证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-038 东方集团股份有限公司 关于公司对外担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、对外担保基本情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过 《关于为控股股东提供担保的议案》，公司为控股股东东方集团有限公司在龙江银行 龙腾支行不超过 4.55 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资期限不超过 1 年， 担保期间为借款期限届满之次日起三年。He Fu International Limited 为公司本次 向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的方式提供反担保，反担保的期 限为本公司为相关方提供担保合同履行完毕之日起三年。 具体详见公司于 2023 年 4 月 11 日和 2023 年 4 月 27 日披露的相关公告。 东方集团有限公司在龙江银行龙腾支行上述贷款已于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-037 东方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,133,855,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9903 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频 会 ...

黑龙江高盛律师集团事务所 关于 东方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所 二〇二四年五月十日 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 致：东方集团股份有限公司 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-15.57亿元[5] - 公司2023年度营业收入为608.01亿元，同比下降46.01%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比下降20.23%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为166.88亿元，同比下降8.94%[11] - 公司2023年末总资产为3801.40亿元，同比下降9.98%[11] - 公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[5] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为602.29亿元，同比下降46.31%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.04亿元[11] - 2023年基本每股收益为-0.4255元/股，较2022年调整后的-0.2721元/股下降56.3%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.89%，较2022年调整后的-5.28%下降68.4%[12] - 2023年第四季度营业收入为494,443,070.42元，较第三季度的2,259,164,777.00元下降78.1%[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,453,947,954.71元，较第三季度的40,585,256.24元大幅下降[13] - 2023年非经常性损益项目合计为46,925,613.25元，较2022年的-70,232,235.98元显著改善[14] - 2023年投资性房地产公允价值变动产生的损益为-88,615,964.17元，较2022年的-211,403,579.61元有所收窄[14] - 2023年交易性金融资产期末余额为6,298,639.08元，较期初的385,112,600.38元下降98.4%[15] - 2023年其他权益工具投资期末余额为38,057,664.41元，较期初的46,554,875.28元下降18.3%[15] - 公司2023年实现营业收入60.80亿元，同比下降46.01%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.57亿元，主要由于房地产相关资产处置未达预期及合作项目亏损[16] - 公司2023年总资产为380.14亿元，同比减少9.98%，归属于母公司所有者的净资产为166.88亿元，同比减少8.94%[24] - 2023年公司实现营业收入60.80亿元，同比减少46.01%，归属于母公司所有者的净利润为-15.57亿元[24] - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-15.57亿元，母公司报表实现净利润8.56亿元[93] - 公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[93] - 公司2023年度提取法定公积金0.86亿元和任意公积金0.86亿元[93] - 公司2023年度未满足实施现金分红的条件，主要由于房地产业务资产处置未达预期和核心主营产业销售低迷[93] - 公司2023年报告期内投入环保资金200万元[100] - 公司2023年实际实现营业收入60.80亿元，未达到原计划的130亿元，主要原因为房地产业务资产处置未达预期及大宗农产品贸易业务量缩减[48] - 公司2023年管理费用为220,136,410.41元，同比减少15.56%[29] - 公司2023年研发投入总额为2,026,504.10元，占营业收入的0.03%[30] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为9,314,921,715.93元，同比下降33.12%[31] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为1,671,696,625.10元，同比增长61.99%[31] - 公司2023年衍生品投资公允价值变动损益为-316.66万元[39] - 公司2023年期货及期权（交易性金融资产）期末余额为0元，报告期损益为-1,050,349.62元[38] - 公司2023年期货及证券（交易性金融负债）期末余额为756,900.00元，报告期损益为-3,166,591.97元[38] - 公司2023年货币资金期末余额为3,179,183,888.28元，占总资产比例为8.36%，较上期减少33.79%，主要由于偿还银行承兑汇票所致[32] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为6,298,639.08元，占总资产比例为0.02%，较上期减少98.36%，主要由于理财产品赎回所致[32] - 