股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计与风险控制委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 召集人在发出股东会通知后，不得修改已列明提案或增加新提案[10] - 召集人按关联性和程序性原则审核临时提案[11] 提案详情及结果公布 - 提出涉及投资等提案，应说明详情，需评估等的应在会前至少五个工作日公布结果[12] - 召集人提出改变募股资金用途提案，应在通知中说明原因等[12] 年度报告与利润分配 - 董事会审议通过年度报告后，应对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[14] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] 网络投票时间 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[24] 征集股东投票权 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 董事就任 - 改选董事提案获通过，新任董事会议结束后立即就任[26] 财务报告相关 - 会计师对财务报告出具特定意见，董事会应说明相关事项及影响[27] 年度股东会报告 - 年度股东会上董事会应报告前次年度股东会决议执行情况并公告[27] - 年度股东会上审计与风险控制委员会应宣读监督专项报告[27] 临时股东会表决 - 临时股东会不得对未列明事项表决[27] 股东会决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 重大资产与担保决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] 回购普通股决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[34]

公司基本信息 - 公司现名为中电科芯片技术股份有限公司，2019 - 2023年多次更名[5] - 1988年10月首次发行人民币普通股5200万股，1995年10月13日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币118405.9492万元，已发行股份总数为118405.9492万股，均为普通股[6][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关委员会或董事会诉讼[32] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[43] 会议召开与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74][75] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司实施现金分红须满足盈利、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资计划等条件，重大投资支出达最近一期经审计净资产30% [148] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[165][166] - 公司指定至少一家指定报纸及上海证券交易所官网为信息披露渠道[172]

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则（试行） 第一章 总 则 第三条 审计与风险控制委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在上市公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第一条 为明确中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险控制委员会职责权限，规范董事会审计与风险控制委员会的运作，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》 设立的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、内部控制、风险管 理等职责，为董事会有关决策提供咨 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 第一条 为健全和规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《中电科芯片 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的资格及任职 第五条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满 两年的人员 ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及 《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第四条 对外担保由公 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（ 以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 相关法律、法规及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露 ...

第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 董事会授权管理制度 第四条 授权事项分为长期授权事项和临时授权事项。 长期授权事项是指根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司总经理 办公会议事规则》《公司董事会授权管理制度》以及其他公司治理制度的规定， 1 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强风险管理，提高管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中电科芯片技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中电科芯片技术股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托经营管理层代为行使的行为。 所称行权，指经营管理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （ ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范 性文件，结合《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性 文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投 资、土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公 司发展战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构， 培育核心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事会 ...

中电科芯片技术股份有限公司 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）信息披露暂缓、豁免行为， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称《监管指引》）等法律、法规及《公司章程》 等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免事项 ...