江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 15:00 至 2024 年 7 月 19 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 三、统计现场表决票和网络表决票 四、宣读表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 1 议案 关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。2024 年 2 月 5 日,公司收到控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集 团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本公 司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉公 司"）发函，拟增持公司股份。 会议议程： 一、审议《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－030 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年 1-6 月份获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日，本公司及控股子 公司累计收到各类政府补助资金 3,116.79 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的相关规定，上述 3,116.79 万元补助资金均属于与收益相关的政府 补助，预计影响2024 年归属于上市公司股东的净利润2,340.78 万元， 具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响以年度审计结果为准。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 7 月 1 日 2 一、获得补助的基本情况 2024年1月1日-6月30日，本公司及控股子公司累计收到各类政府 补助资金3,116.79万元，已达到公司最近一期经审计的归属于上市公 司股东的净利润的81.28%，相关情况如下： | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月19日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票7月18日15：00至7月19日15：00，用中国证券登记结算有限责任公司系统[3][6][7] 审议议案 - 审议控股股东一致行动人增持股份进展暨增持计划延期议案[4] 计票与回避 - 对中小投资者单独计票议案为议案1[6] - 议案1涉及关联股东回避表决，回避股东为江苏悦达集团及其一致行动人[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月11日，A股代码600805，简称悦达投资[9] 登记安排 - 登记时间7月12 - 18日，9:30 - 11:30、15:00 - 17:00 [13] - 登记地点为盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部[13] 联系方式 - 联系电话0515 - 88202867，传真0515 - 88334601 [13]

会议信息 - 公司于2024年6月19日发会议通知和资料，6月28日召开第十一届监事会第十二次会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，委托出席0人，通讯表决出席5人，缺席0人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划延期的议案》[3] - 该议案同意5人，反对0人，弃权0人[4] - 此议案尚需提交公司股东大会审议[5]

（一）审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案》 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－028 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 6 月 28 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 7 月 19 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。 基 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-026 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。2024 年 2 月 5 日,公司收到控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"） 的一致行动人悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本公司"） 和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉公司"） 发函，拟增持公司股份。 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（临 2024-003 号），自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，在本公司股 价不高于 5 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-025 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,267,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.7565 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年5月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的补充公告 一、悦达智行公司基本情况 （一）历史沿革情况 2018 年 11 月，悦达智行公司成立，注册资本 1 亿元，本公司持 有其 100%股权，主要从事起亚品牌汽车销售与维修业务。2021 年 3 月，本公司对悦达智行公司进行增资，悦达智行公司注册资本增至 2 亿元。截至 2023 年末，悦达智行公司在营汽车专营店 24 家。 （二）主要采购与销售模式 悦达智行公司主要采购与销售模式如下： 1.悦达智行公司所属各专营店根据主机厂（江苏悦达起亚汽车有 限公司）月度商务政策及客户订单情况，确定月度采购计划并向主机 1 厂发出采购订单； 2.各专营店依据采购资金需求，向银行申请开立"厂商银"三方 银行承兑汇票向主机厂付款，主机厂签收确认银行承兑汇票后安排其 运输商发车至专营店指定地点，专营店验收合格后签收入库； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 ...