宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-032 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》， 为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产按年度 进行减值测试并计提相应减值准备及损失，具体情况如下。 一、实物资产减值准备计提情况 2024 年计提实物资产减值准备情况表 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 2024 年计提 | 2024 年存货转 | | 减少当年利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值准备 | 销/固定资 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议以及 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同 意公司聘任众华为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将 上述议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意聘任审计机构的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定及要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股 东负责的精神，切实、认真履行职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的 前身是 1985 年成立的 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-031 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度业绩及分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 2、会议召开网址：上海证券交易所"上证路演中心"平台， http://roadshow.sseinfo.com 3、会议方式：网络形式 4、投资者可于 2025 年 5 月 15 日 15:00 前通过本公告后附的电话 （0831-3309377）、传真（0831-3309600）或者电子邮件（ybzydsh@163.com） 等方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司"互动平台"向公司 提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宜宾纸业股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 此的创业。 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则的规定审计了宜宾纸业股份有限公司(以 下简称宜宾纸业公司)按照企业会计准则的规定编制的 2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了无 保留意见《审计报告》众会字(2025)第 00496 号。 为了更好地理解宜宾纸业公司 2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一 控制下企业合并进行的追溯调整事项,追溯调整说明应当与 2024年度已审财务报表及其审 计报告一并阅读。 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的说明 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财 务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,宜宾纸业公司编制了本专项说明所附的 《宜宾纸业股份有限公司对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进 行追溯调整的专项说明》(以下简称追溯调整说明)。 本专项说明仅 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-035 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司包括资产 负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 12 月 31 日财务报表等相 关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-034 宜宾纸业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年 公司归属于上市公司股东的净利润为-128,427,749.27 元；截至 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 263,834,096.11 元，实收股本为 176,904,002 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 二、导致亏损的原因 公司未弥补亏损产生的主要原因是造纸业务 2023 年至 2024 年期间 ...

宜宾纸业（600793）公告，2025年第一季度营收为6.12亿元，同比增长9.51%；净利润为1602.71万元， 同比增长99.8%。 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-026 宜宾纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，严杰因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席3人，监事徐虹、吴奥、陈思遥因工作原因未能出席本次 会议； 3、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、 财务总监周明聪列席本次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 24 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十七次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的通知》（以下简称"《 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-025 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减 持宜宾纸业股份触及 1%的告知函》，其于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持原四川省铁路产业投资集团有 限责任公司（以下简称"铁投集团"）参与公司非公开发行股票而取得 的股份。蜀道集团系公司持股 5%以上股东，本次权益变动未触及要约收 购。 本次减持股份总数 1,812,700 股，占公司股份总数的 1.02%。本 次权益变动后，蜀道集团持有公司股份比例从 12.96%（原铁投集团截至 2025 年 2 月 20 日持股比例）下降至 11.93%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及 ...