因日常经营融资需要，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国民生 银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）北京分行签署贷款续作相关协议，协议 对应流动资金贷款20.96亿元，期限12个月，担保措施包括但不限于：公司以子公司北 京大成饭店有限公司（以下简称"大成饭店"）位于北京市朝阳区丽都花园5号院1号 楼商业、办公、地下车库房地产提供抵押担保；公司以持有的子公司东方集团商业投 资有限公司（以下简称"商业投资"）70%股权、以及商业投资持有的东方安颐（北京） 城镇发展投资有限公司（以下简称"东方安颐"）58.69%股权、东方集团粮油食品有 限公司（以下简称"东方粮油"）持有民生电商控股（深圳）有限公司18.18%股权、 东方安颐持有的北京滨湖城镇投资发展有限公司100%股权、东方安颐持有的北京青龙 湖腾翔房地产开发有限公司100%股权提供质押担保；北京青龙湖腾实房地产开发有限 公司（以下简称"青龙湖腾实公司"）提供抵押担保、北京青龙湖国际会展有限公司 （以下简称"青龙湖会展公司"）提供保证担保。 公司直接持有民生银行2.92%股权，公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行副董 事长职务，民生银行为公司关联方， ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-021 东方集团股份有限公司 关于子公司债务进展的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 储相关工作仍在推进，东方安颐尚未收到相关的土地补偿款，因此山东天商同意东方 安颐将剩余债务还款截止日期延长至 2024 年 3 月 31 日。 以上事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日、2022 年 3 月 11 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 10 月 10 日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 10 月 19 日和 2023 年 12 月 30 日披露的相关公告。 二、债务进展 一、债务基本情况 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 26 日期间，公司、公司子公司东方安颐（北 京）城镇发展投资有限公司司（原国开东方城镇发展投资有限公司，于 2023 年 5 月 29 日完成更名，以下简称"东方安颐"）、以及控股股东东方集团有限公司分别收到 北京市第二 ...

黑龙江高盛律师集团事务所 黑龙江高盛律师集团事务所 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) 二〇二四年三月二十九日 关于 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方集团股份有限公司 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-018 东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,976,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0483 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事长、总裁孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及 表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视 频会议室 (三) 出席会议的 ...

康文杰先生简历详见附件。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-019 东方集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开职工大会， 与会职工一致同意选举康文杰先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自职工大 会选举通过之日起至公司第十届董事会换届选举之日止。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 附件：康文杰先生个人简历 康文杰先生，男，1983 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于毕马威华振会 计师事务所，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司、亿达中国控 股有限公司。现任东方集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方集团股份有限公 司北京分公司工会主席，北京大成饭店有限公司董事，东方集团商业投资有限公司董 事，东方海钾（厦门）海洋科技有限公司董事，东方海钾（莆田）海洋科技有限公司 执行董事。 截止目前，康文杰先生未持有公司 ...

东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 29 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 | 3 | 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议会议议程 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始； 2 2、 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-017 东方集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押情况 公司于近日收到控股股东东方集团有限公司关于办理股票质押的通知，东方集团 有限公司将其所持公司 100,000,000 股无限售流通股质押给盛京银行股份有限公司北 京中关村支行（以下简称"盛京银行北京中关村支行"），具体情况如下： | | 是否为 | | 是否 | 是否为 | | | | 占其与一 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 控股股 | 本次质押股 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 致行动人 | 司总 | 资资金 | | 称 | | 数（股） | | | 日 | 日 | | 合计所持 | 股本 | | | | 东 | | 售股 | 押 | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0072 号 关于对东方集团股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 东方集团股份有限公司，A 股证券简称：东方集团，A 股证券代 码：600811； 党荣毅，东方集团股份有限公司时任财务总监。 经查明，2024 年 2 月 29 日，东方集团股份有限公司（以下简称 东方集团或公司）披露会计差错更正公告称，公司在以前年度基于 自身在农产品购销业务领域的渠道及信息优势，向部分业务下游客 户与上游供应商提供了农产品供需、数量及价格信息适配等代理服 务，公司在实质上未完全承担对应商品的存货风险和价格风险，存 在一定代理人身份特征。公司对该部分业务从"总额法"调整为按 "净额法"确认营业收入，对公司 2020 年半年度报告、2020 年年度 报告、2021 年半年度报告、2021 年年度报告、2022 年半年度报告、 2022 年年度报告，以及 2023 年第一季度报告、半年度报告和第三季 度报告进行差错更正。 上述会计差错更正后，公司 2020 年半年度报告、年度报告分别 1 调减营业收入 3.36 亿元、7.62 亿元，分别占更正前营业收入的 5.0 ...

东方集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-015 东方集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理，提升规范运作水平，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | | 会审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 的任何担保； | | 会审议通过。 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | 计总资产的 30%以后提供的任何担保； | | 额,达到或超过最近一期经审计净资产的 ...