宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 性 | 出生年 | 常住 | 领 | 学历、职称 | 任职情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 别 | 月 | 地 | 域 | | 现任西南财经大学教授， | | | | | | | | 帝欧家居集团股份有限公 | | | | | | | | 司独立董事，成都和鸿科 | | | | | | | | 技股份有限公司独立董 | | 邹燕 | 女 | 1981 年 | 成都 | 财 | 会计学博士 | 事，四川科瑞德 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] 任期及职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 职责含提议聘换审计机构、监督内审制度等[7] 会议安排 - 每年至少开四次定期会，每季度与内审部门开会[12] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知[12][15] 会议要求 - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[14] 其他规定 - 表决方式多样，可通讯表决[19] - 会议有记录，由董事会秘书保存[22] - 制度自董事会通过执行，解释权属董事会[17]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 - 1 - 姓名 性 别 出生年 月 常住 地 领 域 学历、职称 任职情况 李宇轩 男 1989 年 8 月 深圳 财 务 管理科学与工 程硕士研究 生、计算与计 量金融研究 生、特许金融 分析师 现任深圳市裕同包装科技 股份有限公司副总裁、董 事会秘书，长沙驰芯半导 体科技有限公司董事，深 圳市美深威科技有限公司 董事，深圳市美深瑞科技 有限公司董事，宜宾纸业 独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[1] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[2] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[3] 会议通知要求 - 定期会议提前十日通知，临时会议不少于24小时[3] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[4] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[4] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[9] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[10] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过相关规定[11] - 利润分配先出审计草案再出正式报告[12] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[13] - 部分董事认为提案不明等情况应暂缓表决[14] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[18]

宜宾纸业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《宜 宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 — 1 — 和上海证券交易 ...

宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 — 1 — 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董 ...

资金占用与往来 - 2024年期初占用资金余额15,818.72元，年度利息57,299.28元，累计发生额（不含利息）53,976.69元，年末余额19,141.31元[6] - 宜宾什邡息自动化有限公司2024年往来资金利息0.36元，累计发生额（不含利息）0.07元，年末余额0.29元[6] - 四川内江内燃机股份有限公司2024年往来资金利息1.79元，累计发生额（不含利息）0.90元，年末余额0.89元[6] 应收账款与预付账款 - 000大世界(北京)商贸有限公司应收账款累计发生额7A5，占比2289.12%[8] - 系文的反打用公司应收账款累计发生额739.57，占比70.40%[8] - 失仕古汽车因务有限公司应收账款累计发生额5.06，占比0.19%[8] 其他 - 审计公司于2025年4月29日出具众会字(2025)第00496号《审计报告》[2] - 众华会计师事务所注册资本为2670万元[10]

关于宜宾纸业股份公司 在五粮液财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 专项审核报告 起始页码 1 存贷款业务情况汇总表 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表 " 报告编码:沪2 3 关于宜宾纸业股份有限公司 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2025)第 04989 号 宜宾纸业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业公司")2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《宜宾纸业股 份公司 2024 年度在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是宜宾纸业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入22.38亿元，较去年同期下降8.34%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.28亿元[1] - 2024年财务费用节降约1317万元[3] 市场扩张和并购 - 收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权[3] 新产品和新技术研发 - 2024年全年研发投入5072.37万元，申请发明专利14件，实用新型专利2件已获授权，联合高校发表SCI论文2篇[5] 未来展望 - 2025年董事会围绕公司发展战略和年度经营目标开展重点工作[12] - 以“双增双节”为抓手，从三大板块挖潜增效[13] - 加强原纸、成品、醋纤市场拓展，提升产品销量[13] - 推进“135”质量提升及班组标准化建设，提升基础管理水平[14] - 执行醋纤产量激励绩效工作方案，保障销售发货需求[14] - 全面优化人员配置，降低人力资源成本[15] - 加强人才引进，为发展引进储备各类人才[15] - 提升员工队伍素质，实施素质提升工程[15] - 推进竹浆模塑等重点项目建设，确保按计划投产[15] - 发挥平台作用，加快竹纤维新产品研发[16] - 推进“产学研”合作，寻求生物基材料科技成果产业化项目[16]

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）发布的第 2 份 ESG 报告，报告披露了公司在环境、社会和公司治理领域采取的行动和取 得的进展。 报告时间 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。 为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告以宜宾纸业为主体，包括下属控股子公司，报告期内新增四川普什醋 酸纤维素有限责任公司（以下简称"醋纤公司"）、四川金竹新材料有限责任 报告范围保持一致。 编制依据 报告获取 本报告可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）在线阅读或下载报告。 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 公司（以下简称"金竹新材料"），除特别说明外，本报告范围与本公司年度 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试行）》 中 国 企 业 改 革 与 发 展 研 究 会 《 中 国 企 业 可 持 续 发 展 报 告 指 南 （CASS-ESG6.0）》 全 ...