收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为18,182,047.67元，同比下降3.95%[4] - 2025年第一季度营业总收入为18,182,047.67元，同比下降3.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2,964,044.11元，同比增长316.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,919,941.79元，同比增长451.21%[4] - 2025年第一季度净利润为3,091,041.31元，同比增长204.52%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,964,044.11元，同比增长316.50%[19] - 基本每股收益为0.0057元/股，同比增长307.14%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0057元/股，同比增长307.14%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长285.40%，主要因产品研发测试费用增加[8] - 2025年第一季度研发费用为584,006.17元，同比增长285.37%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,601,709.62元，同比下降131.61%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,601,709.62元，同比下降131.62%[22] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,578,495.03元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5,180,204.65元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,097,938,166.35元[23] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长84.35%，主要因星威房地产应收租金增加[8] - 预付款项同比增长16151.23%，主要因预付委托生产款增加[8] - 公司货币资金为1,143,326,433.94元，较2024年底减少0.48%[13] - 应收账款为4,386,381.50元，较2024年底增长84.36%[13] - 预付款项为16,451,580.71元，较2024年底增长16,151.47%[13] - 存货为160,848,261.74元，较2024年底减少2.69%[13] - 流动资产合计为1,326,366,985.19元，较2024年底增长0.42%[14] - 非流动资产合计为1,158,544,420.41元，较2024年底增长2.25%[14] - 总资产本报告期末为2,484,911,405.60元，较上年度末增长1.26%[5] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比增长148.04%，主要因联营企业利润增长[8] - 2025年第一季度其他权益工具投资公允价值变动收益为21,122,449.15元[19] 股东持股情况 - 春兰(集团)公司持有131,630,912股，占总股本的25.34%[11] - 泰州市城市建设投资集团有限公司持有35,644,201股，占总股本的6.86%[11] - 江苏交通控股有限公司持有17,455,100股，占总股本的3.36%[11] - BERNIE INDUSTRIAL LIMITED持有11,614,100股，占总股本的2.24%[11]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1818.2万元，同比下降3.95% [1] - 2025年第一季度净利润为296.4万元，同比增长316.40% [1]

独立董事情况 - 独立董事及其相关亲属未在公司或附属企业任职[2] - 独立董事未直接或间接持有公司规定比例以上股份[2] - 独立董事具备法律法规要求的独立性[3] - 独立董事将持续自查确保任职资格[3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名陈留平先 生为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并参加履职任前培训[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 候选人情况 - 通过第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[4] 后续要求 - 任职后若不符合资格将辞去职务[6]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事陈留平任主任委员[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会以现场结合通讯方式召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告及变更会计师事务所等事项[2][3] 财务报告及审计 - 公司认为财务报告编制符合准则，无欺诈等问题[5] - 提议聘任中审众环为2024年度审计机构，费用相符[5] 内部审计情况 - 公司内部审计未发现重大问题，内控无重大缺陷[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人何娣,已充分了解并同意由提名人江苏春兰制冷设备股份有 限公司董事会提名为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参 加交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部。监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

业绩总结 - 2024年购买商品预计10000万元，实际1032.72万元，因产品竞争力不强出货量下滑[4] - 关联方2024年度营收1117.92万元，净利润 -1211.88万元[5] 未来展望 - 2025年购买商品预计15000万元，因开拓市场新品开发预期销量增长[4] 其他新策略 - 公司预付铜铝材料款约占总货款30%，生产中分批支付65%，收货付5%尾款[7] 决策流程 - 2025年4月17日董事会、独立董事会议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

审计机构聘任 - 公司同意聘任中审众环为2024年外部审计机构[1][3] 审计报告 - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] 审计费用 - 2024年审计费用不超过89万元（含税）[3] 审计审议 - 审计委员会通过审计总结报告等议案并提交董事会[3] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[4]

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...