合规风险 - 公司2024年6月22日因信披违规被证监会立案[2] - 截至2025年1月25日调查未出结论[2] - 立案期间每周披露风险提示公告[2] - 触及重大违法情形股票将被强退[2][3] 重整情况 - 公司前期推进预重整，自查有不符条件风险[3]

重整相关 - 2024年6月25日收到东辉公司重整申请告知函[4] - 2024年7月15日哈尔滨中院启动预重整[5] - 截至2024年9月28日收到14家投资人报名材料[6] 合规风险 - 2024年6月22日因信披违规被证监会立案[7] - 若触及重大违法将被强制退市[4][8] - 自查存在不符重整条件风险[4][8] 财务状况 - 截至2024年6月17日，存东方财务公司16.40亿、贷款6.66亿[9] - 控股股东未履行化解流动性问题承诺[9]

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违规被证监会立案[2] - 截至2025年1月18日调查尚在进行，未收到结论性意见[2][5] 风险提示 - 立案调查期间每周披露1次风险性提示公告[2] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被强制退市[2][3] 政策影响 - 2024年12月31日《重整纪要》发布[3] - 因立案调查和退市风险，公司存在不符合重整条件风险[3]

财务预测与亏损 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-8亿元到-12亿元[5] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.5亿元到-11亿元[6] 投资收益与减值 - 公司对参股公司东方集团财务有限责任公司的投资收益预计为-3亿元至-5亿元[11] - 公司预计将计提减值总额合计约为3亿元至6亿元，主要为房地产合作项目和油脂业务[11] 资产价值变动 - 公司所持东方金融中心项目投资性房地产的评估值较去年有所下降，导致公允价值变动损失[11] 股东与担保情况 - 公司控股股东东方集团有限公司部分借款存在逾期情况，公司为相关借款提供连带责任保证担保[12] 财务公司与资金状况 - 公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元[15] 法律风险与退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险[13] - 公司存在不符合重整条件的风险，因已被立案调查且存在重大违法强制退市风险[14]

会议安排 - 2024年12月30日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月1日刊登股东大会通知[5] - 现场会议1月16日14点30分在哈尔滨召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 投票情况 - 现场3名代表5名股东，持股950,921,069股，占比25.9904%[8] - 网络投票3791名，代表股份113,580,798股，占比3.1044%[8] 会议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[12] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3796人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1064501867股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的29.0947%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，董事会秘书也出席[4][7] 投票情况 - A股股东同意票数为1048175199，比例为98.4662%[6] - A股股东反对票数为11547326，比例为1.0847%[6] - A股股东弃权票数为4779342，比例为0.4491%[6] - 5%以下股东对续聘议案同意票数为97254930，比例为85.6256%[6] - 5%以下股东对续聘议案反对票数为11547326，比例为10.1665%[6] - 5%以下股东对续聘议案弃权票数为4779342，比例为4.2078%[6]

调查情况 - 公司2024年6月22日因信披违规被立案[1] - 截至2025年1月11日调查尚在进行[1,3] 经营与应对 - 立案期间公司经营业务正常开展[1] - 公司积极配合调查并每周披露进展[1] 风险提示 - 若触及退市情形，公司股票有退市风险[1]

1 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会 ...

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2025年1月4日调查尚在进行，未收到结论性意见[1,3] 应对措施 - 立案调查期间积极配合，每周披露1次风险性提示公告[1] 潜在风险 - 若触及重大违法强制退市情形，股票存在退市风险[1]

人事变动 - 董事会同意聘任任成枢为财务总监，陈树涛不再代行职责[3] - 任成枢曾任华润微电子等公司财务相关职务[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开第十届董事会第五十三次会议[2] - 定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[4]