公司治理 - 2024年6月3日召开第九届监事会第十次会议，3名监事全参会[2] - 会议3票同意补选王立强为公司监事[2] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，历任多职，持股29200股[2][3] 证券信息 - 证券代码600831，简称广电网络；转债代码110044，简称广电转债[1]

股东大会安排 - 2024年5月17日决定6月3日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 5月18日刊载股东大会通知[9] - 采用现场和网络投票结合，现场6月3日14:30在西安召开，网络投票6月3日9:15 - 15:00[10][11][13][14] 参会情况 - 出席股东及委托代理人8名，代表237,280,072股，占33.40%[16] - 现场1名代表207,590,648股，占29.22%[16] - 网络7名代表29,689,424股，占4.18%[16] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》，同意236,541,072股，占99.69%[20] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[21] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[22] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月19日14点30分召开[4] - 现场会议在西安曲江首座大厦25楼公司会议室[4] - 网络投票6月19日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 审议补选王立强为公司监事的议案[6] - 股权登记日为6月14日[11] - 会议登记6月17日08:30 - 12:00、13:30 - 17:30 [13] - 会议登记地点在西安曲江首座大厦22楼证券投资部[13] - 会期半天，食宿、交通费用自理[13]

人事变动 - 2024年6月3日董事长王立强辞职，拟改任监事[2] - 同日选举韩普为公司董事长[3] 人员持股 - 王立强持有公司股份29,200股[2] 人员履历 - 王立强自2018年7月任董事长，布局新业务推动转型[3]

人事变动 - 韩普当选公司董事长，2024年6月3日起任党委书记等职[4] - 调整后提名委员会由宋建武等组成，宋建武任召集人[6] - 调整后薪酬与考核委员会由穆随心等组成，穆随心任召集人[7] 财务调整 - “广电转债”转股价格由6.82元/股修正为4.41元/股，6月5日生效[3] 其他事项 - 董事会提议召开2024年第三次临时股东大会[8] 持股情况 - 截至目前，韩普持有公司股票28,200股[5]

人员变动 - 2024年6月3日监事会收到赵汝逊辞职报告，因到龄退休[2] - 赵汝逊自2016年11月起任监事会主席，未持股[2] - 拟补选王立强为监事，需股东大会审议[3]

可转债发行 - 公司于2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] 可转债到期 - “广电转债”到期兑付本息108元/张，按108%赎回未转股可转债[4][5] - 最后交易日为2024年6月21日，24日起停止交易[6][10] - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4][7] - 兑付资金27日发放，同日在上海证券交易所摘牌[4][8][10] 转股相关 - 2024年6月24 - 26日，持有人可按约定转股[4][6] - 当前转股价格为6.82元/股[6] - 公司提议向下修正转股价格，待6月3日股东大会审议[6]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 可转债兑付 - 到期兑付本息108元/张，按108%赎回未转股可转债[4][5] - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4][7] - 兑付资金发放日为2024年6月27日[4][8] 交易与转股 - 最后交易日为2024年6月21日，24日停止交易[6] - 24 - 26日持有人可依约定条件转股[4][6] - 当前转股价格为6.82元/股[6] 其他 - 摘牌日为2024年6月27日[4][10] - 证券投资部联系电话029 - 89313351[12]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议题一 关于向下修正"广电转债"转股价格的议案 公司股价于 5 月 17 日触发"广电转债"转股价格向下修正条款，为此，公 司于 5 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，提议本次行使"广电转债"的 转股价格向下修正权利，向下修正"广电转债"转股价格，并提交股东大会审议。 具体如下： 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点30分在西安召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议3项议案，含修正转股价格等[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为5月30日，地点在西安[15] - 公告发布时间为2024年5月17日[17]