会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《2024年年度利润分配方案》[4] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[6] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[7]

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开了本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 本议案已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员 与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。 《2024 年年度报告及其摘要》全文详见上海 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-003 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，江苏春兰 制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 133,335,163.96 元，母公司净利润 140,486,522.14 元；截至本报告期末， 合并未分配利润-272,340,283.89 元，母公司未分配利润 319,414,216.19 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司房地产销售收入为22085509元[4] - 2024年末资产总计24.54亿元，较2023年末增长2.44%[18] - 2024年末负债合计1.86亿元，较2023年末下降3.78%[19] - 2024年末股东权益合计22.68亿元，较2023年末增长3.00%[19] - 2024年营业总收入为91979899.86元，2023年为172989651.31元[21] - 2024年净利润为134835318.07元，2023年为155463767.87元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为62545507.23元，2023年为 - 17819896.45元[23] 财务指标变动 - 2024年末货币资金为11.49亿元，较2023年末增长8.50%[18] - 2024年末应收账款为237.93万元，较2023年末下降35.22%[18] - 2024年末存货为1.65亿元，较2023年末下降14.13%[18] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 因房地产销售收入确认存在管理层操纵风险，列为关键审计事项[4] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[54] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[55] - 房地产销售在房屋交付时确认销售收入[134] 资产与负债详情 - 2024年末流动负债合计1.49亿元，较2023年末下降5.82%[19] - 2024年末非流动负债合计3708.41万元，较2023年末增长5.37%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为1103118371.00元，2023年末为1011112708.85元[23] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益小计增加7.021844272亿美元，少数股东权益减少0.443517327亿美元[1] - 2024年股东权益合计增加6.578326945亿美元[1] 其他 - 公司注册资本（股本）为51945.8538万元[47] - 财政部相关准则解释对集团无影响[150]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为 -217,628 美元[6] - 2024年度计入当期损益的政府补助为 1,094,742.08 美元[6] - 2024年度非经常性损益合计为 2,430,978.38 美元[6]

江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 二零二五年修订 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

股东会议事规则 江苏春兰制冷设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 (四 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] 审计机构 - 苏亚金诚会计师事务所连续15年提供审计服务[7] - 2024年聘任中审众环会计师事务所为审计机构[7] 公司动态 - 2024年无相关方变更或豁免承诺方案[7] - 2024年无被收购相关情况[7] - 2024年无制定或变更股权激励等计划[9][10] 独立董事履职 - 独立董事何娣2024年会议出席率100%[3] - 何娣对2024年会议议案均投赞成票[4] - 何娣认为关联交易定价公允，财务信息真实准确[6][7] 未来展望 - 独立董事新一年提供建设性建议[11] - 独立董事新一年提高决策水平和绩效[11] - 独立董事新一年维护公司和中小投资者权益[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年各会议出席率达100%[3] - 2024年各项议案均投赞成票[4] 审计与承诺 - 2023年度审计由苏亚金诚提供，2024年换为中审众环[7] - 2024年无变更或豁免承诺方案[7] 公司动态 - 2024年无被收购、变更股权激励计划情况[7][9] - 报告期内因工作变动更换部分董事[8] 独立董事职责 - 按规定履职，参与决策与监督[11] - 新一年提供建议，提高绩效，维护权益[11]

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）审计委员会提议时； （五）独立董事经独立董事专门会议决议提议的； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 ...