股东大会时间 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议于5月21日14点召开[2] - 网络投票起止时间为5月21日[3][4] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月20日09:00 - 17:00[12] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案为6、7[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[7] 信息披露 - 各议案已在2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站及《证券日报》[6] 联系方式 - 联系电话为023 - 65860877，邮箱为cetc600877@163.com[14] - 联系地址为重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层，邮编401331[14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元[20] - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 - 1,966,156,456.16元[20] - 2019 - 2023年末母公司未分配利润分别为 - 1,993,262,235.92元等[20] 会议决议 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[5][7][9][12][15][17][19][25][27][30][33] - 部分议案需提交股东大会审议[4][11][18][24][32] - 同意西南设计用闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[36][38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元[28] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 - 1,966,156,456.16元[28] - 2019 - 2023年末母公司未分配利润分别为 - 1,993,262,235.92元、 - 1,992,102,959.02元、 - 1,981,513,349.40元、 - 1,976,051,380.32元[29] - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[28] 会议相关 - 第十三届董事会第五次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[5][7][10] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][9] - 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》等多项议案审议通过，有不同表决情况[40][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 公司定于2025年5月21日14点在重庆召开2024年年度股东大会[57][58]

募集资金情况 - 公司非公开发行187,110,185股，发行价4.81元/股，募资899,999,989.85元，净额875,135,292.66元于2021年12月16日到账[1] - 截至2025年3月31日，专户初始存放882,999,989.85元，余额388,847,963.56元[7] 资金使用与归还 - 2022年1月18日同意用25,000万元闲置募资补充子公司流动资金，2023年1月13日归还[3] 募投项目投资 - 募投项目投资总额98,050.01万元，预计募资投资调整后87,513.53万元，截至2025年3月31日累计投资50,384.83万元[5][6] 资金再利用决策 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过西南设计用不超12,000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[8][12][13]

审计相关 - 审计报告编号为大信审字[2025]第38 - 00002号[1][2] - 审计对象为电科芯片2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 其他 - 2012年03月06日涉及金额5110万元[15] - 企业年度检验登记证书经检验合格，继续有效一年[10][11]

中电科芯片技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第38-00001号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountar Room 2206 22/F,Xueyuan International T No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling.China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 38-00001 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中电科芯片技术股份有限公司(以下简称"电科芯片")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 电科芯片 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

会议与议案 - 2024年召开股东大会5次，审议通过19项议案[6] - 2024年召开董事会7次，审议通过50项议案[6] - 2024年审计委员会委员参加会议6次[8] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加会议2次[10] - 2024年独立董事参加专门会议3次，审议通过相关议案[11] 人员履职 - 独立董事邓腾江2024年出席董事会和股东大会次数全勤[7] - 2024年独立董事参与现场工作累计16.5天[16] 财务与合规 - 报告期内关联交易合理公允，内部控制运行有效[18][19] - 2024年度公司无对外担保，无资金占用[24][25] - 2021年募集配套资金存放和使用合规[26] 股份变动 - 业绩补偿义务方戚瑞斌1元回购107,627股并注销[27] - 电科投资拟12个月内增持2.5 - 5亿元公司A股股份[29] 公司治理 - 报告期内选举产生第十三届董事会，聘任高管程序合规[21] - 聘请大信会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[22] - 审议通过第十三届董事、高管薪酬方案，发放程序合规[23] - 子公司芯亿达募投项目延长期限核查无违规[26] - 公司及关联方履行重大资产重组承诺未违规[27] 信息披露 - 报告期内披露4份定期报告、63份公告、51份非公告编号文件[30]

会议情况 - 2024年召开股东大会5次，审议通过19项议案[5] - 2024年召开董事会7次，审议通过50项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次[10] 人员情况 - 独立董事何晓行2024年应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 独立董事2024年参与公司现场工作时间累计达16.5天[14] 公司治理 - 报告期内采用多种渠道与中小股东沟通[13] - 报告期内审议通过关联交易相关议案，关联交易合理公允[16] - 会计师事务所认为公司财务报告内部控制有效[17] - 独立董事认为公司内控体系完善且有效执行[18] - 公司选举产生第十三届董事会，聘任高级管理人员程序合法合规[19] 审计与资金 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 2024年度公司无对外担保和控股股东及关联方占用资金情形[22] - 2021年募集资金存放和使用合规[24] 股份变动 - 公司以1元回购戚瑞斌107,627股并注销，股份总数变为1,184,059,492股[25] - 控股股东一致行动人电科投资拟增持不低于2.5亿、不高于5亿公司A股股份，不超总股本2%[27] 信息披露 - 报告期内全年披露4份定期报告、63份公告、51份非公告编号文件[28]

会议相关 - 2024年召开股东大会5次，审议通过19项议案[5] - 2024年召开董事会7次，审议通过50项议案[5] - 独立董事刘星2024年组织审计委员会会议6次[7] - 独立董事刘星2024年参加薪酬与考核委员会会议2次[9] - 独立董事刘星2024年参加提名委员会会议3次[10] - 独立董事刘星2024年组织独立董事专门会议3次[11] 独立董事履职 - 独立董事刘星2024年董事会全出席，出席股东大会5次[6] - 2024年刘星参与公司现场工作累计16.5天[16] - 刘星审核议案发表独立意见，未提议召开会议[13] - 刘星参加股东大会与中小股东互动[15] 公司运营 - 2024年度无对外担保，无关联方占用资金[24] - 2021年募集配套资金到账并专户存储[25] - 子公司未达业绩承诺，1元回购股份并注销[27] - 公司股份总数和注册资本变更[27] - 电科投资拟12个月内增持2.5 - 5亿元，不超总股本2%[28] 信息披露 - 报告期内披露4份定期报告、63份公告、51份非公告编号文件[30] 交易与审计 - 报告期内审议通过关联交易议案，定价公允[18] - 报告期内聘请大信会计师事务所审计，聘期一年[22] 薪酬与人事 - 报告期内审核2023年度高管薪酬，通过薪酬方案[23] - 报告期内选举第十三届董事会，聘任高管，程序合规[20]

公司治理 - 2024年召开股东大会5次，审议通过19项议案[6] - 2024年召开董事会7次，审议通过50项议案[6] - 提名委员会2024年召开3次会议完成换届等工作[8] - 战略委员会2024年召开1次会议审议修订《公司章程》[10] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议关注高管薪酬[11] - 独立董事专门会议2024年召开3次审议相关制度[12] 独立董事 - 独立董事张万里2024年全勤出席董事会和股东大会[7] - 2024年独立董事现场工作累计16.5天[17] - 独立董事审核议案发表意见未提议开会[13] - 独立董事与审计机构和事务所沟通[15] - 独立董事听取中小股东诉求维护权益[16] 财务相关 - 2024年聘请大信会计师事务所为审计机构，聘期一年[24] - 2024年无对外担保和关联方占资情形[26] - 2021年募集资金存放使用合规[27] 股份变动 - 2024年11月29日回购注销股份，总数变为1,184,059,492股[29] 增持计划 - 控股股东一致行动人拟12个月内增持2.5 - 5亿元公司A股[30] 信息披露 - 2024年披露4份定期报告、63份公告、51份非公告文件[31]