中电科芯片技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；公司经营管理层负责具体实 施。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划、ESG 进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规 和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董 事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 仅授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书 履行职责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当 ...

中电科芯片技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况， 制定《中电科芯片技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所 ...

第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险控制委员会（以下 简称"审计与风险控制委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

中电科芯片技术股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理等公司高级管理人 员的经营管理行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高 议事效率，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，促进公司生 产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、法规、规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，在董事会授权下开展经 营管理活动，贯彻落实董事会决议有关事项，对经营活动中重要事项进行决策表 决的一种工作组织方式。 第三条 总经理办公会决定重大问题，应事先听取公司党委的意见，保证党 委的意图在重大问题决策中得到落实。会上，担任公司党委委员的经营管理层成 员要按公司党委的决定充分发表意见，并向党委报告落实情况。 第四条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。 第五条 公司综合管理部负责处理总经理办公会日常事务和具体工作。 第六条 本规则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、 董事 ...

中电科芯片技术股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 中电科芯片技术股份有限公司2025 年第三季度报告 | | | 本报告期比上年同 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 末 | 上年同期增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 196,240,939.39 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 编号：2025-033 中电科芯片技术股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健事务所"） 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中 电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适 应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》 及《中央企业财务决算审计管理工作规则》等相关规定，结合审计机构入库名单 发生变化情况，公司开展招标选聘工作，拟聘任天健事务所为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大信事务所进行了充分沟通， 大信事务所对变更事项无任何意见。 公司拟聘任天健事务所为公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、 中电科能源股份有限公司，以下简称"公司""电科芯片"）于2025年10月29 日召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议、第十三届董事会独 立董事专门会议第四次会议，2025年10月30日召开第十三届董事会第七次会议， 分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子公司深圳市瑞晶实 业有限公司（以下简称"瑞晶实业"）募集资金投资项目"智能电源集成电路 应用产业园建设项目"（以下简称"募投项目"）厂房、配套建筑的实际建设、 装修计划和设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到 预定可使用状态时间延期至2026年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的 变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的 实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明 确同意的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-036 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2026 年度向关联方 1 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综合授信额度：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司 2026 年度拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科 财务"）或商业银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有 关业务。 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第七次会议审议本关联交易议案 时，关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以 回避。 本次关联交易尚须获得公司股东会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东会审议时予以回避。 一、综合授信情况 2026 年度公司及控股子公司拟向电科财 ...