交易方案概述 - 公司正在筹划重大资产重组 包括出售渤海石化100%股权给控股股东渤化集团 以及通过发行股份及支付现金方式购买泰达新材控制权 [2] - 重大资产出售与发行股份及支付现金购买资产互为条件 同时进行 构成不可分割的交易组成部分 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [2] 交易影响与市场反应 - 公司股票自2025年12月8日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 以避免股价异常波动 [4] - 在公告发布前 公司股价近两日大涨 并于12月5日涨停 [4] 公司业务与财务现状 - 公司拥有石化与电子信息包装印刷双主营业务 [5] - 石化核心业务为60万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置 副产氢气2.8万吨 由全资子公司渤海石化运营 [5] - 2025年前三季度 公司营业收入为28.09亿元 同比下降16.82% [5] - 2025年前三季度 公司归母净利润为-5.79亿元 同比下降7.85% 扣非归母净利润为-5.79亿元 同比下降5.98% [5] - 2025年前三季度 公司基本每股收益为-0.52元 [5]

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）12月5日晚间，渤海化学（600800）披露公告称，因公司筹划重大资 产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，公司股票自12月8日起开始停牌，预计停牌时 间不超过10个交易日。 公告显示，渤海化学正在筹划出售天津渤海石化有限公司100%股权、通过发行股份及支付现金的方式 购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易 不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据相关法规，本次交易构成关联交易。 渤海化学表示，本次交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成。重大资产出 售、发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行，共同构成交易不可分割的组成部分。 交易行情显示，12月5日，渤海化学涨停收盘，收于涨停价5.05元/股，总市值56.06亿元。 ...

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1][2] 交易具体方案 - 拟出售天津渤海石化有限公司100%股权 [2] - 拟通过发行股份及支付现金方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [2] - 出售资产的交易对方为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司 [2] - 购买资产的交易对方包括柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）等 [2] 交易性质与市场反应 - 经初步测算，交易预计构成重大资产重组 [2] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [2] - 交易构成关联交易 [2] - 公告披露当日，公司股价涨停，收报5.05元，涨幅10.02% [2]

交易概述 - 公司正在筹划重大资产重组，交易包括出售天津渤海石化有限公司100%股权，以及通过发行股份及支付现金购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易方案细节 - 交易方式为向控股股东渤化集团出售渤海石化100%股权，并通过发行股份及支付现金的方式向柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业(有限合伙)等交易对方购买泰达新材控制权 [1] - 本次交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成 [1] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行，共同构成交易不可分割的组成部分 [1]

交易概述 - 公司正在筹划重大资产重组，交易包含出售天津渤海石化有限公司100%股权以及购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，也不构成重组上市 [1] - 公司股票自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易结构 - 交易方案由重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产两部分组成，两部分互为条件、同时进行，构成不可分割的整体 [1] - 重大资产出售部分为向控股股东渤化集团出售渤海石化100%股权 [1] - 购买资产部分为通过发行股份及支付现金的方式，向柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业(有限合伙)等交易对方购买泰达新材控制权 [1]

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划重大资产重组，核心内容包括出售天津渤海石化有限公司100%股权，以及通过发行股份及支付现金的方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权 [1] - 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，且构成关联交易 [1] 股票交易状态与市场反应 - 公司股票将自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌前两个交易日公司股价表现强势，12月4日股价收涨超6%，12月5日股价涨停 [4]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-057 天津渤海化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）将不再设置监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《董事会授权管理制度》的相关条款进行修订。 2025 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权，维护公 司及全体股东的合法利益。 | 修订前 | 修订后 | ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月22日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5][6] - 审议关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[16] - 参会登记时间为2025年12月18日[18] 其他信息 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[19] - 联系人为金融证券部，电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[19]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年12月5日召开，9位董事全到[1] 议案审议结果 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及附件议案，9票同意[1] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会通知，9票同意[2] 生效条件 - 取消监事会等事项须经股东大会特别决议通过后生效[1] - 该议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3]

交易动态 - 公司股票自2025年12月8日起停牌，预计不超10个交易日[3][5] - 拟出售渤海石化100%股权，注册资本248,000万元[4][6] - 拟购买泰达新材控制权，注册资本10,875万元[4][8] - 交易对方为渤化集团，注册资本858,479.0987万元[9] - 交易方式为出售股权并发行股份及支付现金购买资产[12] 交易进展 - 已与交易对方签署《重组意向书》[13] - 交易尚处筹划阶段，最终方案待确定[8][12][13] - 交易需履行程序并经批准，存在不确定性[14]