证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-027 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资 孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称"盐城智行公 司"）和江苏悦达骏驰汽车销售有限公司（以下简称"悦达骏驰公司"） 向悦达北方实业发展（天津）有限公司（以下简称"悦达北方公司"）、 悦达供应链管理江苏有限公司（以下简称"悦达供应链公司"）销售 乘用车，日常关联交易相关情况如下： （一）新增日常关联交易履行的审议程序 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 二、关联方介绍及关联关系 （一）悦达北方公司。法定代表人：马久荣，注册资本：10,000 万元，成立于 2018 年 8 月 22 日，注册地 ...

独立董事: 01 V Q1 江苏悦达投资股份有限公司 独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十一届董 事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 对《关于新增日常关联交易的议案》的独立意见 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定；公司本次新增的日常关联交易事项系公司日常经营 所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 2023 年 9 月 18 日 1 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 蔡柏良 蒋书运 卢新国 张久俊 2023 年 9 月 18 日 2 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 独立董事: 蒋书运 蔡柏良 在用的扫描App （江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页） 独立董事： 蔡柏良 蒋书运 ___ ____ _______ ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－025 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文 先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增 资的议案》 为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业 务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司江苏悦达储能科 技有限公司（以下简称"悦达储能公司"）增资 26,500 万元。本次 增资完成后，悦达储能公司注册资本增加至 30,000 万元。本次部分 增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-026 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增资对象：全资子公司江苏悦达储能科技有限公司（以下简称 "悦达储能公司"） 增资金额：26,500 万元 风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控， 但仍受宏观经济环境、国家政策、行业环境等不确定因素影响。公司 将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，严格按照 相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。 一、本次增资概述 （一）为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓 储能业务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司悦达储能 公司增资 26,500 万元。本次增资完成后，悦达储能公司注册资本增 加至 30,000 万元。 1 为推进储能电站项 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 2023年8月19日，本公司发布了《关于召开2023年半年度业绩说 明会的公告》，公司说明会于2023年9月1日16:00-17:00通过上海证 券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文先生， 总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌先生，副总 经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说 明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题 进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 请问公司扣非净利润亏损的主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！本公司 2023 年 1-6 月份实现营业收 入 14.01 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7,019.74 万元，同比 增长 25.58%；归属于上市公司股东的净资产 43.75 亿 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年7月29日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-023 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,947,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9560 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－022 号 江苏悦达投资股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为14.0062913263亿元，上年同期为15.3750511973亿元，同比减少8.90%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7019.7377万元，上年同期为5589.687839万元，同比增长25.58%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8725.425906万元，上年同期为 - 12986.184317万元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 11533.87373万元，上年同期为 - 664.064483万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.7548451139亿元，上年度末为43.027886758亿元，同比增长1.69%[21] - 本报告期末总资产为81.3436493023亿元，上年度末为80.1460762184亿元，同比增长1.49%[21] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长25.58%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长25.58%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.10元/股，上年同期为 - 0.15元/股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.62%，上年同期为1.33%，增加0.29个百分点[22] - 公司营业收入14.01亿元，同比下降8.90%；营业成本13.17亿元，同比下降7.83%；销售费用7529.4万元，同比下降3.05%；管理费用1.12亿元，同比下降14.68%；财务费用3510.76万元，同比下降49.31%；研发费用954.6万元，同比下降48.78%；投资收益7013.51万元，同比下降70.28%[63] - 