董事会组成 - 公司第十二届董事会由8名董事组成，含1名职工董事[1] 职工董事选举 - 2025年5月19日选举陈禹昊为职工董事[1] 职工董事信息 - 陈禹昊生于1989年，本科学历[4] - 曾在公司财务处、董事会办公室任职[4] - 现任职工董事等职，未持股，无关联关系[4] - 不存在禁止任职及禁入、不适合担任情形[4]

公司财务表现 - 2024年度归母净利润亏损1.28亿元，年初未分配利润-1.35亿元，可供分配利润为0元，董事会决定不进行利润分配及资本公积转增股本 [4] - 2025年第一季度存货跌价准备计提1,430万元，转销2,653.46万元，净增加合并报表利润1,223.46万元 [43] - 截至2024年末未弥补亏损达2.64亿元，超过实收股本1.77亿元的三分之一，主要因造纸业务2023-2024年大额亏损 [52][53] 行业与业务概况 - 2024年全国机制纸及纸板产量1.58亿吨，同比增长8.6%，造纸行业营收1.46万亿元（+3.9%），利润总额519.7亿元（+5.2%），但受原材料价格波动、需求收缩等影响，行业整体承压 [5] - 公司主营食品包装原纸、生活用纸及醋酸纤维素，2024年纸品产量25.98万吨（-18.79%），销量28.12万吨（-9.7%）；醋酸纤维素产量2.86万吨（+0.93%），销量2.71万吨（+1.06%） [7] - 醋酸纤维素行业全球产能约90万吨，80%用于香烟过滤嘴，行业壁垒高，未来将聚焦绿色转型与高端化 [6] 战略与运营调整 - 2025年计划融资29.9亿元以支持生产经营及项目建设 [28] - 通过组织机构改革、降本增效及布局生物基材料产业应对亏损，2025年一季度造纸业务环比改善 [55] - 收购普什醋酸纤维素公司67%股权，合并日2024年12月25日，追溯调整财务数据 [9][56] 公司治理与信息披露 - 监事会审议通过2024年年报、财务决算报告等10项议案，均获全票同意 [12][14][17][20][23][26][28][31][33][37] - 独立董事2025年度津贴为5万元/人，高管薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励组成 [60][62] - 会计政策变更按财政部新规执行，涉及《企业会计准则解释第17号》《18号》，对财务无重大影响 [70][72]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分召开，地点为宜宾市南溪区公司行政楼四楼会议室[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[4][5] 议案与选举 - 会议审议12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[6] - 选举公司第十二届董事会非独立董事4人，独立董事3人[6][7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码600793，简称宜宾纸业[12] - 股东登记2025年5月19日在公司行政楼三楼董事会办公室进行[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会成员高革胜先生主持，应 参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-028 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 (一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.2842774927亿元[8] - 2024年度母公司报表净利润为-2.3119752194亿元[8] 未来展望 - 2025年融资计划限额为29.9亿元[10] 财务相关 - 2025年年度财务审计费用为48.10万元，内控审计费用为20万元，合计68.10万元[19] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][23][24][25][26] - 《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》等议案表决有赞成、回避情况[15][22] 会议安排 - 公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -1.2842774927 亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润为 -2.3119752194 亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利等，不进行资本公积转增股本[2] - 2024年度累计未分配利润为负，不满足现金分红条件[3][4] - 2025年4月28日会议审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入22.38亿元，较上期减少8.34%[4] - 2024年度净利润 -73,895,803.82元，2023年度为71,093,945.27元[1] - 2024年度归属于公司所有者的净利润 -128,427,749.27元，2023年度为21,852,724.88元[1] - 2024年度基本每股收益 -0.7260，2023年度为0.1235[1] - 2024年度稀释每股收益 -0.7260，2023年度为0.1235[1] - 2024年营业收入为14.4996973456亿元，较2023年下降约14.29%[41] - 2024年营业成本为14.7274686131亿元，较2023年下降约9.03%[41] - 2024年净利润为 - 2.3119752194亿元，较2023年亏损扩大约174.38%[41] 财务状况 - 2024年末资产总计33.69亿元，较2023年末下降7.36%[19] - 2024年末流动资产合计9.29亿元，较2023年末下降12.04%[19] - 2024年末非流动资产合计24.40亿元，较2023年末下降5.45%[19] - 2024年末负债合计30.89亿元，较2023年末增长1.52%[21] - 2024年末流动负债合计12.23亿元，较2023年末下降58.93%[21] - 2024年末非流动负债合计18.66亿元，较2023年末增长3708.16%[21] - 2024年末股东权益合计2.80亿元，较2023年末下降52.87%[21] - 2024年末货币资金为1.23亿元，较2023年末增长41.55%[19] - 