关于宜宾纸业股份有限公司 此的创业。 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则的规定审计了宜宾纸业股份有限公司(以 下简称宜宾纸业公司)按照企业会计准则的规定编制的 2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了无 保留意见《审计报告》众会字(2025)第 00496 号。 为了更好地理解宜宾纸业公司 2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一 控制下企业合并进行的追溯调整事项,追溯调整说明应当与 2024年度已审财务报表及其审 计报告一并阅读。 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的说明 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财 务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,宜宾纸业公司编制了本专项说明所附的 《宜宾纸业股份有限公司对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进 行追溯调整的专项说明》(以下简称追溯调整说明)。 本专项说明仅 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-035 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司包括资产 负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 12 月 31 日财务报表等相 关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日 ...

宜宾纸业（600793）公告，2025年第一季度营收为6.12亿元，同比增长9.51%；净利润为1602.71万元， 同比增长99.8%。 ...

行业动态 - 2024年中国生活用纸市场规模达到1550.7亿元，其中乳霜纸细分品类规模为17亿元，同比增幅达114%，成为增速最快的细分品类之一 [1] - 乳霜纸25%的成本来自可食用添加剂 [1] - 四川省竹林面积超1800万亩，竹浆产量占全国总产量的70% [1] - 四川省计划到2035年竹业总产值突破2000亿元，重点发展以乳霜纸为代表的高端竹浆纸品 [1] 公司动态 - 宜宾纸业推出乳霜纸新产品，首次进军高端纸品市场 [1] - 旭川新材料（广东）股份有限公司是国内主要纸品添加剂供应商，目前正与多家四川本土造纸企业对接乳霜纸添加剂供应业务 [1] - 山东圣普特节能环保科技公司与四川本地纸企合作，将处理后污染物浓度从行业平均50%提升至70%，实现循环利用 [2] 市场前景 - 四川本土造纸企业普遍有意向发力乳霜纸领域，显示该市场仍有较大发展空间 [1] - 随着小型机械开发和竹林道路完善，四川竹浆造纸行业正有序释放生产潜力 [2] - 乳霜纸产品在竹博会的亮相引发产业链上下游企业的广泛关注 [3]

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-026 宜宾纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，严杰因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席3人，监事徐虹、吴奥、陈思遥因工作原因未能出席本次 会议； 3、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、 财务总监周明聪列席本次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 24 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十七次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的通知》（以下简称"《 ...

股份变动 - 2025年2月21日至4月23日蜀道集团减持1,812,700股，占比1.02%[2] - 减持后蜀道集团持股比例从12.96%降至11.93%[2] - 减持前持股22,920,100股，减持后为21,107,400股[6] 变动说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[2] - 所涉股份有表决权，无权利限制[8] - 减持无违规及违反承诺情况[8] - 减持非公开发行股份无需预披露、不受比例限制[8]

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 经营信息 - 公司近期生产经营正常，行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][5] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

文章核心观点 公司发布董事辞任、董事会会议决议、增加审计费用及召开临时股东大会等相关公告，涉及人员变动、费用调整及会议安排等事宜 [1][3][13][19] 董事辞任相关 - 董事罗大川因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董事及相关专门委员会职务，不再担任公司任何职务 [1] - 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作和公司正常经营，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 董事会会议相关 会议召开情况 - 第十一届董事会第三十七次会议于2025年4月11日以通讯及传阅方式审议议案，会议通知于4月10日以电子邮件发出 [3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [3] 审议议案情况 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任熊志勋为副总经理，任期至第十一届董事会任期届满，表决6票赞成 [4][5] - 审议通过《关于增加2024年度审计费用的议案》，因收购普什醋酸67%股权致审计范围和工作量变化，拟将审计费用由53.10万元增至68.10万元，尚需提交股东大会审议，表决6票赞成 [6][7][8] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月28日召开，表决6票赞成 [9][10] 增加审计费用相关 审计机构聘任情况 - 经第十一届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大会批准，聘请众华为2024年度审计机构，费用53.10万元 [14] 费用增加原因 - 2024年收购普什醋酸67%股权，其纳入2024年度合并报表范围，审计范围和工作量变化，拟将费用增至68.10万元 [14] 履行程序 - 审计委员会认为增加费用合理，符合公司实际情况 [15] - 董事会审议通过增加费用议案，同意调整费用 [16] - 增加费用事项尚需股东大会审议通过生效 [17] 临时股东大会相关 召开基本情况 - 2025年4月28日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [20][21] - 现场会议于4月28日14点30分在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开 [21] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为4月28日 [21] 会议审议事项 - 议案已由第十一届董事会第三十七次会议审议通过，详见4月12日相关公告 [23] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [25] - 持有多账户股东表决权按名下账户总和计算，重复表决以第一次结果为准 [25][26] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [27] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [28] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [28][29] 会议登记方法 - 股东可亲自、信函或传真登记，需提供相关身份及授权材料 [30] - 登记时间为2025年4月25日9：00 - 12：00、14：30 - 17：00，地点在公司行政楼三楼董事会办公室 [30] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [31] - 会议咨询联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息公布 [32][33]

人事变动 - 宜宾纸业董事罗大川因工作变动申请辞职[2] - 罗大川辞去第十一届董事会董事及相关专门委员会职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 影响说明 - 罗大川辞职不影响董事会和公司正常运作与经营[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月12日[4]