股东大会信息 - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月21日14点现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股权与表决数据 - 截至2025年5月14日，公司股份总数1,184,059,492股[7] - 659人参与表决，代表股份561,750,191股，占比47.4427%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超98%[12][14][15][16] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意占比97.3567%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意占比98.0080%，中小投资者占比88.4310%[18] - 议案同意、反对、弃权分别占出席会议股东表决权85.2502%、14.3482%、0.4016%[20] - 中小投资者同意、反对、弃权分别占85.0730%、14.5206%、0.4064%[20] 决议结果 - 关联股东未参与投票并回避表决[21] - 议案表决结果为通过，召集与召开及决议合法有效[22]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-017 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年 年度股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现 发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

2025年5月5日，电科芯片发布2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入10.45亿元，同比下降 31.47%；归属净利润0.69亿元，同比下降70.67%；扣非净利润3600.08万元，同比下降81.76%。尽管公 司在卫星通信与导航、安全电子及智能网联汽车等领域取得技术突破，但整体业绩表现不佳，子公司表 现分化明显。 营收大幅下滑，子公司表现分化 电科芯片2024年营业总收入同比下降31.47%，主要受子公司表现分化的影响。子公司西南设计在手订 单同比增长204.49%，营业收入同比增长30.95%，成为公司业绩的亮点。然而，芯亿达和瑞晶实业的表 现却拖累了整体营收。芯亿达受终端市场需求下滑影响，产品销量下降16.61%，平均售价下降 15.38%，导致营业收入同比下降30.79%。瑞晶实业则因同行业竞争加剧，订单份额减少，销售收入同 比下降26.85%。 尽管西南设计的表现亮眼，但芯亿达和瑞晶实业的业绩下滑严重影响了公司整体营收。这种子公司表现 的分化，暴露了电科芯片在业务布局和市场竞争中的短板。 净利润大幅缩水，研发投入增加 电科芯片2024年归属净利润同比下降70.67%，扣非净利润同比下降81 ...

财务表现 - 2024年营业收入10.45亿元，同比下降31.47% [1][2] - 2024年净利润0.69亿元，同比下降70.67% [1][2] - 2024年扣非净利润0.36亿元，同比下降81.76% [1][2] - 经营活动现金流净额从2023年2.14亿元降至2024年-5700万元 [1][2] - 总资产从2023年30.85亿元降至2024年29.18亿元 [2] 业务板块表现 - 六大业务板块营收全线下跌：卫星通信及导航(-43.69%)、蜂窝与短距通信(-11.99%)、能源管理(-50.87%)、安全电子(-21.91%)、消费电子(-12.35%)、智能电源(-62.25%) [3] - 安全电子毛利率最高达47%，智能电源毛利率最低仅9.27% [4] - 消费电子营收占比最高达3.41亿元，但毛利率仅20.97% [4] 业绩下滑原因 - 子公司西南设计收入减少2.62亿元：GNSS大坝监测系统招标不及预期，北斗短报文SoC产品因行业准入推迟影响销售 [4] - 子公司瑞晶实业受低价竞争影响，收入减少1.58亿元 [4] - 安全电子价格大幅下降导致毛利减少7862万元 [5] - 智能电源技术升级导致毛利减少3217万元 [5] - 应收款项账期延长导致信用减值损失增加2615万元 [5] 行业环境与战略 - 半导体行业面临下行压力，消费电子与安全电子市场需求低迷 [1][2] - 芯片国产化渗透率提升，卫星通信/智能网联汽车/5.5G/6G等新兴领域增长迅速 [5] - 2025年战略聚焦"高端芯片设计+特种工艺制造"，打造全场景芯片解决方案 [5]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入10 45亿元 归属于上市公司股东的净利润0 69亿元 业绩承压 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入1 97亿元 归属于上市公司股东的净利润1244 86万元 [1] - 一季度子公司西南设计营业收入同比增长30 95% 毛利率同比增加5 66个百分点 [3] - 西南设计在手订单同比增长204 49% [3] 业务发展动态 - 公司主营业务为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售 [3] - 安全电子领域部分产品配套工程型号逐步释放订单 卫星通信与导航领域获得大额订单 [3] - 持续优化产品结构 加强研发投入和产品迭代升级 在卫星通信与导航、安全电子及智能网联汽车等领域实现技术突破 [3] - 2024年研发投入2 18亿元 占营业收入比例20 82% 同比增加7 28个百分点 [5] - 累计获得授权专利161项 集成电路布图登记98项 软件著作权15项 [5] 行业环境分析 - 2024年半导体行业下行压力增大 消费电子和安全电子市场压力增加 [3] - 模拟芯片市场面临严峻挑战 受库存积压、全球经济不稳定、下游需求增量有限等因素影响 [4] - 行业现拐点迹象 库存处于较低水平 下游消费电子、工业等领域需求回暖 新兴领域需求爆发 [4] 战略布局规划 - 聚焦卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等领域 [5] - 加强短报文模组在物联网、车载等市场的应用推广 推进窄带语音卫星通信芯片在手机端的导入和量产 [5] - 累计形成上千款系列化、方案化、集成化的单片和模块产品 进入更多头部客户供应链 [6] - 2025年将聚焦卫星通信与导航、安全电子、工业控制、机器人、商业航天、低空经济、智能网联汽车等领域 开发更多拳头产品 [6]

中电科芯片技术股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 600877 二〇二五年五月二十一日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次 股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议于5月21日14点召开[2] - 网络投票起止时间为5月21日[3][4] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月20日09:00 - 17:00[12] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案为6、7[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[7] 信息披露 - 各议案已在2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站及《证券日报》[6] 联系方式 - 联系电话为023 - 65860877，邮箱为cetc600877@163.com[14] - 联系地址为重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层，邮编401331[14]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开并 表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理 人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详 ...

中国国际金融股份有限公司 2022 年 1 月 18 日，公司召开了第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民币 25,000 万元的闲置 募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。监事会、独 立董事及独立财务顾问对上述事项发表了专项意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-006）。 2023 年 1 月 13 日，子公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知公司 独立财务顾问。 二、募集资金投资项目情况 关于中电科芯片技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为中电科 芯片 ...