货币资金17.02亿元，较上年末增长67.47%；应收账款3.14亿元，较上年末增长15.92%；其他应收款4.81亿元，较上年末下降64.33%；存货6.22亿元，较上年末增长0.71%；长期股权投资25.95亿元，较上年末增长2.01%[66] - 固定资产7.96亿元，较上年末下降10.78%；在建工程1.94亿元，较上年末增长149.37%；使用权资产1.64亿元，较上年末增长122.17%；长期待摊费用4133.42万元，较上年末增长99.28%[66] - 短期借款9.27亿元，较上年末下降28.80%；合同负债3931.38万元，较上年末增长12.60%；长期借款9.38亿元，较上年末增长316.61%；租赁负债1.32亿元，较上年末增长164.18%；长期应付款1734.2万元，较上年末增长50.45%[66] - 2023年6月30日货币资金为1,702,211,498.45元，较2022年12月31日的1,016,410,086.11元有所增加[109] - 2023年6月30日交易性金融资产为446,324,176.79元，较2022年12月31日的376,027,670.53元有所增加[109] - 2023年6月30日应收账款为314,476,430.55元，较2022年12月31日的271,291,923.80元有所增加[109] - 2023年6月30日流动资产合计为3,727,345,653.06元，较2022年12月31日的3,786,576,539.31元有所减少[109] - 2023年6月30日长期股权投资为2,595,036,470.73元，较2022年12月31日的2,543,837,164.70元有所增加[109] - 2023年6月30日固定资产为795,778,417.92元，较2022年12月31日的891,936,567.08元有所减少[109] - 2023年6月30日非流动资产合计为4,407,019,277.17元，较2022年12月31日的4,228,031,082.53元有所增加[110] - 2023年6月30日短期借款为927,371,094.28元，较2022年12月31日的1,302,526,903.56元有所减少[110] - 2023年6月30日流动负债合计为2,155,684,307.85元，较2022年12月31日的2,906,820,065.67元有所减少[110] - 2023年6月30日负债合计为3,347,047,629.56元，较2022年12月31日的3,281,904,231.04元有所增加[111] - 2023年6月30日公司资产总计83.29亿元，较2022年末的87.10亿元下降4.26%[113][114] - 2023年半年度营业总收入14.01亿元，较2022年半年度的15.38亿元下降8.89%[116] - 2023年半年度营业总成本15.60亿元，较2022年半年度的17.37亿元下降10.17%[116] - 2023年半年度投资收益7013.51万元，较2022年半年度的2.36亿元下降70.32%[117] - 2023年半年度公允价值变动收益8489.37万元，而2022年半年度为 - 6591.86万元[117] - 2023年半年度营业利润2101.59万元，2022年半年度为亏损1257.30万元[117] - 2023年半年度利润总额7040.37万元，较2022年半年度的737.67万元增长854.42%[117] - 2023年半年度净利润5208.19万元，较2022年半年度的3110.94万元增长67.41%[117] - 2023年6月30日流动负债合计16.32亿元，较2022年末的22.84亿元下降28.55%[113] - 2023年6月30日非流动负债合计4.60亿元，较2022年末的2.61亿元增长76.44%[113][114] - 2023年上半年综合收益总额为52081938.20元，2022年同期为31109389.39元[118] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年同期均为0.07元/股[118] - 2023年上半年营业收入为761904.80元[119] - 2023年上半年营业利润为86802828.96元，2022年同期为68715077.97元[119] - 2023年上半年利润总额为86802828.96元，2022年同期为84666581.44元[120] - 2023年上半年净利润为69684702.50元，2022年同期为109461619.52元[120] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1456524944.88元，2022年同期为1633689132.43元[122] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1693209925.28元，2022年同期为2179665517.01元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1808548662.58元，2022年同期为2186306161.84元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 115338737.30元，2022年同期为 - 6640644.83元[123] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，2022年同期为2.76亿元[127] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为8.53亿元，2022年同期为-726.26万元[124] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3951.05万元，2022年同期为3.83亿元[124] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为24.68万元，2022年同期为-52.02万元[124] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为7.78亿元，2022年同期为3.68亿元[124] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，2022年同期为2.76亿元[127] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为7.14亿元，2022年同期为-5878.23万元[127] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，2022年同期为7134.19万元[127] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1.24亿元，2022年同期为2.89亿元[128] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为14.79亿元，2022年同期为13.39亿元[124] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为4302788675.80元，少数股东权益为429914715元，所有者权益合计为4732703390.80元[130] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额为701973770元，所有者投入和减少资本为2665692.37元[130] - 2023年专项储备本期提取245639.42元，本期使用412873.20元，变动金额为 - 133720.70元[133] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为4375484511.39元，少数股东权益为411832789.28元，所有者权益合计为4787317300.67元[133] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益小计为4173017178.01元，少数股东权益为491406425.02元，所有者权益合计为4664423603.03元[133] - 2023年半年度公司所有者权益合计期初余额为6,164,329,628.67元，期末余额为6,236,508,023.54元，本期增减变动金额为72,178,394.87元[140][142] - 