证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-003 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，江苏春兰 制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 133,335,163.96 元，母公司净利润 140,486,522.14 元；截至本报告期末， 合并未分配利润-272,340,283.89 元，母公司未分配利润 319,414,216.19 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 ...

审计报告 众环审字(2025)3300125 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 春兰股份公司 2024年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于春兰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对 ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2025)3300118 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的春兰 股份公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 非经常性损益明细表 中国注册会计师: 中国注册会计师: 张杰 中国·武汉 2025年4月17日 核查报告第1页共1页 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、 完整的核查证据是春兰股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查工作的基础上对非 经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对非经常性损益明 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 二零二五年修订 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

股东会议事规则 江苏春兰制冷设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 (四 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何娣） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜 在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委 员会、薪酬与考核委员会和战略与决策委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主 任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏镇江建筑科学研究 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈留平） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司 召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会任委员，并担任审计委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：硕士研究生，注册会计师。曾任江苏省冶金经 济管理学校副校长、江苏大学审计处处长、江苏大学设备管理处处长、江苏大学财经学院党 委书记、调研员、教授。现任江苏吉贝尔药业股份有 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）审计委员会提议时； （五）独立董事经独立董事专门会议决议提议的； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴良卫） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司 召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在提名委 员会、战略与决策委员会任委员，并担任提名委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：华东政法大学硕士，律师。现任远闻（江阴） 律师事务所律师副主任、高级合伙人。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、江 苏四环生物股份有限公司(000518)独立董事。20 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为133,335,163.96元，较2023年的148,103,614.20元减少9.97%[6][23][33][43][104][173] - 2024年营业收入为91,979,899.86元，较2023年的172,989,651.31元减少46.83%[23][33][43][172] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为62,545,507.23元，较2023年的 - 17,819,896.45元增长450.99%[23][44][59][178] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,413,777,799.87元，较2023年末的2,343,559,357.15元增长3.00%[23] - 2024年末总资产为2,453,883,662.77元，较2023年末的2,395,415,369.14元增长2.44%[23][166] - 2024年基本每股收益为0.2567元/股，较2023年的0.2851元/股减少9.96%[24][173] - 2024年加权平均净资产收益率为5.6198%，较2023年的6.4924%减少0.8726个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2430978.38元，2023年为4363130.23元，2022年为7146914.38元[29] - 公司营业成本5624.58万元，同比下降37.16%，主因房屋销售减少[44] - 公司销售费用798.92万元，同比增长26.27%[44] - 公司投资收益12776.26万元，同比增长16.84%[45][172] - 公司资产处置收益23.18万元，同比下降79.55%，因处置固定资产收益减少[45] - 税金及附加本期数15,331,531.01元，较上年同期增长22.81%[53] - 销售费用本期数7,989,171.25元，较上年同期增长26.27%[53] - 管理费用本期数28,799,691.43元，较上年同期减少8.92%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为108,869,677.62元，上年同期为108,390,763.42元，变化比例0.44%[59][179] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,409,522.70元，上年同期为 - 70,999,970.77元，变化比例 - 11.84%[59][179] - 货币资金本期期末数为1,148,865,149.71元，占总资产46.82%，较上期期末变动8.51%[64] - 应收账款本期期末数为2,379,327.43元，占总资产0.10%，较上期期末变动 - 35.22%[64] - 2024年末货币资金为1,148,865,149.71元，较2023年末的1,058,809,045.33元有所增加[165] - 2024年末应收账款为2,379,327.43元，较2023年末的3,672,932.69元减少[165] - 2024年末应收款项融资为1,000,000元，较2023年末的7,262,260.36元大幅减少[165] - 2024年末其他应收款为25,383.53元，较2023年末的448,654.65元大幅减少[165] - 2024年末存货为165,293,478.66元，较2023年末的194,821,446.18元减少[165] - 