股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月26日14点30分在重庆沙坪坝召开[2] - 网络投票11月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，已10月31日公布[5] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票，议案2、3关联股东回避[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月19日[9] - 登记时间11月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，异地可信函或邮件[12][13]

会议安排 - 第十三届董事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 2025年第二次临时股东会定于2025年11月26日14点30分在重庆召开[27] 审计相关 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用80万元，内控审计费10万元[3] 项目进展 - “智能电源集成电路应用产业园建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年12月[6] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告[9] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》4票同意、5票回避[12] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》4票同意、5票回避，需提交股东会审议[13][14] - 《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》4票同意、5票回避，需提交股东会审议[15][16] 委员会审核 - 第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议审核议案1、2、3、4、5、6、11[29] - 第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核议案2、3、4、5、6、11[30]

融资情况 - 公司以非公开发行股票方式发行187,110,185股，发行价4.81元/股，募资899,999,989.85元[2] - 扣除承销费用17,000,000元后，到账882,999,989.85元[2] 项目投资 - 高性能无线通信及新能源智能管理集成电路项目投资41,006.38万元，募资33,656.38万元，自有7,350万元[4] - 高性能功率驱动及控制集成电路项目投资12,187.80万元，募资12,084.79万元，自有103.02万元[4] - 智能电源集成电路应用产业园项目投资32,434万元，募资31,837万元，自有597万元[4] - 补充流动资金承诺投资12,421.83万元，预计募资9,935.36万元[4] 项目进展 - 智能电源集成电路应用产业园项目实施地点变更，投资调为32,434万元[5] - 截至2025年9月30日，该项目募资实际投入21,502.01万元，进度67.54%[7] - 截至2025年9月30日，该项目募资专户余额10,367.09万元[8] - 该项目预定可使用日期从2025年12月调为2026年12月[8] 项目延期 - 公司拟采取措施保障募投项目延期后按期完成[13] - 部分募投项目延期不涉及投资内容变更，不损害公司及股东利益[14] - 2025年10月29 - 30日相关会议审议通过募投项目延期议案[15][17][18] - 独立财务顾问认为募投项目延期合规，无异议[19][20]

提名委员会组成 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 向董事会提规模和构成建议、研究选择标准程序等[6] - 选任时进行资格审查并提建议和材料[9] 提名委员会会议 - 每年按需召开，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯表决[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果报董事会[20][21] - 实施细则自董事会决议通过起实施，解释权归董事会[17]

审计流程 - 审计组提前3个工作日送达审计通知书，特殊情况现场送达[11] - 被审计单位3日内提审计报告书面意见，未提视为无异议[11] - 被审计单位10日内对报告申诉，法务与纪审部10日内复查[11][12] - 审计档案在项目终结后5个月内归档[12] 审计管理 - 公司分析审计问题，完善制度健全内控[14] - 内部审计与其他监督协作，结果作考核依据[14][21] - 公司为审计创造条件，保障经费批转资料[19] 人员管理 - 审计人员遵守准则，提升工作质量[17] - 公司表彰奖励突出审计人员，处分失职人员[21] - 保护受打击报复审计人员，处理责任人[21] 违规处理 - 法务与纪审部对违规单位和个人提处分建议并移送[21] 其他 - 本办法由董事会解释，审议通过生效[23]

ESG管理体系 - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] - 董事会是ESG领导和决策机构，战略委员会负责研究指导[5] - ESG工作组负责落实目标、编制报告等[6] ESG报告相关 - 公司按要求评估ESG履职情况，经审议后披露报告[11] - 报告覆盖环境、社会和治理活动，在指定平台公开[14][15]

投资者关系管理原则 - 开展工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通发展战略、法定信息披露内容等[6] - 通过官网、新媒体平台等多渠道开展工作[5] 基础设置与安排 - 设立专门联系电话、传真和电子邮箱[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] 会议相关 - 充分考虑股东会召开时间、地点和方式[8] - 特定情形下召开投资者说明会[9] 管理职责 - 董事会秘书组织协调工作，指定董事会办公室为专职部门[11] 培训与限制 - 定期对相关人员开展培训，鼓励参加特定机构培训[13] - 活动中不得有透露未公开重大信息等8种情形[13][14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并记录存档[14] 监督管理 - 证监会及其派出机构监督，违法违规采取措施[14] - 自律组织制定规则进行自律管理[14] 特定对象管理 - 特定对象现场参观实行预约制度，由董秘安排[17] - 接待资料由董事会办公室存档不少于五年[18] - 特定对象发布信息需经核对、复核同意[18] 其他规定 - 与机构和个人沟通不提供内幕信息，业绩说明会网络进行并提前公告[18] - 制度经董事会批准生效，由董事会解释和修改[20]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 档案管理 - 发生重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案[9] - 报送时应真实、准确、完整填写[10] - 档案记录人员知悉信息时间、方式等[12] - 分阶段送达公司，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[14] - 档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[15] - 董事等知情人知悉当日填写档案，2个交易日内备案[16] 责任与流程 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[2] - 进行重大事项制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录至交易所[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[15][16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果至监管部门[21] 交易限制 - 内幕信息知情人获信息后至公开披露前不得买卖公司股票[18] 资料保管 - 内幕信息公开前知情人妥善保管相关资料[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

人员离职披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董高辞职情况并说明原因及影响[5] 人员补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 手续办理 - 董高应于正式离职5日内向董事会办妥所有移交手续[7] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职董高，在任期内和届满后6个月内，每年减持股份不超总数25%[9]

股份转让 - 公司董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[8] 股票买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[6] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[6] 信息申报 - 新任董高分别在任职事项通过后2个交易日内申报信息[11][12] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[12] 减持计划 - 董高转让股份应在首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[12] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内向交易所报告公告[13] 制度相关 - 制度依相关法规及章程执行，不一致以规定为准[18] - 制度由董事会解释，审议通过之日起生效[18]