年报，股票有终止上市风险[4][5]