公司2023年预付款项期末余额为126,083,219.71元，占总资产比例为0.33%，较上期减少52.61%，主要由于粮款结算所致[32] - 公司2023年其他应收款期末余额为2,601,868,675.04元，占总资产比例为6.84%，较上期减少44.62%，主要由于合作项目回款、计提减值准备等所致[32] - 公司2023年在建工程期末余额为81,924,157.59元，占总资产比例为0.22%，较上期增加882.69%，主要由于子公司东方海钾在建工程投入所致[32] - 公司2023年长期借款期末余额为3,217,817,200.00元，占总资产比例为8.46%，较上期增加32.69%，主要由于长期借款增加所致[32] - 公司2023年其他综合收益期末余额为123,130,077.64元，占总资产比例为0.32%，较上期增加116.04%，主要由于参股企业民生银行其他综合收益增加所致[32] - 公司2023年货币资金受限期末余额为556,510,532.86元，主要由于银行承兑汇票保证金、履约保证金、借款与保函保证金、司法冻结资金等所致[34] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日递延所得税资产为54,325,952.55元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日资产总计为44,300,771,881.15元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日未分配利润为3,624,291,589.63元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日归属于母公司所有者权益为19,414,192,667.19元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日少数股东权益为135,049,954.30元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日所有者权益合计为19,549,242,621.49元[114] - 公司2023年执行企业会计准则解释第16号，调整2022年1月1日负债和所有者权益总计为44,300,771,881.15元[114] - 公司2023年负债和所有者权益总计为42,230,322,187.78元，累计影响金额为15,650.86元[115] - 2022年度净利润为-1,214,285,128.03元，累计影响金额为7,464.21元[115] - 归属于母公司所有者(或股东)的净利润为-995,537,762.41元，累计影响金额为5,747.44元[115] - 2020年度营业收入更正前金额为1,546,142.49万元，更正后金额为1,469,918.99万元[119] - 2021年度营业收入更正前金额为1,518,288.89万元，更正后金额为1,372,418.61万元[119] - 2022年度营业收入更正前金额为1,297,186.14万元，更正后金额为1,126,127.72万元[119] - 2023年前三季度营业收入更正前金额为641,752.17万元，更正后金额为558,564.54万元[119] - 公司对2020年至2023年前三季度可能存在代理人特征的农产品购销业务更正为按照净额法确认收入[119] - 本次会计差错更正不会对公司前期总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响[120] - 公司2023年境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为138万元，审计年限为13年[121] - 公司2023年内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元[121] - 公司2023年未按已披露的股份回购方案实施回购，实际回购金额仅占回购方案金额下限的0.25%[76] - 公司2023年收到上海证券交易所公开谴责决定，因未按回购方案实施回购[76] - 公司2023年高度重视处罚，召集董事、监事及高级管理人员分析总结并提出整改措施[76] - 公司2023年不断提升规范运作水平和信息披露质量，维护投资者合法权益[77] - 公司2023年审议通过了2022年度财务决算报告和2022年年度报告及摘要[78] - 公司2023年审议通过了2022年度利润分配方案和2022年度内部控制评价报告[78] - 公司2023年审议通过了2023年度非独立董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[78] - 公司2023年审议通过了2023年度开展期货套期保值业务的议案[78] - 公司2023年审议通过了2023年半年度报告及摘要和2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告[79] - 公司2023年审议通过了2023年第三季度报告和关于为子公司开展仓储租赁业务提供担保的议案[79] - 公司2023年决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为由控股子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司通过境外设立SPV公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%的股份[133] - 公司2023年调整收购联合能源集团有限公司25%股份的交易价格，由原72,293.79万美元调整为71,750万美元[134] - 公司2023年控股股东东方集团财务有限责任公司的存款业务本期发生额为6,594,504.96万元，期末余额为233,290.87万元[136] - 公司2023年控股股东东方集团财务有限责任公司的贷款业务本期发生额为160,970.00万元，期末余额为130,950.00万元[136] - 公司2023年控股股东东方集团财务有限责任公司的委托贷款手续费为20.81万元[136] - 公司2023年对外担保总额为180,420.00万元，担保类型为连带责任担保[137] - 公司2023年对东方集团有限公司的担保金额为27,000.00万元，担保期限为2022年2月28日至2024年2月28日[137] - 公司2023年对东方集团物产（国际）进出口有限公司的担保金额为7,082.70万元，担保期限为2019年3月20日至2024年3月1日[137] - 公司2023年对东方集团有限公司的担保金额为45,500.00万元，担保期限为2023年4月21日至2024年4月20日[137] - 公司2023年对东方集团有限公司的担保金额为29,000.00万元，担保期限为2023年8月4日至2024年7月31日[137] - 公司2023年对东方集团有限公司的担保金额为19,000.00万元，担保期限为2021年11月17日至2024年11月17日[137] - 公司2023年对东方集团有限公司的担保金额为30,000.00万元，担保期限为2021年12月2日至2024年12月2日[137] - 公司2023年报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为633,682.70万元[139] - 