证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-014 中电科芯片技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司""电科芯片"）于 2021 年度实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次重大资产重组"），公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会 第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组业绩 承诺实现情况的议案》，本次重大资产重组业绩承诺实现情况如下： 一、本次重大资产重组 公司本次重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行 股份购买资产并募集配套资金两部分组成。 1、重大资产置换及支付现金购买资产 （1）公司股权无偿划转 公司原控股股东中电科蓝天科技股份有限公司（曾用名"中电科能源有限公 司"）于 2021 年 4 月 30 日将其直接持有的公司 262,010,707 股股份（占重组完 成前公司总股本的 3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"） 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名 "中电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金 公司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2021]3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普 通股（A 股）股票 187,110 ...

重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 重庆西南集成电路设计有限责任公司 大华核字[2024]0011006808 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 重庆西南集成电路设计有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资 产重组业绩承诺实现情况说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011006808 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为,西南设计管理层编制的《重庆西南集成电路设计有限 责任 ...

一、董事会审计委员会基本情况 中电科芯片技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，在促进公司内部控制制度建立健全、加强财务报 告审计监督、内部审计等方面认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 2.2023 年 3 月 18 日，召开第十二届董事会审计委员会第九次会议，大华事 务所向审计委员会汇报 2022 年度财务报告、内控审计实施情况和初步审计意见。 审计委员会就审计过程中发现的相关问题与年审会计师进行了沟通，并督促年审 会计师尽快完成正式审计报告的出具，确保公司 2022 年报按时披露。 3.2023 年 3 月 27 日，召开第十二届董事会审计委员会第十次会议，审阅了 《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意将本议案提交 公司第十二届董事会第十四次会议审议。 4.2023 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中电科芯片技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-019 中电科芯片技术股份有限公司 | 原制度 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 118,416.7119 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 118,405.9492 | | 万元。 | | 元。 | | 第一百六十八条 | 公司利润分配政策及调整的 | 第一百六十八条 公司利润分配政策及调整的 | | 决策机制： | | 决策机制： | | （一）利润分配原则 | | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 | 具体内容如下： 1 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》。 根据2021年重大资产重组时相关 ...

中电科芯片技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004461 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科芯片技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004461 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的法律专业知识和经验，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，详细了 解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见和建议， 对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、没有在公司前五名 股东单位任职； 2．本人及直系亲属、主要社会关系不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，不存在与上市公司及其控股股东、实际 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的会计、管理专业知识和经验，积极参加股东大会、 董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案， 详细了解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见 和建议，对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江：男，1956 年 8 月出生，西南财经大学会计 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 600877 二〇二四年五月二十七日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 三、 ...