证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-050 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 2.审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公 司董事会同意聘任周明聪先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公 司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.0989133792亿元，上年同期6.4157260346亿元，同比减少20.52%；年初至报告期末营业收入16.8137097296亿元，上年同期17.9730835891亿元，同比减少6.45%[5] - 2023年前三季度营业总收入为16.8137097296亿美元，2022年同期为17.9730835891亿美元，同比下降6.45%[19] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2691.856501万元，上年同期1412.728459万元，同比减少289.88%；年初至报告期末 - 5948.999892万元，上年同期2731.223874万元，同比减少317.56%[5][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3168.327018万元，上年同期141.218577万元，同比减少2267.72%；年初至报告期末 - 7132.066703万元，上年同期930.701379万元，同比减少863.66%[6] - 2023年前三季度营业利润为-6629.930175万美元，2022年同期为2515.807376万美元，同比下降363.94%[20] - 2023年前三季度利润总额为-5934.459859万美元，2022年同期为2747.073689万美元，同比下降316.03%[21] - 2023年前三季度净利润为-5948.999892万美元，2022年同期为2734.457592万美元，同比下降317.55%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.1522元/股，上年同期0.0799元/股，同比减少290.01%；年初至报告期末 - 0.3363元/股，上年同期0.1544元/股，同比减少317.53%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.3363美元/股，2022年同期为0.1546美元/股，同比下降317.01%[22] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.3363美元/股，2022年同期为0.1546美元/股，同比下降317.01%[22] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.1551539519亿元，上年同期1.5402477941亿元，同比减少25.00%；年初至报告期末2.1774303540亿元，上年同期3.0496881911亿元，同比减少28.60%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.4303158788亿美元，2022年同期为16.1002088777亿美元，同比增长14.47%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为16.252885703亿美元，2022年同期为13.0505220201亿美元，同比增长24.54%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.1774301758亿美元，2022年同期为3.0496868576亿美元，同比下降28.59%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为16.2528855248亿美元，上年同期为13.0505206866亿美元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.177430354亿美元，上年同期为3.0496881911亿美元[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产25.8523176657亿元，上年度末28.5718561463亿元，同比减少9.52%；归属于上市公司股东的所有者权益5.9853337766亿元，上年度末6.5802337658亿元，同比减少9.04%[6] - 2023年9月30日货币资金为63,542,965.27元，2022年12月31日为133,317,455.86元[15] - 2023年9月30日应收账款为38,529,686.00元，2022年12月31日为44,210,893.56元[15] - 2023年9月30日存货为423,258,036.57元，2022年12月31日为440,298,135.62元[15] - 2023年9月30日资产总计为2,585,231,766.57元，2022年12月31日为2,857,185,614.63元[16] - 2023年9月30日流动负债合计为1,936,341,014.13元，2022年12月31日为569,153,891.68元[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 4814.34元，年初至报告期末 - 125716.41元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助207.142498万元，年初至报告期末855.652391万元[8] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出269.809453万元，年初至报告期末343.435423万元[8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系受行业环境影响，主要产品毛利率下降所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,275名[11] - 前十大股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%；四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股29,484,000股，占比16.67%[11] 资产减值准备 - 2023年第三季度计提存货跌价准备金额为2,367,351.97元[14] - 2023年1 - 9月坏账准备期初账面余额27,692,869.13元，增加计提1,449,953.76元，减少5,450.00元，期末余额29,137,372.89元[14] - 2023年1 - 9月存货跌价准备期初账面余额1,506,063.23元，增加计提9,426,943.62元，减少7,512,446.14元，期末余额3,420,560.71元[14] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为17.466726158亿美元，2022年同期为17.8680986738亿美元，同比下降2.24%[20] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为6.98万美元，上年同期为1011.6682万美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为351.992342万美元，上年同期为3258.885655万美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 345.012342万美元，上年同期为 - 2247.217455万美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3.87亿美元，上年同期为22.365亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为6.1254060627亿美元，上年同期为26.1560909316亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2554060627亿美元，上年同期为 - 3.7910909316亿美元[24] 汇率及现金等价物变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.474293万美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1113.295136万美元，上年同期为 - 9661.24486万美元[24]

关于控股股东参与四川银鸽竹浆纸业有限公司重整 计划执行完毕的公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到控 股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液集团"）发来的《关 于四川银鸽竹浆纸业有限公司重整项目进展情况的告知函》，获悉四川省泸州市 纳溪区人民法院（以下简称"法院"）于 2023 年 10 月 26 日出具了（2021）川 0503 破 4-12 号《民事裁定书》，法院裁定四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简 称"四川银鸽"）重整计划已经执行完毕，并终结四川银鸽重整程序。 现公司就该事项的进展情况作如下公告： 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 2023 年 1 月 3 日，法院于 2022 年 12 月 27 日出具了（2021）川 0503 破 4-6 号《民事裁定书》，法院裁定批准四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-052 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、财务总监、董事会秘书幸志敏先生关于财务总监的辞职报 告。幸志敏先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，幸志敏先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。辞去财务总监职务后，幸志敏先生仍在公司担任副总经 理、董事会秘书职务。 2023年10月27日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议，审议 通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周明聪先生为公司 财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日止。 上述事项经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审 核通过，公司独立董事亦发表了同意聘任周明聪先生为公司财务总监的 独立意见。 特此公告。 2 宜宾纸业股份有限 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-051 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 宜宾纸业股份有限公司监事会 二○二三年十月二十八日 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监 事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 ...

宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见 一、经审阅本次董事会聘任人员的个人简历，其任职资格符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有违反《公司法》关于 董监高任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形； 二、本次董事会聘任人员的提名、审议、表决程序符合国家有关 法律、法规和公司《章程》的规定； 周在峰 邹燕 李宇轩 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅表决方式召开。根据 《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，作 为公司的独立董事，对提交本次董事会的有关议案及资料进行了认真 审阅，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,并基 于我们的独立判断，现就公司第十一届董事会第十五次会议聘任财务 总监事项发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 三、同意聘任周明聪先生为公司财务总监。 独立董事（签名）： ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-049 宜宾纸业股份有限公司 关于部分董事、监事、高管增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-039）， 董事长陈洪先生，总经理吕延智先生，监事会主席黄才津先生，工会主席 张闻先生，副总经理、财务总监、董事会秘书幸志敏先生，副总经理黄正 文先生，副总经理、总工程师谢章红先生共7人计划自2023年8月25日起6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式（包括 但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。 合计拟增持金额不低于人民币90万元，不超过人民币135万元。 增持计划实施进展：截至2023年10月24日，公司董事长陈洪先生、 总经理吕延智先生，监事 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-048 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》 同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期 为一年。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）> 的议案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-047 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规 则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、熊曙佳、钟道远、罗 大川、周在峰、李宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇 轩、邹燕为公司独立董事； 2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监 事高革胜因工作原 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 43 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议 公告》《宜宾纸业股份有限公司关于 ...