2023年半年度综合收益总额为69,684,702.50元[140] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为2,493,692.37元[140] - 2023年专项储备本期提取金额为482,328.00元，涉及其他金额分别为452,516.17元、934,844.17元[135] - 2023年本期增减变动中，综合收益相关金额为55,896,878.39元，所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为30,000,000.00元[134] - 2023年本期增减变动中，所有者投入和减少资本其他项涉及金额为18,962,368.82元（其中包含 - 125,250.44元等）[134] - 2023年半年度实收资本（或股本）期初余额为850,894,494.00元，期末余额不变[140][142] - 2023年半年度资本公积期初余额为233,310,591.23元，期末余额为235,804,283.60元，本期增加2,493,692.37元[140][142] - 2023年半年度未分配利润期初余额为4,373,772,993.01元，期末余额为4,443,457,695.51元，本期增加69,684,702.50元[140][142] - 2023年半年度其他综合收益期初余额为88,688,953.68元，期末余额不变[140][142] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计157,451,636.06元，其中非流动资产处置损益23,102,246.24元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益94,351,068.99元[24] 公司对外投资情况 - 悦达新能源公司注册资本5亿元，公司出资3.5亿元，持股70%[27] - 悦达和碳公司注册资本1,000万元，公司持股51%[29] - 珩创纳米公司注册资本1,618.65万元，公司持股7.92%[3

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入612,660,843.99元，同比减少28.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,103,678.74元，同比减少92.70%[5] - 2023年第一季度营业总收入6.1266084399亿美元，较2022年第一季度的8.5147774675亿美元下降28.05%[21] - 2023年第一季度营业总成本7.0351691998亿美元，较2022年第一季度的9.4167033436亿美元下降25.29%[21] - 2023年第一季度投资收益2864.328847万美元，较2022年第一季度的2.0652720296亿美元下降86.13%[22] - 2023年第一季度营业利润亏损4236.425272万美元，而2022年第一季度营业利润为5610.681871万美元[22] - 2023年第一季度利润总额275.299909万美元，较2022年第一季度的5713.713571万美元下降95.18%[22] - 2023年第一季度净利润亏损127.160049万美元，而2022年第一季度净利润为7267.312887万美元[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润610.367874万美元，较2022年第一季度的8365.66809万美元下降92.70%[23] - 2023年第一季度少数股东损益亏损737.527923万美元，较2022年第一季度的亏损1098.355203万美元收窄32.85%[23] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01美元/股，较2022年第一季度的0.10美元/股下降90%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产7,633,411,874.86元，较上年度末减少4.76%[6] - 货币资金变动比例32.45%，主要因收到京沪公司15%股权部分转让款[10] - 其他应收款变动比例 -64.60%，因收到京沪公司15%股权部分转让款[10] - 在建工程变动比例150.74%，因实施10万锭绿色智能工厂项目升级改造[11] - 2023年3月31日货币资金为1,346,186,891.74元，较2022年12月31日的1,016,410,086.11元有所增加[17] - 2023年3月31日应收账款为318,397,625.82元，较2022年12月31日的271,291,923.80元有所增加[17] - 2023年3月31日流动资产合计3,314,749,733.70元，较2022年12月31日的3,786,576,539.31元有所减少[17] - 2023年3月31日长期股权投资为2,586,491,961.24元，较2022年12月31日的2,543,837,164.70元有所增加[17] - 2023年3月31日在建工程为194,889,577.22元，较2022年12月31日的77,727,190.88元有所增加[17] - 2023年第一季度公司资产总计76.3341187486亿美元，较2022年的80.1460762184亿美元下降4.76%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5,901,945.34元，计入当期损益的政府补助3,253,728.55元[8] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益12,662,558.92元[9] - 其他营业外收入和支出45,111,355.39元，非经常性损益合计62,579,918.91元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37,503股，江苏悦达集团有限公司持股比例34.00%[13] - 大成、广发、南方中证金融资产管理计划持有金额均为10,075,800元，占比1.18%[14] - 易方达中证金融资产管理计划持有金额8,909,800元，占比1.05%[14] - 银华中证金融资产管理计划持有金额8,890,687元，占比1.04%[14] - 嘉实中证金融资产管理计划持有金额8,668,000元，占比1.02%[14] - 江苏悦达集团有限公司持有无限售条件流通股289,264,449股[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为608,627,632.53元，2022年同期为878,364,055.35元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还为8,689,917.82元，2022年同期为3,466,524.69元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为777,928,466.13元，2022年同期为1,048,296,994.37元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 56,211,739.53元，2022年同期为 - 152,769,330.49元[25] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为863,580,000.00元，2022年同期为32,945.30元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为777,168,005.35元，2022年同期为 - 14,600,114.49元[25][26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为878,433,888.89元，2022年同期为811,197,486.82元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 257,388,786.25元，2022年同期为41,125,244.47元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为463,329,985.35元，2022年同期为 - 126,876,480.09元[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,164,135,364.43元，2022年同期为844,129,645.74元[26]