退市风险 - 公司股票于2025年7月8日起被实施退市风险及其他风险警示[2] - 2024年度财报及内控审计被出具无法表示意见触发警示[3] - 若出现规定情形，公司股票可能被上交所终止上市[4] 风险披露 - 需在警示当年结束后1个月内及每10个交易日披露风险提示公告[5] - 本公告为首次风险提示公告[5] 公司现状 - 截至公告披露日，公司生产经营正常[6]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现利润总额为141,000万元 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为111,000万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为111,040万元 [1]

油气开采板块整体市场表现 - 1月28日，油气开采板块整体大幅上涨6.64%，领涨A股市场，而当日上证指数仅上涨0.27%，深证成指仅上涨0.09% [1] - 板块内个股普涨，其中洲际油气以10.00%的涨幅领涨，中国海油上涨6.98%，蓝焰控股上涨4.71%，*ST新潮上涨3.41% [1] - 从资金流向看，当日油气开采板块获得主力资金净流入4.45亿元，游资资金净流入1.63亿元，但散户资金净流出6.08亿元 [1] 重点个股表现及资金动向 - 洲际油气收盘价为5.17元，涨停10.00%，成交量为887.15万手，成交额为44.53亿元，其主力资金净流入1734.10万元，游资净流入2783.35万元，但散户净流出4517.45万元 [1][2] - 中国海油收盘价为35.57元，上涨6.98%，成交量为117.56万手，成交额为41.46亿元，其主力资金净流入4.36亿元，占成交额比例高达10.51%，游资净流入1.35亿元 [1][2] - 蓝焰控股收盘价为8.22元，上涨4.71%，成交量为68.54万手，成交额为5.59亿元，其主力资金净流出239.22万元，但游资和散户分别净流入31.20万元和208.03万元 [1][2] - *ST新潮收盘价为4.25元，上涨3.41%，成交量为42.85万手，成交额为1.82亿元，其主力资金和游资分别净流出533.38万元和13.22万元，而散户净流入546.60万元 [1][2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2026-001 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 （五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保 障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、 高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人 员责任保险的公告》（公告编号：2026-002）。 授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责 ...

山东新潮能源股份有限公司董事会 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司因经营发展及管理需要，自本公告发布之日起将 启用新的电子邮箱，现将变更情况公告如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | ir@xinchaonengyuan.com | xcny@xinchaoenergy.com | 特此公告。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-005 山东新潮能源股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 2026 年 1 月 28 日 1 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东新潮能源股 份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 山东新潮能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人在委员会内推举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据 本工作细则相关规定补 ...

山东新潮能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，实现公司内部审计工作规范化、标准化，加强现代企业制度建设，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计 工作的规定》以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的内部审计管理。 第三条 内部审计是指内控审计部依据相关法律法规、公司制度通过系统、 规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效 性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识 及工作经验，并保持一定的稳定性。 第七条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘 密，不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 第八条 审计人员办理审计事项，与被审计单位、被审计单位人员或者审 计事项有利害关系的，应当回避。 第九条 审计人员依法行使职权，受法律保护，任何单位和个人 ...

山东新潮能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作、提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上， 实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资者关系 管理工作的通知》精神，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的 1 （一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理 ...

山东新潮能源股份有限公司 第一条 为进一步规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及 《山东新潮能源股份有限公司章程》《山东新潮能源股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规交 易。 第四条 本制度适用于公司、分公司、公司之控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 内 ...