公司2023年报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为320,100.00万元[139] - 公司2023年报告期内对子公司担保发生额合计为1,532,245.35万元[139] - 公司2023年报告期末对子公司担保余额合计为791,961.03万元[139] - 公司2023年担保总额占公司净资产的比例为66.64%[139] - 公司2023年委托理财总体情况中，银行理财未到期余额为421,414.02元[140] - 公司2023年委托理财总体情况中，货币基金未到期余额为0.15元[140] - 公司2023年委托理财总体情况中，国债逆回购未到期余额为0.00元[140] - 公司2023年委托理财总体情况中，其他类未到期余额为3,328,121.20元[140] - 公司2023年募集资金整体使用情况中，截至报告期末累计投入募集资金总额为8,045,404,165.83元，投入进度为93.44%[142] - 公司2023年丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块、C地块一级土地开发项目截至2023年末累计实现效益87,587,467.40元[144] - 公司2023年丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目截至2023年末累计实现效益178,402,608.50元，本期实现效益-19,071,767.79元[144] - 公司2023年使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金62,898.00万元临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[145] - 公司2023年于2023年3月27日注销回购股份405,800股，股份总数由3,659,150,735股变更为3,658,744,935股[147] - 公司2023年截至报告期末普通股股东总数为105,703户，较上一月末的103,668户有所增加[149] - 公司2023年西藏东方润澜实业投资有限公司为公司第一大股东，持股608,854,587股，占比16.64%，其中质押股份413,565,000股[149] - 公司2023年东方集团有限公司为公司第二大股东，持股492,822,091股，占比13.47%，其中质押股份390,156,159股[149] - 公司2023年香港中央结算有限公司持股21,421,972股，占比0.59%，报告期内减持15,789,359股[149] - 公司2023年东方集团有限公司持有西藏东方润澜实业投资有限公司100%股权，为公司控股股东[152] - 公司2023年张宏伟为公司实际控制人，同时担任东方集团有限公司董事及联合能源集团有限公司董事会主席[157] - 公司2023年东方集团有限公司股票质押融资总额为34.57亿元，用于日常经营，目前不存在偿债或平仓风险[159] - 公司2023年回购股份计划拟回购金额为4亿元至6亿元，实际回购405,800股，占总股本的0.01109%，回购均价2.47元/股，使用资金总额为1,001,578.77元[161] - 公司2023年2022年度公司核心主营现代农业及健康食品产业销售业务疲软，油脂加工业务量缩减，农业板块相关项目推进速度和房地产业务资产处置未达预期[161] - 公司2023年2022年度整体业绩仍呈现亏损，为改善利润结构，加快收购联合能源集团有限公司部分股权的交易进程[161] - 公司2023年向控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保金额为331,920.00万元[163] - 公司2023年房地产业务板块子公司东方安颐资产负债率达121%，连续多年亏损，未来项目开发及融资能力持续下降[163] - 公司2023年对北京青龙湖盛通房地产开发有限公司的合作开发款余额为148,633.18万元，已计提坏账准备35,239.84万元[163] - 公司2023年长期股权投资账面价值为1,710,985.84万元，主要系对中国民生银行股份有限公司的权益性投资[167] 业务表现 - 公司大米加工销售实现主营业务收入6.87亿元，同比增长12.75%，毛利率3.67%，同比增加0.22个百分点[17] - 东方银祥油脂2023年实现营业收入16.59亿元，同比下降12.58%，净利润-2.89亿元，同比减亏[17] - 银祥豆制品2023年实现营业收入15,819.89万元，同比增加4.18%，净利润703.03万元，同比增长17.07%[18] - 公司农产品购销主营业务收入33.97亿元，同比下降59.81%[18] - 公司重点推进东方海钾（莆田）海洋科技有限公司年产10万吨海水提取氯化钾项目（一期）建设，目前已完成多项关键施工[18] - 2023年全国稻谷播种面积为4.34亿亩，下降1.7%，稻谷产量4132.1亿斤，减少37.8亿斤，下降0.9%[19] - 公司中高端大米产品销量占比达到53.5%[19] - 2023年豆制品消费市场电商渠道销量同比下降，传统农贸和商超渠道同比增长[20] - 公司海水提钾项目稳步推进，氯化钾产品95%用于农用化肥，5%用于工业、食品等领域[21] - 公司大米加工销售通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地，建立绿色有机东方香米生产基地[21] - 公司油脂加工销售主体为厦门东方银祥油脂有限公司，主要经营菜籽加工、棉系加工、浓香油加工及油脂油料贸易业务[21] - 公司豆制品加工销售控股子公司银祥豆制品2023年5月获“2023年度中国豆制品行业50强企业”，9月获“海

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为412,846,182.22元，同比下降78.74%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为413,162,349.19元，同比下降78.7%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为636,276,226.25元，同比下降71.8%[27] - 公司缩减毛利率较低的大宗农产品贸易业务，营业收入同比下降78.74%[6] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为172,464,220.67元，同比增长78.65%[4] - 公司2024年第一季度净利润为154,448,511.41元，同比增长96.5%[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为172,464,220.67元，同比增长78.6%[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0471元，同比由负转正[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,799,804.99元，同比下降75.64%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,799,804.99元，同比下降75.6%[29] - 