证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-090 东方集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体如下： 一、补选独立董事情况 公司董事会同意提名宋兴福先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。宋兴福先生简 历详见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 宋兴福先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚，不存在相关规定所 要求的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 自本议案经公司股东大会审议通过之日起，公司独立董事人数符合《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》对独立董事最低人数 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-088 东方集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本次诉讼案件的基本情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日收到哈尔滨市中 级人民法院《应诉通知书》（（2024）黑 01 民初 1100 号），招商银行股份有限公司 哈尔滨分行提起诉讼要求提前收回授信额度内向公司已发放的全部贷款本息。 二、诉讼案件的具体内容 （一）诉讼当事人 原告：招商银行股份有限公司哈尔滨分行 （二）事实与理由 2022 年 12 月 27 日，原告与公司签署编号为 451XY2022045090 号《授信协议》， 原告向公司提供 13 亿元整的授信额度，授信期限 12 个月，东方集团有限公司为上述 贷款提供连带责任保证担保。公司提供质押担保。 2024 年 1 月 15 日，原告与公司签署编号为 451XY2024001107 号《授信协议》， 原告向公司提供 12 亿元整的授信额度，授 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为4.81亿元，同比下降85.54%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9,175.41万元，上年同期为-14,344.18万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,676.03万元，上年同期为-19,710.92万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为11,792.30万元，同比下降52.29%[1] - 期末归属于上市公司股东的净资产为168.07亿元，较上年末增加0.71%[1] - 期末总资产为362.42亿元，较上年末下降4.66%[1] - 基本每股收益为0.0251元，上年同期为-0.0392元[1] - 加权平均净资产收益率为0.55%，上年同期为-0.79%[1] 业务经营 - 公司建立了完善的种植、采购、加工及销售紧密链接的大米加工销售体系，通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转了13000亩土地，建立了自有的绿色有机东方香米生产基地[23] - 公司油脂业务经营主体主要为厦门东方银祥油脂有限公司，由于行情持续倒挂及现金流偏紧，为减少亏损以及保证合理的开工率，东方银祥油脂根据市场行情对业务模式作出了及时调整[23] - 公司控股子公司银祥豆制品依托"银祥"品牌的区域影响力及较为完善的全渠道销售网络，传统生鲜豆制品通过商超、加盟直营及电商等渠道的销售不断提高市场占有率[23] - 公司于报告期持续推进海水提钾项目建设，目前仍在建设中，该方法资源可控、易得、可持续开发，生产过程中无外加浮选助剂，生产的氯化钾是基础钾盐品种，在复合肥、食品、医药、国防等行业均能广泛应用[23] - 公司持续缩减大宗农产品贸易业务规模，在原有业务基础上逐步进行调整，计划新增大宗油脂和农副产品项目，积极适应市场变化进行转型升级[23] 研发创新 - 截至报告期末，公司累计拥有发明专利14项、实用新型专利3项[26][27] 行业分析 - 2024年上半年,国内进口菜籽供应充足,但由于上半年消费淡季需求疲软,菜油、菜粕价格略显疲软,菜籽榨利持续偏低[24] - 2024年上半年,豆制品行业受餐饮消费端信心不足的影响,生产经营销量有所下滑,预估九月份开学后销量会有所反弹并持续走高,进入产销旺季[24] - 2024年上半年国内玉米价格总体偏强运行,受存储成本增加、天气影响以及新季玉米上市时间可能延迟的影响,玉米贸易商挺价意愿较强[24] 公司战略 - 公司依托东北粮食大省的资源优势及全国重要商品粮基地的地理优势，建立了"从育种到餐桌"的全产业链经营管理商业模式[34] - 公司子公司东方粮仓通过土地流转，在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地，建立了自有的绿色有机东方香米生产基地[34] - 公司在品牌米原材料主要采购地以及全国范围内与多家供应商建立了持续稳定的合作关系，实现产地直采，保障产品品质[34] - 公司拥有"全脂稳定米糠"及高水分植物蛋白肉技术相关专利，并创新出具有自主产权的"梯级富集法海水提取氯化钾技术"[34][35] - 公司实施全面信息化管理，搭建飞书协作与管理平台，实现计划管控、全面预算、组织管理等系统，全面提高信息的及时、准确、高效[35] 经营情况 - 大米加工销售实现营业收入1.14亿元，同比下降52.56%，毛利率8.4%[1] - 东方银祥油脂实现营业收入2.11亿元，同比下降63.43%，实现归属于母公司股东的净利润-0.5亿元[1] - 银祥豆制品实现营业收入0.79亿元，同比增加2.20%，实现净利润442.04万元，同比增长9.98%[1] - 公司重点推进东方海钾（莆田）海洋科技有限公司年产10万吨海水提取氯化钾项目（一期）建设，目前项目正在建设中[1] - 公司子公司东方安颐实现营业收入2,573.27万元，同比减少15.67%，实现归属于母公司股东的净利润-1.85亿元[1] 重大事项 - 公司于2024年6月25日被债权人申请重整，目前重整工作正在有序推进中[2][3][4] - 公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款出现大额提取受限情形，控股股东及实际控制人承诺采取措施化解相关风险[4] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[4] 财务状况 - 截至2024年6月末，公司总资产362.42亿元，同比减少4.66%；归属于母公司所有者的净资产168.07亿元，同比增加0.71%[2] - 2024年1-6月公司实现营业收入4.81亿元，同比减少85.54%；实现归属于母公司所有者的净利润0.92亿元，同比扭亏为盈[3] 财务分析 - 营业收入同比下降85.54%，主要原因为公司进行产业结构调整、缩减业务规模等[44] - 营业成本同比下降87.14%，与营业收入变动原因一致[44] - 财务费用同比下降30.39%，主要原因为偿还贷款及借款利率

