公司董事会决议 - 公司第十届第十八次董事会会议于2025年9月12日召开[1] - 会议审议关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物的议案[1] 公司经营结构 - 2024年1至12月营业收入构成：化工占比98.5% 磁卡占比0.92% 印刷业占比0.34% 机具产品占比0.23% 其他业务占比0.01%[1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为44亿元[1]

公司信息 - 公司成立于1979 - 05 - 30，注册资本111004.5216万元人民币[26] - 公司名称变更为天津渤海化学股份有限公司[34] 资产转让 - 公司拟转让河西区解放南路325号（原411 - 413号）房屋建筑物及附属物[3][15] - 拟以不低于评估值的价格通过协议转让方式将房产转让至土地权利人[80] 评估信息 - 评估基准日为2025年3月31日[15][17] - 评估报告日为2025年7月24日，备案回执生成日期为2025年7月25日[3][5] - 评估结论使用有效期自2025年3月31日起至2026年3月30日止[21] - 评估目的为公司拟转让资产，提供价值参考依据[28] - 评估对象为公司持有的河西区解放南路325号房屋建筑物及附属物市场价值[15] - 评估范围中房屋建筑物35项，建筑面积48902.38平方米；附属物机器设备18项[16] - 评估方法为房屋建筑物用成本法，机器设备用市场法[18][26] - 评估机构为国众联资产评估土地房地产估价有限公司[132] 资产数据 - 固定资产原值77,633,723.22元，净额27,234,532.45元[18] - 房屋建筑物原值75,347,071.11元，净额27,153,277.79元[18] - 机器设备原值2,286,652.11元，净额81,254.66元[18] - 评估价值为6,645.44万元[18][20] - 资产账面价值2,723.45万元，评估增值3,921.99万元，增值率144.01%[20] - 固定资产中房屋建筑物类净值增值率144.44%[142] - 固定资产中机器设备类原值增值率 -96.47%，净值增值率 -0.65%[142] 其他信息 - 公司于2024年7月31日签订《租赁合同》，租期20年[24][25] - 2025年7月进行测绘，采用2000天津城市坐标系[90]

会议信息 - 天津渤海化学2025年第三次独立董事专门会议于9月9日召开，3人实到[1] - 会议推举王志远主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过新增2025年度预计日常性关联交易议案[1] - 新增交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资产情况 - 拟转让解放南路325号房产及附属物，含35项房屋建筑、18项机器设备[2][9] - 2025年3月31日账面价值2723.45万元，评估价值6645.44万元，增值率144.01%[4] - 2025年6月30日账面净值2668.47万元，2024年12月31日账面净值2758.58万元[11] 交易信息 - 2025年9月12日董事会通过转让议案，需股东大会审议[6][7] - 挂牌价不低于1.37亿元，以评估值为基础溢价定价[2][12][23] - 交易对手依摘牌结果确定，可能交易失败[25][27] 财务影响 - 若处置完成预计实现利润9000万元[5][26]

业绩总结 - 2024年向关联人销售产品、商品预计259296.41万元，实际发生259951.73万元[5] 关联交易金额 - 2025年度新增预计日常关联交易金额13亿元，调整后预计总额48.22亿元[2] - 2025年新增采购丙烷预计金额8.5亿元，占比63.20%[5] - 2025年新增销售丙烯预计金额4.5亿元，占比13.73%[5] 2024年关联交易情况 - 向关联人购买原材料预计9551.01万元，实际7439.91万元[4] - 向关联人购买燃料和动力预计6780万元，实际4315.59万元[5] - 接受关联人提供劳务预计13131.56万元，实际12639.26万元[5] - 其他关联交易预计7.71万元，实际7.44万元[5] 关联方资产负债 - 2024年底关联方资产总额1354.60亿元、负债760.62亿元、负债率56.15%[6] - 2025年6月底关联方资产总额1406.07亿元、负债811.09亿元、负债率57.69%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[5] - 股权登记日为2025年9月22日[13] 审议议案情况 - 审议公开挂牌转让房产及新增关联交易议案[7] - 议案1、2已通过董事会和监事会审议[7] - 议案2涉及关联股东回避表决[10] 参会登记信息 - 参会登记时间为9月24日9:00 - 17:00[15] - 参会登记地点为天津滨海新区临港经济区金融证券部[15] - 会议联系电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[17]

会议情况 - 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开，5名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物议案[1] - 新增2025年度预计日常性关联交易议案因关联监事回避未形成决议，将提交股东大会[2][3] - 两议案需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物议案全票通过[1] - 新增2025年度预计日常性关联交易议案5票同意，4票回避[2] - 召开2025年第三次临时股东大会的通知议案全票通过[3] 后续安排 - 议案一、议案二需提交公司股东大会审议[3]

资产处置 - 公司拟公开挂牌转让位于天津市河西区解放南路325号的房产及附属物 [1] - 挂牌价格不低于人民币1.37亿元 最终交易金额以实际成交价格为准 [1] 定价依据 - 作价综合参考工业房产评估值并考虑未来商业价值、建筑改造升值空间及长期稳定租金收益等因素 [1] - 在合理数值范围内采用溢价定价策略 实际转让价格以最终挂牌交易价格为准 [1]

资产处置计划 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元[1] - 资产评估基准日2025年3月31日账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率达144.01%[1] - 若按挂牌价格完成处置 预计产生利润总额9000万元 具体金额以年度审计报告为准[1] 战略动机 - 处置资产为满足公司整体战略规划与经营效益提升需求 聚焦主业发展[1] - 通过盘活闲置资产提升资产运营效率 降低公司运营成本[1] - 资产处置符合公司战略发展需要 但交易结果存在不确定性[1]