证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-048 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先 生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，所作决议合法有效。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 2024 年度审计相关费用合计人民币 72 万元（含税），其中内部控制审计费用 8 万元（含 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详 见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集 资金专户 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-047 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 综合授信额度：公司及控股子公司 2025 年度拟向关联方中国电子科技财 务有限公司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请不超过人民币 26,000 万 元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、 票据业务、保函、信用证等有关业务。 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第二次会议审议本关联交易议案 时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以 回避。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 一、综合授信情况 2025 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不 超过 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-045 中电科芯片技术股份有限公司 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议《关于 第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事均已 回避表决，相关议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 公司根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事、监 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司 战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案基本原则 1.独立董事薪酬采用年度津贴制，每六个月发放一次； 2.在公司任职的非独立董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取薪酬， 不另外领取董事、监事津贴； ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 2024年第三次临时股东大会 会议 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入236,492,149.23元，同比下降15.46%；年初至报告期末营业收入726,481,253.76元，同比下降14.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,581,393.84元，同比下降57.81%；年初至报告期末为58,956,695.17元，同比下降42.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,854,233.24元，同比下降52.23%；年初至报告期末为45,465,488.02元，同比下降45.30%[2] - 本报告期基本每股收益0.0174元/股，同比下降57.77%；年初至报告期末为0.0498元/股，同比下降42.63%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.84%，较上年同期减少1.34个百分点；年初至报告期末为0.02%，较上年同期减少4.63个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入726,481,253.76元，2023年同期为847,076,333.02元[17] - 2024年前三季度营业总成本678,053,558.04元，2023年同期为762,572,801.79元[17] - 2024年前三季度营业利润58,367,857.03元，2023年同期为104,979,870.24元[17] - 2024年前三季度净利润58,956,695.17元，2023年同期为102,794,969.39元[19] - 2024年前三季度基本每股收益0.0498元/股，2023年同期为0.0868元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -144,155,237.68元，同比下降371.96%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金655,992,866.92元，2023年同期为791,505,457.09元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还1,195,265.33元，2023年同期为74,156.60元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计692,230,160.07元，2023年同期为815,224,543.19元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计836,385,397.75元，2023年同期为762,217,930.43元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额-144,155,237.68元，2023年同期为53,006,612.76元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为43,969,561.87元，2023年同期为143,333,782.68元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43,969,561.87元，2023年同期为389,227,883.99元[21] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为40,000,000.00元，2023年同期为90,000,000.00元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,888.89元，2023年同期为2,975,750.01元[21] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,000,741.00元，2023年同期为2,802,271.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为45,053,629.89元，2023年同期为95,778,021.01元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,053,629.89元，2023年同期为 - 95,778,021.01元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为136,994.99元，2023年同期为740,414.39元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 233,041,434.45元，2023年同期为347,196,890.13元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为754,068,201.42元，2023年同期为805,923,700.58元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,883,951,358.33元，较上年度末下降6.51%；归属于上市公司股东的所有者权益2,452,907,313.89元，较上年度末增长2.46%[3] - 2024年9月30日货币资金为7.5406820142亿美元，较2023年12月31日的9.9849671879亿美元减少约24.48%[14] - 2024年9月30日应收账款为10.8686950122亿美元，较2023年12月31日的10.0165003889亿美元增长约8.51%[14] - 2024年9月30日流动资产合计为25.7812889201亿美元，较2023年12月31日的27.8472131414亿美元减少约7.42%[15] - 2024年9月30日固定资产为3056.484563万美元，较2023年12月31日的3808.308101万美元减少约19.74%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计为3.0582246632亿美元，较2023年12月31日的2.9991648729亿美元增长约1.97%[15] - 2024年9月30日资产总计为28.8395135833亿美元，较2023年12月31日的30.8463780143亿美元减少约6.50%[15] - 2024年9月30日流动负债合计为4.1068883806亿美元，较2023年12月31日的6.7685748064亿美元减少约39.32%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计为2035.520638万美元，较2023年12月31日的1382.970207万美元增长约47.18%[16] - 2024年9月30日负债合计为4.3104404444亿美元，较2023年12月31日的6.9068718271亿美元减少约37.60%[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为24.5290731389亿美元，较2023年12月31日的23.9395061872亿美元增长约2.46%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 本报告期计入当期损益的政府补助3,222,614.71元，年初至报告期末为15,345,673.31元[4] - 本报告期其他营业外收入和支出 -11,625.42元，年初至报告期末为 -75,978.04元[5] - 本报告期非经常性损益合计2,727,160.61元，年初至报告期末为13,491,207.15元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,236名[8] - 中电科芯片技术（集团）有限公司持股303,590,748股，持股比例25.64%[8] - 中电科投资控股有限公司持股145,530,144股，持股比例12.29%[8] - 前10名无限售条件股东中，中电科芯片技术（集团）有限公司持有无限售条件流通股262,010,707股[10] - 股东王选阳通过投资者信用证券账户持有4,782,200股[11] 转融通出借股份信息 - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量为1,651,000股，比例0.14%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量为179,000股，比例0.02%[11] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量为82,500股，比例0.01%[11] 市场与子公司情况 - 2024年下半年消费电子市场竞争加剧，公司部分产品降价致营收和净利润下滑[12] - 公司全资子公司西南设计被评为2024年度重庆市制造业单项冠军企业和软件与信息服务业五十强企业[12]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-044 中电科芯片技术股份有限公司 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子 公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技 股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电 科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。 二、募集资金投资项目的情况 根据公司 2021 年 9 月 28 日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和 投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下： 上表中部分合 ...

重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信事务所"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中 电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适 应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘 任大信事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已 事先与大华事务所进行了充分沟通，大华事务所对变更事项无任何意见。 公司拟聘任大信事务所为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度财务 报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更审计机构具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 编号：2024-043 中电科芯片技术股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度业务收入 15 ...

是否需要提交股东大会审议：是 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-046 中电科芯片技术股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 10 月 23 日，第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议对该项 议案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足 公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户 审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独 立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会 提交股东大会审议。 1 2024 年 10 月 23 日，公司第十三届董事会审计委员会第二次会议对该项议 案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公 司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客 户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形， ...