股价表现 - 公司股票在2025年5月16 - 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] - 自2025年5月19日起连续三个交易日涨停，累计涨幅达33.09%[3] 风险提示与信息披露 - 公司提醒投资者理性投资，注意风险[3] - 经自查无影响股价的报道或传闻[5] - 公司信息以指定报刊和网站披露为准[6]

会议与选举 - 2025年5月19日召开十四届职代会一次会议[1] - 5月21日召开2024年年度股东大会并选举十二届董事会董事[1] 董事会相关 - 十二届董事会任期三年[2] - 各委员会主任与委员名单公布[3] 人员聘任 - 聘任吕延智为总经理等管理人员[4] - 高级管理人员等任期与董事会一致[4] 公告信息 - 公告于2025年5月22日发布[5]

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 31 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议 室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十八次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第二十四次会 议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于召开 20 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,743,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决 ...

董事会选举 - 选举李剑伟为公司第十二届董事会董事长[3] - 董事会战略与发展委员会由李剑伟等5人组成，李剑伟任主任委员[4] - 董事会提名委员会由周在峰等3人组成，周在峰任主任委员[4] - 董事会薪酬与考核委员会由邹燕等5人组成，邹燕任主任委员[5] - 董事会审计委员会由邹燕等3人组成，邹燕任主任委员[5] 人员聘任 - 聘任吕延智为总经理[6] - 聘任幸志敏等4人为副总经理[7] - 聘任幸志敏为董事会秘书[8] - 聘任周明聪为财务总监[9]

宜宾纸业股票交易风险提示 - 公司股票自2025年5月19日起连续三个交易日涨停 [1] - 累计涨幅达33 09% [1] - 公司提醒投资者注意短期涨幅较大的风险 [1]

股价表现与交易动态 - 宜宾纸业连续3个交易日涨停，最新股价30.49元/股，总市值53.94亿元，涨停成交额6671万元，最高封单额2.44亿元，当前封单额1.39亿元 [1] - 近4个交易日累计涨幅近40%，4月9日以来股价已实现翻倍，逼近历史高点30.98元/股 [2] - 公司因连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%发布股票交易异动公告 [6] 龙虎榜交易数据 - 上榜龙虎榜3日榜，参与买卖的均为知名游资和量化基金 [4] - 陈小群买入7086.80万元，卖出2949.01万元，净买入4137.79万元 [5] - 买方前五席位合计买入1.54亿元，卖方前五席位合计卖出9170.91万元，净买入6232.41万元 [6] 财务业绩变化 - 2023年营业收入22.38亿元同比下降8.34%，归母净利润亏损1.28亿元同比下降687.7% [10] - 2024年一季度营收6.12亿元同比增长9.51%，归母净利润1602.71万元同比增长99.8% [11] - 扣非净利润从2023年的-2.49亿元改善至2024年一季度的正值 [11] 业务转型与收购 - 收购普什醋纤67%股权是业绩好转主因，醋酸纤维产品一季度毛利率及销量上升 [12] - 醋酸纤维素行业全球产能约90余万吨，80%用于香烟过滤嘴市场 [12] - 普什醋纤是全球六家拥有醋酸纤维素生产技术的公司之一，填补国内空白 [12] - 普什醋纤2023年营收8.16亿元同比增长5.97%，净利润1.65亿元 [12] 股东结构与背景 - 控股股东及实控人为五粮液集团 [14] - 前十大流通股东累计持有1.07亿股占流通股60.31% [15] - 五粮液集团持有7936.85万股占流通股44.87% [15] - 公司是五粮液集团旗下唯二的上市公司，存在进一步并购重组预期 [15]

公司治理变动 - 宜宾纸业第十一届董事会任期届满 第十二届董事会将由8名董事组成 其中1名为职工董事 由职工代表大会选举产生 [1] - 公司于2025年5月19日召开职工代表大会 选举陈禹昊为第十二届董事会职工董事 他将与其他7名股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [1] - 陈禹昊现年36岁 本科学历 曾任职于公司财务处和董事会办公室 现任职工董事 董事会办公室副主任及证券事务代表 未持有公司股票且无关联关系 [3] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月16日至20日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超20% 触发上海证券交易所异常波动标准 [5][6] - 经自查及向控股股东四川省宜宾五粮液集团书面征询 确认不存在应披露未披露的重大信息 包括资产重组 股份发行等重大事项 [5][6] - 公司声明生产经营正常 行业政策未发生重大调整 无媒体报道或市场传闻需澄清 前期披露信息无补充更正需求 [6]

宜宾纸业股价异动 - 5月20日宜宾纸业股价上涨10 00%登上龙虎榜 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% [1] - 知名游资参与交易 买入前五合计买入1 54亿元 卖出前五合计卖出9170 91万元 净买入6232 41万元 [1] 买入方营业部数据 - 中国银河证券沈阳大北关街营业部买入7086 80万元 净买入7086 8万元 [1] - 开源证券西安太华路营业部买入2385 16万元 净买入2385 16万元 [1] - 国泰海通证券总部买入2379 30万元 净买入2379 3万元 [1] - 华泰证券总部买入2132 17万元 净买入2132 17万元 [1] - 瑞银证券上海浦东营业部买入1419 88万元 净买入1419 88万元 [1] 卖出方营业部数据 - 中国银河证券沈阳大北关街营业部卖出2949 01万元 净卖出2949 01万元 [1] - 华泰证券总部卖出2047 93万元 净卖出2047 93万元 [1] - 国泰海通证券总部卖出1640 22万元 净卖出1640 22万元 [1] - 开源证券西安太华路营业部卖出1634 47万元 净卖出1634 47万元 [1] - 中信证券上海分公司卖出899 28万元 净卖出899 28万元 [1]

股价情况 - 公司股票在2025年5月16 - 20日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3,4] 经营信息 - 公司近期生产经营正常，行业政策无重大调整，内部秩序正常[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3,5] - 前期披露信息无补充、更正之处[6] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]