董事会会议 - 公司2024年5月16日发通知，5月20日召开第十届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员选举 - 选举徐群为董事长、战略与决策委员会委员及主任委员、提名委员会委员，任期至第十届董事会届满[1][2] - 各项选举议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] 人员信息 - 徐群1967年2月出生，有高级工程师职称，现任春兰（集团）公司高级副总裁等职[4]

会议信息 - 2024年5月20日在江苏省泰州市迎宾路91号公司会议室召开年度股东大会[2] - 23名股东和代理人出席，持有表决权股份200,192,078股，占比38.5386%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数199,537,578，比例99.6730%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票数199,537,578，比例99.6730%[5] - 2023年年度报告及其摘要同意票数199,537,578，比例99.6730%[5] - 2023年度财务决算报告同意票数199,575,978，比例99.6922%[5] - 2023年年度利润分配方案同意票数199,922,878，比例99.8655%[6] - 变更会计师事务所议案同意票数198,946,678，比例99.3778%[6] - 补选董事议案同意票数199,575,978，比例99.6922%[7]

会议安排 - 2024年4月29日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 4月30日刊登股东大会通知[2] - 现场会议5月20日14：00召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东23人，持股200,192,078股，占比38.5386%[6] - 出席现场会议5人，持股169,217,878股，占比32.5758%[6] - 通过网络投票18人，持股30,974,200股，占比5.9628%[7] 会议结果 - 审议通过7项议案[8][9] - 会议召集、召开、人员资格及表决均合法有效[5][7][8]

整体财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入18,928,851.75元，同比减少79.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润711,819.67元，同比减少96.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润529,734.05元，同比减少97.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8,229,804.59元，同比增长128.52%[4][7] - 基本每股收益0.0014元/股，同比减少96.91%[4] - 稀释每股收益0.0014元/股，同比减少96.91%[4] - 加权平均净资产收益率0.0302%，较上年减少1.0207个百分点[4] 期末资产与权益数据变化 - 本报告期末总资产2,427,581,047.65元，较上年度末增长1.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,366,611,002.23元，较上年度末增长0.98%[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,741户[8] - 春兰（集团）公司持股131,630,912股，占比25.34%，为公司控股股东[9] 2024年一季度部分资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为1,073,251,870.15元，较2023年12月31日的1,058,809,045.33元有所增加[11] - 2024年第一季度应收账款为3,749,489.67元，较2023年12月31日的3,672,932.69元有所增加[11] - 2024年第一季度应收款项融资为5,001,301.73元，较2023年12月31日的7,262,260.36元有所减少[11] - 2024年3月31日存货为187,848,412.78元，较2023年12月31日的194,821,446.18元有所减少[11] 2024年一季度部分财务数据较2023年12月31日变化 - 2024年3月31日资产总计为2,427,581,047.65元，较2023年12月31日的2,395,415,369.14元有所增加[12] - 2024年3月31日负债合计为202,191,816.48元，较2023年12月31日的193,381,002.71元有所增加[12] - 2024年第一季度应付账款为42,492,439.29元，较2023年12月31日的44,230,689.27元有所减少[12] 2024年一季度部分财务数据较2023年同期变化 - 2024年第一季度营业总收入为18,928,851.75元，较2023年第一季度的90,783,243.89元大幅减少[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,225,389,231.17元，较2023年12月31日的2,202,034,366.43元有所增加[13] - 2024年第一季度营业收入为18,928,851.75元，2023年同期为90,783,243.89元[14] - 2024年第一季度营业总成本为13,491,591.35元，2023年同期为53,028,458.00元[14] - 2024年第一季度营业利润为2,996,500.07元，2023年同期为38,262,448.34元[14] - 2024年第一季度净利润为1,015,039.33元，2023年同期为27,966,551.82元[14] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为22,223,269.13元，2023年同期为16,337,110.41元[15] - 2024年第一季度综合收益总额为23,238,308.46元，2023年同期为44,303,662.23元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0014元/股，2023年同期为0.0453元/股[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,229,804.59元，2023年同期为 - 28,855,807.72元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为278,261.90元，2023年同期为398,573.45元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,508,066.49元，2023年同期为 - 28,457,234.27元[18]

