会议出席情况 - 出席会议股东和代理人454人[4] - 出席股东所持表决权股份总数497,197,651股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比44.7907%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 议案表决情况 - 《天津渤海化学股份有限公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案》A股同意票数73,160,449，比例95.7930%[7] - 《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案A股同意票数494,009,051，比例99.3586%[7] - 《关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案》5%以下股东同意票数6,850,449，比例68.0725%[11] 会议信息 - 股东大会于2025年1月15日在公司会议室召开[5]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月15日14：00召开[3] - 现场4人持股488,205,739股占比43.9807%出席[4] - 网络450人持股8,991,912股占比0.8100%投票[5] - 出席股东共454人持股497,197,651股占比44.7907%[7] 议案表决情况 - 《2025年度预计日常性关联交易议案》同意73,160,449股占比95.7930%[7] - 《2025年度预计日常性关联交易议案》5%以下股东同意6,850,449股占比68.0725%[8] - 《2025年度投资计划议案》同意494,009,051股占比99.3586%[8] - 《2025年度投资计划议案》反对2,801,700股占比0.5634%[8] - 《2025年度投资计划议案》弃权386,900股占比0.0780%[8]

增持计划 - 2024年7月11日起6个月内计划增持50 - 100万元[5] - 截至披露日合计增持169,800股，金额508,252.92元[6] - 本次增持计划已完成，金额超下限[6] 人员增持 - 实施前主体均未持股，前12个月未披露计划[3] - 董事长等多人增持，披露增持后持股比例[6]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额为307,200.00万元，2024年1 - 11月实际发生252,812.36万元[10][12] - 2025年向控股股东及其子公司购原材料预计4,485.00万元，2024年1 - 11月实际发生7,318.48万元[10] - 2025年向控股股东及其子公司购燃料和动力预计6,026.00万元，2024年1 - 11月实际发生4,190.44万元[10][11] - 2025年向控股股东及其子公司销售产品预计282,720.00万元，2024年1 - 11月实际发生229,846.10万元[11] - 2025年接受控股股东及其子公司劳务预计13,969.00万元，2024年1 - 11月实际发生11,457.34万元[12] 控股股东财务 - 控股股东2023年末资产总额1297.81亿元、负债704.06亿元等[12] - 控股股东2024年9月末资产总额1354.13亿元、负债760.19亿元等[13] 投资计划 - 公司2025年度计划投资9项，计划财务支出额6.78亿元[18][21] - 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目计划支出6亿元[22] - 磁卡事业部搬迁一期项目计划支出1486.68万元[22] - PDH装置更新改造提升项目计划支出500万元[22] - PDH装置反应器进料加热炉烟气热量再利用项目计划支出600万元[22] - PDH装置产品精馏塔冷却系统更新改造项目计划支出3000万元[22] - 新材料研究和试验工程项目计划支出2000万元[22] - 轻烃综合利用项目计划支出100万元[22] - 燃气轮机改电机项目计划支出100万元[22] - 环球磁卡科技有限公司搬迁项目二期计划支出5万元[22]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-076 天津渤海化学股份有限公司 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-074 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-075）。 天津渤海化学股份有限公司 二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的 议案 关于第十届董事会第十二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议 ...

公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2025 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并 发表审核意见: 一、审议通过《关于 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-077 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 监 事 会 一、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购 买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同 时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合 公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益， 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-075 天津渤海化学股份有限公司 关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告 重要内容提示： 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公 司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过 了《关 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕240 号 关于对河北海航石化新型材料有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 河北海航石化新型材料有限公司，天津渤海化学股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对河北海航 ──────────────────────── 石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》及《行政处罚 决定书》（〔2024〕6 号）查明的事实，天津渤海化学股份有限公 司（以下简称渤海化学或上市公司）股东河北海航石化新型材料 有限公司（以下简称海航石化）在信息披露、股票买卖方面，存 在以下违规行为。 （一）未真实告知上市公司信息导致上市公司披露信息不真 实 海航石化实际控制使用"海航石化山西证券账户""沈某渤 海证券信用账户""郭某亭渤海证券信用账户"（以下简称账户组） 交易渤海化学股票。 海航石化于 2023 年 2 月 10 日告知渤海化学当日持股比例低 于 5%的情况不真实，告知的持股比例未包括前述账户组中沈某、 郭某亭信用账户持股情况，导致上市公司 2023 年 2 月 11 日披露 的《天津渤海化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 ...