2024年末应收票据为0.04亿元，较2023年末增长260.38%[19] - 2024年末存货为5.19亿元，较2023年末下降24%[19] - 2024年末资产总计为2,444,966,591.22元，较2023年末有所下降[36] - 2024年末流动资产合计392,779,565.05元，较2023年末减少[36] - 2024年末非流动资产合计2,052,187,026.17元，较2023年末增加[36] - 2024年末流动负债合计654,689,433.86元，较2023年末大幅减少[38] - 2024年末非流动负债合计1,603,848,865.32元，较2023年末大幅增加[38] - 2024年末负债合计2,258,538,299.18元，较2023年末增加[38] - 2024年末股东权益合计186,428,292.04元，较2023年末减少[38] - 2024年末货币资金为31,460,154.53元，较2023年末减少[36] - 2024年末存货为278,239,321.15元，较2023年末减少[36] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,224,186,827元，2023年为3,124,407,261.24元[25] - 2024年收到的税费返还为2,163,989.92元，2023年为4,160,984.67元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为2,310,505,005.57元，2023年为3,176,018,237.08元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -72,274,462.34元，2023年为 -18,323,274.86元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,714,999,999.98元，2023年为522,000,000元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为97,984,935.27元，年初为48,221,483.31元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为16.7577803805亿元，较2023年下降约27.47%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.1078277012亿元，较2023年下降约95.61%[43] - 2024年投资活动现金流入小计为0.3290728793亿元，较2023年下降约11.72%[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2150844949亿元，较2023年由盈转亏[43] - 2024年筹资活动现金流入小计为17.1499999998亿元，较2023年增长约332.0%[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.9111488323亿元，较2023年由亏转盈[43] - 2024年末现金及现金等价物余额为0.0606382013亿元，较2023年下降约97.62%[43] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将其列为关键审计事项[4] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为164,242,072.8元[1] - 被合并方实现净利润15,819.36元[1] - 2024年公司本期增减变动金额为 -13,158,803.82元[26] - 2024年综合收益总额中未分配利润减少128,427,749元[26] - 2024年专项储备本期提取8,322,628.7元，本期使用9,341,819元[26] - 2024年末所有者权益合计279,934,376元[26] - 公司2024年度所有者权益合计为622,140,839.77元[48] - 公司所有者权益减少54,267,483.15元[48] - 公司专项储备为7,810,550.11元[48] - 公司资本公积为76,904,002.00元[48]

业绩总结 - 2024年度资产处置损益为102,885.52元[12] - 2024年度计入当期损益的政府补助为18,822,914.17元[12] - 2024年度同一控制下企业合并子公司净利润为164,242,072.86元[12] - 2024年度非经常性损益合计为120,185,190.48元[12] 其他信息 - 审计报告于2025年4月29日出具[2]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 本财务报表经本公司董事会于 2025年 4 月 28日审议批准,根据公司章程,本财务报表 将提交股东大会审议。 一、公司基本情况 1、公司概况 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海 证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988年 5 月经宜宾地区行署批准进行股份制试 点,由四川省宜宾造纸厂独家发起设立。公司现持有宜宾市市场监督管理局颁发的企业法人 营业执照,统一社会信用代码为:915115002088509874;注册资本 17,690.4002 万元,法定 代表人:李剑伟。本公司注册地址为四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区,本公司属造纸业, 经营范围主要系生产经营纸及纸制品。 2、母公司及最终实际控制人名称 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布 的《企业会计准则 -- 基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订 ...

业绩总结 - 2024年度母公司营业收入223,755.7万元，上年度244,109.18万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额41,525.67万元，上年度65,859.9万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年4月29日签发无保留意见审计报告[1] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]