天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派袁亚楠律师、窦 子瑛律师出席并见证了公司于2023年11月20日召开的2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 参 加 现 场 会 议 须 知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规 和规定，特制定本须知。 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-076 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-077 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置停产检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、检修原因 渤海石化所处行业进入 10 月以来，原材料价格涨幅超预期，来 自成本端及需求端压力的增加，PDH 装置成本压力不断上升。具体原 因为： 1.以聚丙烯为代表的下游产品行情表现不及往年，导致产品丙烯 需求下降。 2.进入四季度，随着冬季来临，原材料丙烷进入季节性需求旺季， 叠加原油端及 PDH 新产能的需求支撑，丙烷价格预期维持高位运行， PDH 装置成本压力难以缓解。 渤海石化为缓解成本压力及保障未来生产设备正常运行而提前 进行 2024 年度检修。 三、对公司的影响 因本次提前停产检修使得公司 2023 年度有效生产期缩短，公司 丙烯产品产销量相应减少，但从全年来看，本次提前停产检修有助于 提高生产装置未来稳定性和产品的质量及缓解成本压力，预计本次停 产相较连续生产将减少 2023 年四季度亏损金额。 一、基本情况 根据石化行 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为101.84亿元，同比下降16.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.83亿元，同比下降不适用[4] - 基本每股收益为-0.11元，不适用同比数据[5] - 加权平均净资产收益率减少4.51个百分点，为-4.51%[5] - 总资产为412.89亿元，同比下降14.43%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,452,365,655.77元，较去年同期下降至3,241,223,359.12元[14] - 2023年第三季度公司营业利润亏损464.81亿人民币，较去年同期305.93亿人民币有所增加[15] - 净利润亏损394.46亿人民币，较去年同期277.22亿人民币有所增加[15] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,645,028,793.28元，较2022年底下降至2,265,212,940.86元[11] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为2,483,837,785.41元，较2022年底下降至2,559,945,778.62元[12] 股东情况 - 前十名股东中，天津渤海化工集团有限责任公司持股数量最多，为3.91亿股[8] 业绩承诺 - 公司完成了2020年1月的重大资产重组，设定了2020-2022年度的业绩承诺，要求每年净利润不少于23,033.28万元、23,585.51万元和23,154.55万元[10] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-322.23亿人民币，较去年同期503.77亿人民币下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.47亿人民币，较去年同期-110.52亿人民币有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-273.66亿人民币，较去年同期-105.43亿人民币下降[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，金额为70,000元[6] 营业外收入和支出 - 其他营业外收入和支出为-12.32亿元，同比下降1.59亿元[7]

天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员 列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-071 一、 公司 2023 年第三季度报告全文 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订天津渤海化学股份有限公司《董事会审计委员会工 作细则》《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于解放南路 325 号和台湾路 13 号整体公开挂牌出租的议 案 表决结果：同意 9 票； ...

对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年8 月修订 >》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》附件《第六号 定期报 告》等有关规定的要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员, 在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后认为: 天津渤海化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司 2023年第三季度报告公允地反映了 2023年第三季度的财务 状况和经营成果,我们保证公司 2023年第三季度报告所披露的信息 真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (此页无正文) 董事:(签字) 18mg 郭子敬 吕学森 邢宝方 王志远 杨海静 朱 威 7 1/2 7/2 1/ 4.42.4k 关宏颖 好青 张 菁 高级管理人员:(签字) =33 2 Wards = 程海如 高勇峰 to aling ye - 3 % 充 李 薇 监事:(签字) ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-072 （2）第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告全文 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司定期报告业务指南》《季 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2023-074 天津渤海化学股份有限公司 关于出租房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在天津产 权交易中心挂牌出租位于天津市河西区解放南路 325 号和台湾路 13 号房产，挂牌出租的年租金根据天津华夏金信资产评估有限公司出具 的评估报告所示年租赁价格予以确定，即不低于 1100 万元/年，租赁 期限 20 年（含一年免租期），租金总额不低于 20,900 万元。 本次出租房产相关议案已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的公 司第十届董事会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、交易概述 1、为盘活公司闲置资产，提升公司资产整体运营效率和资源配 置效率，集中资源推进主营业务发展，公司采取公开挂牌方式出租位 于天津市河西区解放南路 325 号和台湾路 13 号房产，标的资产基本 情况如下：以 2023 年 8 月 30 日为评估基准日，公司位于天津市河 ...