投资活动现金流出小计为452,165,697.71元，去年同期为1,142,114,185.59元[30] - 筹资活动现金流入小计为2,502,680,000.00元，去年同期为3,930,727,233.11元[30] - 筹资活动现金流出小计为3,051,966,528.89元，去年同期为4,272,240,523.76元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-549,286,528.89元，去年同期为-341,513,290.65元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,093,477,165.30元，去年同期为3,147,152,228.35元[30] 资产与负债 - 公司总资产为37,414,787,693.42元，同比下降1.58%[4] - 2024年第一季度公司货币资金为25.02亿元人民币，较2023年底的31.79亿元人民币有所下降[24] - 2024年第一季度公司短期借款为69.25亿元人民币，较2023年底的81.51亿元人民币有所减少[25] - 2024年第一季度公司流动资产合计为1280.56亿元人民币，较2023年底的1377.34亿元人民币有所下降[24] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为2460.91亿元人民币，较2023年底的2424.06亿元人民币有所增加[24] - 2024年第一季度公司流动负债合计为1491.71亿元人民币，较2023年底的1563.83亿元人民币有所减少[25] - 公司2024年第一季度长期借款为3,167,817,200.00元，同比下降1.6%[26] - 公司2024年第一季度负债合计为20,811,490,903.95元，同比下降3.6%[26] 投资与筹资活动 - 公司投资支付的现金同比下降64.10%，主要由于国债逆回购业务及理财业务减少[13] - 公司取得借款收到的现金同比下降52.36%，主要由于偿还到期借款规模减少[15] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长684.30%，主要由于定期存单到期收回[16] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金同比下降43.22%，主要由于定期存单同比减少[17] - 公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司计划以现金方式收购联合能源集团有限公司25%的股份，交易价格由原72,293.79万美元调整为71,750万美元[21][22] - 公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司与山东天商置业有限公司就债务问题达成新的和解协议，以缓解短期偿债压力[22] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2,404.42元，同比下降99.9%[27] 项目进展 - 公司重点推进东方海钾（莆田）海洋科技有限公司年产10万吨海水提取氯化钾项目（一期）建设，目前已完成钾富集车间土建施工和关键设备安装[23] 财务费用 - 公司偿还部分有息债务及银行借款利率下调，财务费用同比减少，归属于上市公司股东的净利润同比增长78.65%[7]

东方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 10 日 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | | | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 2 2、宣读会议议程； 3 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-025 东方集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董 事会第四十五次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意子公司 签署债务和解协议的议案》，由于公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公 司（以下简称"东方安颐"）房地产相关资产处置未达预期，所持部分土地国有建设 用地使用权收储相关工作仍在推进、尚未收到相关的土地补偿款，经营面临阶段性困 难，为最大限度维护各方利益，一次性约定剩余债务偿付安排，缓解东方安颐及公司 的短期偿债压力，降低债务风险和经营风险，东方安颐与山东天商置业有限公司（以 下简称"山东天商"）经友好协商，就相关债务重新达成和解协议。经山东天商和东 方安颐重新确认，截止 2024 年 3 月 31 日，东方安颐尚待支付山东天商债务人民币 758,262,722 元和其他费用 4,239,708 元，主要偿债安排如下： （1）关于其中 4.7 亿元债务的偿债安排：东方安颐子公司北京青龙湖国际会展有 限公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十五次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件 等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于同意子公司签署债务和解协议的议案》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议暨 债务进展公告》（公告编号：临 2024-024）。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-023 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 20 ...

张义江先生简历详见附件。 鉴于本次选举张义江先生担任公司职工代表监事后，公司监事会及职工代表监事 人数均符合《公司法》对监事会和职工代表监事最低人数的规定，自 2024 年 4 月 18 日起，原监事佟欣女士和原职工代表监事刘艳梅女士不再继续履行公司监事及职工代 表监事职责。 特此公告。 东方集团股份有限公司监事会 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-022 东方集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开职工大会， 与会职工一致同意选举张义江先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工大 会选举通过之日起至公司第十届监事会换届选举之日止。 截止目前，张义江先生未持有公司股票。张义江先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...