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 二○二四年四月二十五日 因工作变动，沈华平先生请求辞去江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、董事长（法定代表人）、董事会战略与决策委员会、董事会提名 委员会委员职务。沈华平先生的辞职信于 2024 年 4 月 24 日送达公司董事会并生效， 辞职后不再担任公司任何职务。 公司对沈华平先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月16日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年5月9日至15日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员含副董事长兼总经理秦晓军等[5] - 联系人丁娟，电话0523 - 86663663，邮箱clgfzqb@chunlan.com[6]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为148,103,614.20元，同比增长20.54%[4] - 公司2023年度每10股派发现金股利1.40元（含税），共计派发现金红利72,724,195.32元（含税）[4] - 公司2023年度营业收入为172,989,651.31元，较上年同期下降38.62%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-17,819,896.45元，较上年同期下降119.66%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为90,783,243.89元，同比增长约%[12] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为8,729,290.74元，同比增长约%[12] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为10,778,608.10元[12] - 公司报告期内实现营业收入17,298.97万元，归属于上市公司净利润14,810.36万元[15] - 公司报告期内空调销售收入为3,797.79万元，同比下降34.84%[15] - 公司报告期内房产销售收入为8,970.48万元，同比下降46.87%[15] - 公司2023年实现营业收入17,298.97万元，同比下降38.62%[20] - 公司2023年净利润为14,810.36万元，同比增长20.54%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为234,355.94万元，较上年末增加5.20%[20] 主营业务 - 公司2023年主营业务中，空调业务营业收入为37,977,851.67元，毛利率5.93%[22] - 公司2023年主营业务中，房地产业务营业收入为89,704,776.19元，毛利率55.42%[22] - 公司主营业务中，经销模式的营业收入为3797.78万元，毛利率下降3.15个百分点[23] - 公司空调产品出货量下滑，未能完成年度销售目标，空调产品的生产量和销售量分别为3.1万台套和2.2万台套[23] 市场表现 - 公司报告期内空调内销市场出货量同比增长13.8%，但下半年国内市场需求下降[16] - 公司空调内销出货量创新高，但市场竞争激烈，企业面临压力[44][44] 公司治理 - 公司持续深化健全治理体系，稳妥经营制冷产品的销售和服务，不断更新产品、丰富产品线[45] - 公司未按准则披露情况，但公司治理结构健全，信息披露规范，保证公司治理有效[49][50] 董事、监事及高管情况 - 沈华平曾任春兰集团公司副总裁，现任公司董事长[54] - 王小飞曾任高港高新区规划建设局副局长，现任公司副董事长[55] - 秦晓军曾任春兰集团公司政治处干事、现任公司总经理[56] - 杨世威曾任江苏省港口集团有限公司审计法务部副部长，现任公司董事[57] - 陶波曾任春兰集团公司财务总监，现任公司董事[58] - 卞国民曾任江苏春兰空调设备有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理[59] - 陈留平现任公司独立董事[60] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的流动资产总额为1,268,409,337.22元，较2022年同期略有下降[116] - 公司2023年12月31日的非流动资产总额为1,127,006,031.92元，较2022年同期略有增加[117] - 公司2023年12月31日的资产总额为2,395,415,369.14元，较2022年同期略有下降[116] - 公司2023年12月31日的流动负债总额为158,188,038.52元，较2022年同期大幅下降[117] - 公司2023年12月31日的非流动负债总额为35,192,964.19元，较2022年同期略有增加[118] - 公司2023年12月31日的负债总额为193,381,002.71元，较2022年同期大幅下降[118] - 公司2023年12月31日的所有者权益总额为2,202,034,366.43元，较2022年同期略有增加[118]

江苏春兰制冷设备股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕10 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） _您可使用手机 "扫一扫"_此码用丁证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赞誉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏 亚 审 内 〔2024〕 10 号 内部控制审计报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"春兰股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部 ...

财务数据表现 - 应收账款本期余额较上年年末减少约37%[20] - 应付账款本期余额较上年年末减少约39%[20] - 合同负债本期余额较上年年末减少约67%[20] - 负债合计本期余额较上年年末减少约40%[20] - 本期营业收入较上期下降31.08%[29] - 本期营业成本较上期下降31.85%[29] - 本期净利润较上期扭亏为盈[29] - 期末流动资产较上年年末增长3.60%[27] - 期末非流动资产较上年年末增长2.80%[27] - 期末流动负债较上年年末下降3.92%[27] - 期末非流动负债较上年年末增长33.79%[27] - 2023年公司本年年末归属于母公司所有者权益较上年年末增加[24] - 2023年公司综合收益总额为8764.664217万美元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额较上期增加[30] 审计与准则 - 审计报告认为公司2023年财务报表编制合规，反映财务等状况[3] - 审计将房地产销售收入确认为关键审计事项[8] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[39] 会计政策与处理 - 公司对同一控制和非同一控制下企业合并分别采用权益结合法和购买法[44][45] - 金融负债分为两类，按不同方式处理[75] - 存货发出采用加权平均法核算[101] - 公司按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备[103] - 合同资产和负债按净额列示[108] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[119][120] - 投资性房地产后续计量采用成本模式[128] - 固定资产折旧采用年限平均法[133] - 自行研发无形资产成本按规定确定[149] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 合同成本分为履约和取得成本，按条件处理[191][192][195] - 政府补助分两类，按条件确认[197][200] 其他信息 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[40] - 公司营业周期为12个月[42] - 公司以人民币为记账本位币[43] - 公司自报告期末起至少12个月内有持续经营能力[38]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2023年续聘苏亚金诚会计师事务所为审计机构[9] 人员变动 - 报告期内因工作变动聘任总经理兼任财务负责人[9] - 报告期内因工作变动更换部分董事、高级管理人员[9] 履职情况 - 独立董事何娣2023年履职全勤且均投赞成票[3][4] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[11] - 2024年独立董事将继续监督关联交易[11] 其他事项 - 2023年日常关联交易定价公允[7] - 2023年未制定或变更激励计划[10] - 董事及高管薪酬符合规定和实际[10]