我们认为：东方集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）风险持续 评估报告的依据为财务公司提供的经营资质、2024 年半年度财务报表、财务公 司自查报告、公司日常监督情况等相关文件。经审阅上述材料，我们同意公司风 险评估意见，我们将督促公司密切关注财务公司流动性风险，督促控股股东及实 际控制人尽快落实化解财务公司流动性风险的承诺，同时公司应当做好应对措 施，确保公司及子公司资金安全。我们同意公司关于东方集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告。 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英 2024 年 8 月 28 日 1 东方集团股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 东方集团股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》要求，公司独立董事 2024 年第二次专门会议对《关于东方集团财务有 限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》发表如下审核意见： ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-086 东方集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； （3）参与 2024 年半年度报告及摘要编制和审议的人员遵守了保密规定。 公司监事会及全体监事保证 2024 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在公司视频会议 室现场召开了第十届监事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 25 日通 ...

东方集团股份有限公司 关于延长重整投资人招募期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-083 一、延长重整投资人招募期限情况 2024 年 7 月 15 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到哈尔滨市中级 人民法院（以下简称"哈尔滨中院"）《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对公司启动预重 整。详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《东方集团股份有限公司关于法院决定对公司 启动预重整的公告》（公告编号：临 2024-066）。 将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础 上做好日常生产经营管理工作。 2、公司于 2024 年 6 月 18 日提交披露了《东方集团股份有限公司关于公司及子公司 在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告》，因东方集团财务有限 责任公司（以下简称"东方财务公司"）流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司 存款出现大额提取受限情形，截至 2024 年 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-082 东方集团股份有限公司 关于大股东所持部分股票将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注："占其所持股份比例"指占公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及 其全资子公司东方润澜作为一致行动人合计持有公司股份的比例。 本次大股东所持部分公司股票将被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络 平台（网址：http://sifa.jd.com）公示的相关信息。 二、其他事项说明 公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《东方集团股份有限公司关于股东所持部分股份 被司法冻结的公告》（公告编号：临 2024-074）。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公 司无关，不会对公司日常生产经营、预重整工作产生影响，不会导致公司控制权发生 变更。 重要内容提示： 一、大股东所持部分股票将被司法拍卖的提示信息 公司于近日收到大股东东方润澜的通知，因东方润澜债权人申请执行，北京市第 三中级人民法院将于 2024 年 9 月 27 日在 ...

东方集团股份有限公司 关于预重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——破产重整等事项》等相关规定，公司将至少每月披露一次预重整进展公 告。公司现将相关进展情况公告如下： 一、预重整进展情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-081 2024 年 6 月 25 日，公司收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司（以下简称"东 辉公司"）的《重整申请告知函》，因公司未能清偿东辉公司到期债务，且明显缺乏 1 2024 年 7 月 15 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到哈尔滨市中 级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"）《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对 公司启动预重整。 2024 年 7 月 23 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于公开招募和遴选重整 投资人的公告》（公告编号：临 2024-069），公司决定公开招募和遴选重整投资 人。 2024 年 8 月 7 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-080 东方集团股份有限公司 关于公司对外担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、对外担保基本情况 公司分别于 2023 年 7 月 12 日和 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第三十八次 会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》，公 司为控股股东东方集团有限公司在民生银行北京分行不超过 3 亿元国内信用证或流动 资金贷款提供连带责任保证担保，融资期限不超过 1 年。He Fu International Limited 为公司上述担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期限为本公司为相关方 提供担保合同履行完毕之日起三年。具体详见公司于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：东方集团有限公司，为公司控股股东。 对外担保逾期情况及逾期金额：东方集团有限公司在中国民生银行股份有限公司 北京分行（以下简称"民生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 15 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到哈尔滨市 中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"）《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对公 司启动预重整。2024 年 8 月 7 日，哈尔滨中院指定黑龙江华谦律师事务所担任公司预 重整临时管理人。详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《东方集团股份有限公司关于 法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：临 2024-066）及 2024 年 8 月 8 日 披露的《东方集团股份有限公司关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》（公 告编号：临 2024-077）。 现公司临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，向公司债权人发出债 权申报通知，请各债权人及时申报债权。现将债权申报的具体情况通知如下： 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-079 东方集团股份有限公司 关于公司预重整债权申报通知的公告 一、债权申报期限 债权人应在 2024 年 9 月 13 日（ ...