证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-032 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2025 年 6 月 24 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会 议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》 （公告号：临 2025-033）。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 25 日 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月27日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1] - 投资者可在2025年6月20日至6月26日通过公司邮箱bhcc600800@bcig.cn提前提交问题 [1] - 会议内容聚焦2024年度经营成果及财务指标的具体情况 [1] 参会人员 - 董事长郭子敬、总经理朱威、财务总监李薇、董事会秘书张尧及独立董事张菁将出席 [1] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [1] - 上证路演中心"提问预征集"栏目开放时间为2025年6月20日至6月26日16:00前 [1] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [1][2] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月23日发布 [1] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司经营成果及财务状况 [1]

业绩说明会安排 - 2025年6月27日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者2025年6月20 - 26日16:00前可预提问[2] 参与及咨询信息 - 参加人员含董事长郭子敬、总经理朱威等[5] - 联系人是金融证券部，电话022 - 58585662 [7] - 咨询邮箱为bhcc600800@bcig.cn [7]

业绩总结 - 2024年营业收入47.84亿元，较2023年增长48.31%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.32亿元，2023年为 -5.21亿元[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.63亿元，较2023年末减少26.30%[15] - 2024年末总资产39.04亿元，较2023年末减少8.75%[15] - 2024年基本每股收益 -0.57元/股，2023年为 -0.44元/股[16] - 2024年加权平均净资产收益率 -30.45%，较2023年减少10.78个百分点[16] - 2024年营业成本516,158.57万元，比上年同期增加160,256.28万元[52] - 2024年四项期间费用33,721.17万元，比上年同期增加2,935.42万元[52] - 2024年净利润率-13.22%，比上年同期上升2.93个百分点[52] - 2024年期末资产负债率为54.81%，比去年上升10.73个百分点[58] - 2024年流动比率为69.98%，比去年下降32.78个百分点[58] - 2024年经营活动现金流量净额增加35411.72[59] - 2024年投资活动现金流量净额增加3654.42[59] - 2024年筹资活动现金流量净额增加33934.70[59] - 2025年预计实现合并营业收入42.98亿元[63] 未来展望 - 2025年公司将健全现有内控体系，强化管理，修订完善制度，建立长效机制[97] - 2025年审计委员会将继续履职，推动内控制度持续优化[107] - 2025年独立董事将继续履职，促进公司稳健经营、规范运作[145] 募集资金 - 公司非公开发行183,381,314股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[149] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额合计403,106,382.87元[151][153] - 2024年公司使用1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[155] - 2024年公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[156] - 2024年公司购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[157] - 2024年公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[158][159] - 截止2024年12月31日，募集资金累计使用13,339.49万元，占总额19.08%[161] 其他 - 2025年年度股东大会现场会议于6月24日14：00召开，网络投票时间为6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13：00 - 15：00[4] - 年度股东大会将审议《公司2024年度报告及摘要》等16项议案[4][5] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在30分钟[7] - 2024年公司董事会共召开8次会议[18] - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[24] - 2024年公司共计公开披露各类信息122件次[30] - 2024年度公司共召开8次监事会会议[35] - 大信会计师事务所为公司年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[40] - 大信会计师事务所出具无保留意见的内控审计报告[41] - 公司使用不超过71,010.46万元闲置募集资金进行现金管理[44] - 2024年度归属母公司所有者净利润为 - 632142993.72元，不进行利润分配[66] - 拟开展金融衍生品交易业务，操作额度不超过18亿元人民币，可循环使用[174] - 2025年度公司及合并范围内子公司预计向银行申请不超33.84亿元综合授信额度[182] - 2025年公司为全资子公司提供不超5亿元全额连带责任保证担保额度[185] - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计371.68万元[189] - 2025年度拟聘任大信会计师事务所，年度审计费用100万元（含内控审计20万元）[191] - 2024年度公司支付财务报表审计费用80.00万元，内部控制审计费用20.00万元[200] - 2025年度审计费用拟定为100万元，与上期相比无变化[200]

公司财务表现 - 2024年营业收入47.84亿元，同比增长48.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.32亿元，同比增亏1.11亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额4333.84万元，上年同期为-3.11亿元 [2] - 加权平均净资产收益率-30.45%，同比下降10.78个百分点 [2] - 研发费用1.54亿元，同比下降1826.91万元 [21] 公司治理情况 - 2024年董事会共召开8次会议，审议通过多项议案 [3][4] - 监事会召开7次会议，对公司财务、关联交易等事项进行监督 [9][10] - 独立董事全年出席全部董事会会议，未出现缺席情况 [4][33] - 审计委员会召开7次会议，重点关注财务报告和内控有效性 [27][28] 内部控制与审计 - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告 [14] - 公司内部控制评价报告显示内控体系有效运行 [23][24] - 审计委员会认为会计师事务所保持了独立性 [29] - 公司披露各类信息122件次，完成年度信息披露工作 [7] 重要事项进展 - 审议通过2025年度财务预算，预计营业收入50亿元 [22] - 因未分配利润为负，2024年度不进行利润分配 [22] - 审议通过关于增兴窑地块收储的议案 [3][10] - 开展金融衍生品交易业务以规避原材料价格风险 [18]

融资融券数据显示，该股最新（6月5日）两融余额为1.79亿元，其中，融资余额为1.79亿元，融券余额 为3.68万元。近5日融资余额合计增加289.53万元，增幅为1.64%。融券余额合计减少7.44万元，降幅 66.89%。 4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入8.39亿元，同比下降35.77%，实现净 利润-1.69亿元。（数据宝） 渤海化学6月6日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 | 3056.48 | | | | 营业部 | | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2187.41 | | | 买三 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2177.93 | | | 买四 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1765.33 | | | 买五 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1256.94 | | | 卖一 | 渤海证券股份有限公司天 ...

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

天津自贸区概念股表现 - A股天津自贸区板块盘初走强 [1] - 海泰发展拉升涨停 [1] - 桂发祥、恒银科技、渤海化学、天保基建等个股跟涨 [1]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度支付财报审计费80万、内控审计费20万[9] - 2025年度审计费用拟定100万，与上期持平[9] 大信数据 - 2023年业务收入15.89亿，审计业务13.80亿、证券业务4.50亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6]

股东大会信息 - 2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[5] - 网络投票2025年6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - A股股权登记日为2025年6月18日，代码600800，简称渤海化学[15] 议案情况 - 议案1、2、4 - 15经2025年4月22日第十届董事会第十三次会议审议通过[10] - 议案3经2025年4月22日第十届监事会第十三次会议审议通过[10] - 议案16经2025年6月3日第十届董事会第十五次会议审议通过[10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、12、14[12] - 参会登记2025年6月20日9:00 - 17:00，地点天津滨海新区[19] - 会期半天，股东食宿、交通自理[20] - 联系电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[20] - 公告发布于2025年6月4日[21]