信息披露适用人员和机构 - 公司信息披露适用于董事会秘书等多类人员和机构，持股5%以上股东在列[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[11] 业绩预告和披露要求 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露本报告期财务数据[14] 审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[14] 临时报告事项 - 临时报告包括股东大会等决议公告、重大交易等多类事项[17] 重大事件披露 - 发生可能影响证券价格重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[18] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等多种情况[19] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况属于重大事件[19] 信息披露原则 - 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东原则[5] 重大事件披露时机 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时及时披露重大事件[22] - 重大事件难以保密等情况时，公司应披露现状和风险因素[22] 持续披露义务 - 已披露事项有进展变化等情况时，公司应履行信息披露义务[23] 异常交易处理 - 公司证券及其衍生品种被认定异常交易，应了解影响因素并及时披露[24] 信息披露领导和责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人，董事会秘书负责具体事宜[27] 相关人员责任 - 董事等有责任保证信息披露事务管理部门和董事会秘书知悉重大信息[30] - 各类人员对公司未公开信息负有保密责任[28] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[29] 股东和实际控制人义务 - 股东、实际控制人发生相关情形应告知公司董事会并配合披露[30] 报告人义务 - 报告人向公司证券部履行信息报告通知义务并提供文件资料[39] 信息披露部门职责 - 证券部是信息披露文件编制、披露的牵头部门[34] 定期报告编制流程 - 定期报告编制由高级管理人员组织，证券部汇总整理等[35][36] 临时报告编制流程 - 临时报告由信息披露义务人及时报告，证券部编制，董事会秘书组织披露[37] 会议文件处理 - 董事会秘书负责股东大会等会议文件准备、送交交易所及公告[45][46] 错误信息处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[47] 文件保存和借阅 - 信息披露文件由董事会秘书保存于证券部，保存期限不少于十年[48][38] - 借阅信息披露文件需到证券部办理手续，遗失应担责[39][40] 信息披露媒体 - 公司指定符合规定的媒体和上交所网站为信息披露媒体[42] 保密和责任追究 - 接触应披露信息的人员负有保密义务，泄密将追究责任[44][45] 制度制定和实施 - 本制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过后实施[48][49]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、12次董事会等各类会议[3] - 独立董事参加多次会议及活动[5] 报告编制披露 - 完成2023年度报告等编制及披露工作[9] 董事会决议 - 审议通过日常关联交易等多项议案[6][7] - 同意聘任中喜会计师事务所为审计机构[9] 人事变动 - 同意聘任李正明为总会计师[11] - 董事会和经营层换届选举，提名相关人员[11] 薪酬审议 - 薪酬与考核委员会审议通过3个议案[11] 会计情况 - 报告期内无重大会计变更或差错更正[11]

公司治理 - 公司董事会对四位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 经评估各位独立董事2024年度不存在影响独立性的情形[1]

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 党组织 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十章 | 通知与公告 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十二章 | 修改章程 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有限 公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 ...

交易信息 - 悦达智能农装拟签补偿协议，总价约1.23亿元[2] - 被征收土地61,616.59平方米，厂房18,644.32平方米[3] - 交易标的土地为工业用地，有不动产权号[6] 财务影响 - 交易完成预计增加2025年度收益4,300万元[11] 流程与责任 - 财政资金到位十五日内向乙方支付[8] - 款项到位乙方清理搬迁后净地移交[8] - 违约方需赔偿守约方损失及合理费用[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比99%，营收合计占比96%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 存在39个非财务报告内控一般缺陷，已整改33个，余者2025年完成[16] - 上年度内控缺陷2024年已整改完成[18] 未来展望 - 下一年度完善内控制度，规范执行，强化监督检查[19]

中喜会计师事务所人员与客户数据 - 2024年末合伙人102人，注册会计师442人，签过证券审计报告的330人[1] - 2024年度上市公司审计客户40家[1] 中喜会计师事务所业绩 - 2023年度收入总额37,578.08万元，审计业务30,969.24万元，证券业务12,391.31万元[1] 公司审计安排 - 2024年聘任中喜为财务和内控审计机构[2] - 中喜对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[3]

审计会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各时间节点审议通过多项财务报告意见及聘任议案[2][3] 审计评价 - 认可苏亚金诚审计服务，认为其具独立性和专业性[4] - 认为2023年度财报真实完整准确，内控运作合规[5] 审计计划 - 审阅2024年度内部审计工作计划，认可其可行性[4]

业绩总结 - 2025年3月公司获政府补助468万元[3] - 补助预计影响2025年度收益468万元[3] - 补助达公司近一期净利润17.17%[4] - 补助计入2025年度其他收益[6]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年3月27日对悦达投资2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度财务公司关联交易金融业务期初余额993,917,398.32元[9] - 本期增加279,865,047.3元，减少2,787,396,728元[9] - 期末余额95,042,772.82元，利息收支10,323,595.2元[9]