| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-060 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 17 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十一次会议。 2024 年 6 月 19 日，会议以现场+视频方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中，王立强先生视频参会，海军先生、常远先生现 场参会。王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举王立强先生为公司监事会主席的议案》。 截至目前，王立强先生持有本公司股票 29,200 股。 特此公告。 1 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公 ...

会议时间 - 2024年6月3日召开第九届董事会第十九次会议[9] - 2024年6月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，代表227,873,200股，占32.07%[16] 议案表决 - 补选王立强为监事议案，同意227,822,500股，占99.98%[20] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[22]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年6月19日[3] - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份总数227,873,200股，占比32.07%[4] 人员出席 - 公司6位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事、1位候任监事出席[4] 议案结果 - 《关于补选王立强先生为公司监事的议案》获通过[5] - A股股东同意票数227,822,500，比例99.98%[5] - A股股东反对票数50,700，比例0.02%[5] - A股股东弃权票数0，比例0.00%[5]

可转债发行 - 公司2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元，期限6年[4] 转股与兑付 - 2024年6月24 - 26日“广电转债”持有人可按条件转股，转股价格4.41元/股[4] - “广电转债”到期日和兑付登记日为2024年6月26日，本息108元/张（含税）[4] - “广电转债”兑付资金2024年6月27日发放，同日摘牌[4] 交易安排 - “广电转债”最后交易日为2024年6月21日，6月24日停止交易[4][6] 赎回与派发 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5] - 个人投资者每张可转债实际派发106.4元（税后）[11] - 居民企业每张可转债实际派发108元（含税）[11] - 2021 - 2025年非居民企业每张可转债实际派发108元（含税）[12]

公司信息 - 证券代码为600831，简称为广电网络[1] - 转债代码为110044，简称为广电转债[1] 业务运营 - 基于有线电视网开展广电固网语音通信业务运营[2] 联系方式变更 - 投资者联系电话变更为029 - 58000831[2] - 投资者联系传真变更为029 - 58001266[2] - 公司电话变更后为029 - 58000831[2] - 公司传真变更后为029 - 58001266[2] 其他信息 - 公司地址为西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部[2] - 公司邮编为710061[2] - 公司邮箱为600831@china.com[2]

可转债发行 - 2018年6月27日公司发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 可转债价格 - 当前可转债转股价格为4.41元/股[4] 可转债时间节点 - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4] - 兑付资金发放日为2024年6月27日[4] - 摘牌日为2024年6月27日[4] - 最后交易日为2024年6月21日[4] - 最后转股日为2024年6月26日[4] - 2024年6月24日起“广电转债”停止交易[10] 可转债赎回 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5] 兑付本息 - 兑付本息金额为108元人民币/张（含税）[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会日期为2024年6月19日[3] 人事变动 - 公司拟补选王立强为第九届监事会监事[5] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，曾担任公司党委书记、董事长等职[6] - 王立强持有公司股票29,200股[6]

可转债发行 - 2018年6月27日公司发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 转股信息 - 可转债最新转股价格为4.41元/股[4] - 2024年6月24 - 26日可转股[4] 到期兑付 - “广电转债”到期和兑付登记日为2024年6月26日[4] - 兑付本息108元/张（含税）[4] - 兑付资金2024年6月27日发放[4] 时间节点 - 可转债最后交易日为2024年6月21日[4] - 最后转股日为2024年6月26日[4] - 摘牌日为2024年6月27日[4] 赎回情况 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元，初始转股价6.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年5月股价触发向下修正条款，6月3日董事会将转股价由6.82元/股修正为4.41元/股[8][10] - 调整后转股价格6月5日生效，6月4日停转，6月5日恢复[11] 股价与净资产 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日均价3.60元/股，前一交易日3.33元/股[11] - 2023年12月31日每股净资产4.41元，股票面值1元/股[11] 可转债到期 - “广电转债”6月26日到期，最后交易日6月21日，最后转股日6月26日[12] - 兑付登记日6月26日，兑付资金发放和摘牌日6月27日，本息108元/张（含税）[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月3日在西安召开[3] - 8人出席，持表决权股份237,280,072股，占33.40%[3] - 6名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》A股同意比例99.69%[5] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》A股同意比例99.99%[5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》A股同意比例99.99%[5] 其他 - 见证律所北京金诚同达（西安），律师张宏远、刘诗涵[6] - 律师见证结论为程序和结果合规，决议有效[7] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]