2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策，严格执行股 东大会各项决议，积极推动公司战略实施，加强公司法人治理结构，规范公司 运作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇 报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，半导体行业下行压力持续增大，公司所处消费电子和安全电子 市场压力增加，公司聚焦优势领域、紧抓重点市场，在卫星通信与导航、蜂窝 与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等应 用领域积极开拓市场，公司产品结构不断优化，业务持续发展，行业地位、核 心竞争力不断提升。 （一）经营情况 报告期内，公司主营业务保持不变，为硅基模拟半导体芯片及其应用产品 的设计、研发、制造、测试、销售。2024 年，安全电子市场总体需求释放滞后 价格下跌，消费电子市场需求低迷，尤其外销出口市场订单萎缩，导致消费 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名"中 电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公 司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，电科芯片以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）股票 187,1 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、报告期内，公司第十二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》 的相关规定开展换届选举工作。2024 年 8 月 23 日，经公司职工大会选举尚显秋女 士为第十三届监事会职工代表监事；2024 年 8 月 26 日，经公司 2024 年第二次临 时股东大会选举吴虹颖女士和刘丽蕊女士为公司第十三届监事会非职工监事；同 日，第十三届监事会第一次会议召开，选举吴虹颖女士为监事会主席。 （二）出席列席会议情况 1、全体监事出席公司召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临 时股东大会共 5 次股东大会，见证股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东 1 大会的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2024 年度公司共召开 7 次董事会，全体监事依法列席公司在 2024 年度召 开的第十二届董事会第二十次、第二十一次，第十三届董事会第一次、第二次、 第三次、第四次现场会议，审阅第十二届董事会第十九次通讯会议的会议资料， 董事会审计委员会召开 6 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2024年度任职独立董事刘星先生、何晓行女士、张 万里先生和邓腾江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生和邓腾江先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中电科芯片技术股份有限公司董事 会 2025年4月25日 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-007 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-006 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展的公告 （二）增持前持股数量及比例：本次增持计划实施前，电科投资持有公司 145,530,144股A股有限售条件股份，占公司已发行总股本的12.29%，为公司第二大 股东。电科投资及其一致行动人合计持有公司468,828,480股股份，约占公司总股本 的39.60%。 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投 资"），基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，拟于增持计划 公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿 元，不高于人民币5亿元，且不超过公司总股本的2%（以下简 ...

电科芯片（600877）公告，公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司于2024年12月20日至 2025年4月15日期间，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1184.06万股，占公 司总股本的1.00%，增持股份成交金额为1.5亿元(不含交易费用)。本次增持计划尚未实施完毕，电科投 资后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。 ...

事件情况 - 2025年3月26日公司子公司西南设计被列入“实体清单”[2] - 西南设计从事硅基射频/模拟集成电路及模组设计，面向5G/6G应用[3] 影响评估 - 西南设计业务稳步推进，财务正常，列入清单无实质影响[3] 应对措施 - 公司将关注后续发展，评估影响并做好应对[4] 信息披露 - 公司相关信息以上海证券交易所网站及《证券日报》披露为准[4]

收购情况 - 本次收购比例为0.41%，收购后收购人持股比例从12.29%增至12.70%，收购人及一致行动人合计持股比例从39.60%增至40.00%[4] - 收购人于2024年12月20日至2025年3月13日增持上市公司A股股份4,795,300股[9] 公司注册资本 - 收购人注册资本为500,000万元人民币[11] - 中电太极（集团）有限公司注册资本100,000万元[15] - 中电科技国际贸易有限公司注册资本70,000万元[15] - 中电海康集团有限公司注册资本84,500万元[15] - 中电国睿集团有限公司注册资本100,000万元[15] - 中电科芯片技术（集团）有限公司注册资本82,000万元[15] - 中电科资产经营有限公司注册资本290,000万元[16] - 天地信息网络有限公司注册资本200,000万元[16] - 中电网络通信集团有限公司注册资本300,000万元[16] - 中电博微电子科技有限公司注册资本100,000万元[16] - 中电国基北方有限公司注册资本100,000万元[16] - 中电国基南方集团有限公司注册资本50,000万元[16] - 中电科真空电子科技有限公司注册资本50,000万元[16] - 中电科光电科技有限公司注册资本50,000万元[16] - 中电科机器人有限公司注册资本30,000万元[17] - 中电天奥有限公司注册资本100,000万元[17] - 中电科新防务技术有限公司注册资本50,000万元[18] - 中国普天信息产业集团有限公司注册资本390,000万元[18] - 中电科东方通信集团有限公司注册资本98,000万元[18] - 中电科网信私募基金管理有限公司注册资本10,000万元[24] 电科投资财务数据 - 2023年总资产2,144,219.83万元，2022年为2,188,118.31万元，2021年为1,195,138.46万元[22] - 2023年净资产1,613,033.62万元，2022年为1,582,467.44万元，2021年为722,391.27万元[23] - 2023年资产负债率24.77%，2022年为27.68%，2021年为39.56%[23] - 2023年营业总收入31,005.43万元，2022年为46,215.38万元，2021年为10,666.13万元[23] - 2023年净利润191,127.58万元，2022年为154,667.34万元，2021年为101,246.32万元[23] - 2023年净资产收益率11.85%，2022年为9.77%，2021年为14.02%[23] 持股情况 - 收购人电科投资持有中电科数字技术股份有限公司10.52%股份[28] - 收购人电科投资持有河北中瓷电子科技股份有限公司6.29%股份[28] - 中电科芯片技术（集团）有限公司持有电科芯片无限售流通A股303,590,748股，占比25.64%[32][33] - 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有电科芯片无限售流通股A股19,707,588股，占比1.66%[36][39] 未来展望 - 电科投资拟自2024年10月21日起12个月内增持电科芯片A股股份，金额不低于2.5亿元，不高于5亿元，不超总股本2%[44]

收购情况 - 收购人本次收购比例为0.41%，收购前持股12.29%，收购后为12.70%[4] - 收购人及一致行动人收购前合计持股39.60%，收购后为40.00%[4] - 2024年12月20日至2025年3月13日增持479.53万股[9] - 收购资金62,148,657元，来源于自有和自筹资金[53][54] - 电科投资拟12个月内增持不低于2.5亿、不高于5亿，不超总股本2%[44] 公司架构与持股 - 中国电科持有电科投资100%股权，实控人为国资委[12][14] - 收购人持有中电科数字技术股份10.52%、河北中瓷电子科技股份6.29%[28] - 中电科芯片技术集团持有电科芯片25.64%股份[32][33] - 合肥中电科国元产业投资基金持有电科芯片1.66%股份[36][39] 财务数据 - 2023年电科投资总资产2,144,219.83万元，净资产1,613,033.62万元[22][23] - 2023年营业总收入31,005.43万元，净利润191,127.58万元[22][23] - 2023年末流动资产929,807.36万元，较2022年下降[81] - 2023年末非流动资产1,214,412.47万元，较2022年上升[82] - 2023年经营活动现金流净额 - 45,083.48万元[89] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务计划[63] - 截至报告签署日，未来12个月无对资产、业务处置或重组重大计划[64] - 收购人拟未来12个月内继续增持[111] 其他 - 报告书中公司董监高近5年未受过相关处罚或涉及重大民事诉讼仲裁[27] - 截至报告签署日，收购人及控股股东无持有5%以上金融机构情况[31] - 本次收购不影响上市公司独立性，无新同业竞争[71][72][73] - 收购人前6个月买卖上市公司股份情况已披露[78]