会议安排 - 公司于2025年6月26日发第十一届董事会第二次会议通知，6月30日召开[1] 会议出席情况 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决结果 - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，春兰股份报收于5.0元，较上周的4.88元上涨2.46% [1] - 6月5日盘中最高价报5.09元，6月3日盘中最低价报4.84元 [1] - 当前最新总市值25.97亿元，在房地产开发板块市值排名85/92，在两市A股市值排名4515/5148 [1] 权益分派 - 每股分配现金红利0.12元（含税），分红总额为62335024.56元 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月10日 [1] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，春兰（集团）公司等3家股东的现金红利由公司自行发放 [1] - 自然人股东和证券投资基金持股期限超过1年的暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的实际派发现金红利为每股人民币0.12元 [1] - 合格境外机构投资者（QFII）股东按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.108元 [1] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元 [1]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.12元[3] - 以总股本519,458,538股为基数，派发现金红利62,335,024.56元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/10[3][5] - 利润分配方案于2025年5月22日股东大会审议通过[3] 股东红利 - 3家股东现金红利由公司自行发放[7] 税收政策 - 自然人等不同持股期限税负不同[7][8] - QFII股东按10%税率代扣，实发每股0.108元[8]

董事会换届选举 - 选举徐群为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），王小飞、秦晓军为副董事长，任期三年 [1] - 董事会各专业委员会组成人员及主任委员：审计委员会（陈留平、何娣、陶波，陈留平任主任）、战略与决策委员会（徐群、吴良卫、何娣，徐群任主任）、薪酬与考核委员会（何娣、陈留平、秦晓军，何娣任主任）、提名委员会（吴良卫、陈留平、徐群，吴良卫任主任） [1][2] 高管聘任 - 聘任秦晓军担任公司总经理兼财务负责人，任期三年 [2] - 聘任徐来林担任董事会秘书，丁娟担任证券事务代表，任期三年 [2] 核心管理层背景 - 董事长徐群：正高级工程师，历任春兰摩托车/汽车公司总经理、春兰集团副总裁，现任春兰制冷及多家子公司董事长 [3] - 副董事长王小飞：公共管理硕士，现任泰州城投集团副总经理，中城建十三局董事长 [3] - 总经理秦晓军：工程师，曾任春兰集团秘书处处长、泰州宾馆总经理，现任春兰电商董事长 [4] - 独立董事何娣：管理学教授，江苏大学教师，兼任多家上市公司独董 [5] - 独立董事吴良卫：民商法律师，远闻律师事务所合伙人，兼任四环生物独董 [5] - 独立董事陈留平：会计学教授/注册会计师，曾任江苏大学审计处长，现任吉贝尔药业独董 [6]

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 1、公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董 事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事 代为出席并签署相关文件； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,051,929 | | 3、出席会 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 春兰股份 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春 兰制冷设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2024 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过 如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经 理职务，任期三年。 选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、 秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入9198万元，同比下降46.83%，主要原因是房地产销售同比下降75.38%[8][19] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降9.97%，主要来源于其他权益工具投资取得的股利收入1.22亿元[6][7] - 空调业务收入3269万元，同比下降13.91%，毛利率0.35%，同比下降5.58个百分点[10] - 房地产业务收入2209万元，同比下降75.38%，毛利率49.36%，同比下降6.06个百分点[10] 财务数据 - 货币资金11.49亿元，占总资产46.82%，同比增长8.51%[13] - 经营活动现金流量净额6255万元，同比大幅增长450.99%[8] - 研发费用112万元，同比下降4.97%，占营业收入1.22%[11] - 前五名客户销售额占比51.82%，前五名供应商采购额占比99.73%[11] 行业分析 - 2024年中国家用空调生产1.95亿台，同比增长19.5%，内销9652万台，同比增长6.6%[30] - 空调行业头部品牌通过技术迭代和规模效应挤压中小品牌生存空间[19] - 泰州房地产市场低位运行，商品房销售面积同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6%[29][30] - 国家消费品换新补贴政策对产品结构和销售渠道提出新要求[7] 公司战略 - 聚焦提升空调产品综合竞争力和市场开拓能力[19] - 推动房地产存量房消化，提升商业租赁业务管理水平[19] - 保持对泰州电厂、龙源泰州公司的投资以获取稳定收益[20] - 加大研发投入，开发更多1级能效产品[7] 关联交易 - 2025年预计向关联方江苏春兰空调设备有限公司采购产品及材料1.5亿元[45][46] - 2024年实际发生关联交易1033万元，占年度采购总额77.90%[11] - 关联交易定价根据生产成本加合理利润协商确定[48]

春兰股份 2024 年年度股东大会资料 江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 5 月 22 日 1 春兰股份 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………03 | | --- | | 议案一：2024 年度董事会工作报告………………………………………………………05 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告………………………………………………………13 | | 议案三：2024 年年度报告及其摘要………………………………………………………16 | | 议案四：2024 年度财务决算报告…………………………………………………………22 | | 议案五：2024 年年度利润分配方案………………………………………………………25 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案……………………………………27 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………………29 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）… ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2025-009 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 CLGFZQB@CHUNLAN.COM 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...