中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江：男，1956 年 8 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，经济学教 授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计系全日制研究生。历任重庆工业 管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历 任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营 296 厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控 股公司）挂职副总，奇数众联（重庆）大数据公司（360 控股公司）副总，360 集团安全研究院高级经理，360 集团高级顾问。现任重庆邮电大学知识产权中心 主任，重庆市知识产权研究会常务理事。自 2021 年 5 月起 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，博士学 位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专 业。获得国务院政府特殊津贴、全国先进会计工作者等称号。历任国务院学位委 员会工商管理学科评议组成员、教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会 委员、教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员、重庆市首届"巴 渝 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张万里：男，1966 年 1 月生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士， 电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。国务院 学位委员会集成电路科学与工程学科评议组成员，装备发展部军用材料技术专业 组成员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委 员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家"百千万人 才 ...

中电科芯片技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600877 公司简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 中电科芯片技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李斌、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 23 日，公司第十三届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配方案》，根 据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 38-00001 号审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 68,654,869.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利 润为 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 中电科芯片技术股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 197,186,829.99 | 201,658,897.30 | -2.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,438,578.05 | 19,289, ...

联系我们 地址：中国·重庆 电话：023-65860877 上证股票代码：600877 2024 年度ESG暨社会责任报告 中电科芯片技术 股份有限公司 CETC Chips Technology Inc. 公司官网 微信公众号 https://chiptechinc.com.cn/ 电科芯片 关于本报告 本报告是中电科芯片技术股份有限公司发布的第三份ESG（环境、社会及治理）暨社会责 任报告。本报告旨在通过对公司 2024 年 ESG 理念、ESG 实践与 ESG 成效的真实披露， 展示公司与利益相关方坦诚沟通的态度，回应各利益相关方的期望与诉求。 时间范围 本报告涉及的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容根据实际情 况做了前后延续。 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖公司及控股子公司部分信息。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中提及的"中电科芯片技术股份有限公司"也以"电科芯片" "公司""我们"表示。 报告承诺 电科芯片承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。 数据说明 本报告包含信 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估的报告 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年年度报告审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信事务所 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进 行评估。评估后，公司认为大信事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大信事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。 大信事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的 会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业 经验。 截至 2024 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-011 中电科芯片技术股份有限公司 关于计提 2024 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过《关于计提 2024 年度减值损失的议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 二、本次计提资产减值准备的计提依据及构成 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024 年度公司计提信用减值 损失 3,498.06 万元，资产减值损失 329.58 万元，主要构成如下： （一）信用减值损失 为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试， 基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值 准备共计 38,276,401.34 元。本次计提减值准 ...

中电科芯片技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第38-00005号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 化京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telenhone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...