2024年末流动资产合计为1,320,848,125.14元，较2023年末的1,268,409,337.22元增加[165] - 2024年末长期股权投资为202,025,363.73元，较2023年末的195,706,892.24元增加[165] - 2024年末其他权益工具投资为588,736,408.43元，较2023年末的576,057,360.43元增加[165] - 2024年末固定资产为81,706,454.72元，较2023年末的95,801,588.05元减少[165] - 2024年末负债合计1.86亿元，较2023年末的1.93亿元下降3.78%[166] - 2024年末递延所得税资产为1417.67万元，较2023年末的1383.73万元增长2.45%[166] - 2024年末应付账款为4069.78万元，较2023年末的4423.07万元下降7.99%[166] - 2024年财务费用为 - 3196.62万元，较2023年的 - 3261.35万元增长1.98%[172] - 2024年营业利润为137,339,858.98元，2023年为170,623,536.54元[173] - 2024年净利润为134,835,318.07元，2023年为155,463,767.87元[173] - 2024年综合收益总额为144,344,604.07元，2023年为183,782,026.14元[173] - 2024年经营活动现金流入小计138,180,829.41元，2023年为121,321,286.33元，同比增长13.9%[178] - 2024年经营活动现金流出小计75,635,322.18元，2023年为139,141,182.78元，同比下降45.6%[178] - 2024年投资活动现金流入小计122,774,231.40元，2023年为109,325,218.08元，同比增长12.3%[179] - 2024年投资活动现金流出小计13,904,553.78元，2023年为934,454.66元，同比增长1387.9%[179] - 2024年筹资活动现金流出小计79,409,522.70元，2023年为70,999,970.77元，同比增长11.8%[179] - 2024年现金及现金等价物净增加额92,005,662.15元，2023年为19,570,896.20元，同比增长370.1%[179] - 2024年末现金及现金等价物余额1,103,118,371.00元，2023年末为1,011,112,708.85元，同比增长9.1%[179] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为23.44亿元，少数股东权益为 - 1.42亿元，所有者权益合计为22.02亿元[184] - 2024年本期变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加7021.84万元，少数股东权益减少443.52万元，所有者权益合计增加6578.33万元[184] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加1.43亿元，少数股东权益增加150.02万元，所有者权益合计增加1.44亿元[184] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计增加9.82万元，所有者权益合计增加9.82万元[184] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少7272.42万元，少数股东权益减少593.53万元，所有者权益合计减少7865.95万元[184] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为24.14亿元，少数股东权益为 - 1.46亿元，所有者权益合计为22.68亿元[185] - 2024年资本公积增加9.82万元，从期初的15.35亿元变为期末的15.35亿元[184][185] - 2024年其他综合收益增加950.93万元，从期初的1.02亿元变为期末的1.11亿元[184][185] - 2024年未分配利润增加6061.10万元，从期初的 - 3.33亿元变为期末的 - 2.72亿元[184][185] - 2024年实收资本（或股本）保持5.19亿元不变[184][185] - 上年年末所有者权益合计为20.8943972183亿元[186] - 本年期初所有者权益合计为20.8943972183亿元[186] - 本期所有者权益变动金额为1.125946446亿元[186] - 本期综合收益总额为1.8378202614亿元[186] - 本期所有者投入和减少资本为 - 93.741077万元[186] - 本期利润分配金额为 - 7024.997077万元[186] - 本期期末所有者权益合计为22.0203436643亿元[187] - 2024年期初所有者权益合计为28.4591573749亿元，期末为29.2816249905亿元，本期增加8224.676156万元[192][193] - 资本公积本期减少93.741077万元[192] - 其他综合收益本期增加2831.825827万元[192] - 未分配利润本期增加5486.591406万元[192] - 综合收益总额为14292.191483万元[192] - 所有者投入和减少资本为 - 93.741077万元[192] - 利润分配金额为 - 5973.774250万元[192] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年母公司营业收入为33,445,636.30元，2023年为37,338,033.14元[176] - 2024年母公司营业利润为134,564,923.67元，2023年为96,883,168.50元[176] - 2024年母公司净利润为140,486,522.14元，2023年为114,603,656.56元[176] - 2024年母公司其他综合收益的税后净额为9,509,286.00元，2023年为37,757,677.70元[176] - 2024年母公司综合收益总额为149,995,808.14元，2023年为152,361,334.26元[177] - 母公司2024年末资产总计30.89亿元，较2023年末的30.07亿元增长2.73%[169] - 母公司2024年末负债合计8334.26万元，较2023年末的7868.44万元增长5.92%[169] - 2024年上年年末母公司实收资本为5.19458538亿元[189] - 2024年上年年末母公司资本公积为15.3456494461亿元[189] - 2024年上年年末母公司所有者权益合计为29.2816249905亿元[189] 各季度财务数据情况 - 第一季度营业收入18928851.75元，第二季度为25429162.36元，第三季度为30911464.76元，第四季度为16710420.99元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润711819.67元，第二季度为119271328.97元，第三季度为14113484.94元，第四季度为 - 761469.62元[26] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额8229804.59元，第二季度为7665737.55元，第三季度为38867331.24元，第四季度为7782633.85元[26] 利润分配情况 - 公司以2024年12月31日总股本519,458,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金红利62,335,024.56元（含税）[6][104] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[6][104] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.75%[106] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为194,796,962.38元，年均净利润金额为134,767,300.05元，现金分红比例为144.54%[108] 审计相关情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请中审众环会计师事务所审计2024年度财务报告内部控制，出具标准无保留意见报告，与自评报告意见一致[113] - 原聘任苏亚金诚