中电科芯片技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为建立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规章、规范性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据公司《章 程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《中电科芯片技术 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向 社会公众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排，公司财务负 责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括但不限于会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况。 1 （二）公司在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，应安 排独立董事与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面 记录和当事人签字。 第八条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在 ...

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 规及公司经营发展需要，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 原制度 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公 | | | | | | | | | | | | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公司 | | | | | | | | | | | | 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 | | | | | | | | | | | | | 规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的遴选程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电 科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 中电科芯片技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

中电科芯片技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电科芯片技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 第六条 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关 联 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《中电科 芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁 ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式 ...

中电科芯片技术股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 为进一步规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权 益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关 系管理制度》及实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产 品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉 不属于本制度范围。 第三条 公司按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及 时、客观、公正地处理投资者投诉事项，切实维护投资者的合法权益、消除投 资者误解，保护公司的信誉不受损害。 第四条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、 来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可 以通过任何一种可供选择的渠道向公 ...

中电科芯片技术股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所指公司内幕信息是指涉及公司的经营、财务或对公司股 票及其衍生产品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会及上海证券交易所指定的上市公司信 息披露媒体或网站上正式披露。 第六条 本制度所指公司内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 第一章 总 则 第一条 为加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.67亿元，同比下降18.29%[12] - 营业收入同比下降18.29%至5.67亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润为5401万元，同比下降30.35%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4574万元，同比下降22.43%[12] - 基本每股收益0.0456元同比下降30.38%[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.0386元同比下降22.49%[26] - 加权平均净资产收益率2.47%同比下降1.45个百分点[26] - 平均毛利率增长5.30%但毛利润减少356.02万元[27] - 子公司芯亿达营业收入7,002.74万元，同比下降22.76%；净利润1,651.70万元，同比下降28.75%[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.25%至3.85亿元[170] - 营业成本同比下降24.25%，主要因原材料价格下降及外协加工费用减少[188] - 研发费用增加1377.42万元同比增长16.19%[27] - 研发费用同比增长16.19%至9883.4万元[170][172] - 研发费用增长主要由于流片制版等外协费用增加[172] - 财务费用由负转正至133.5万元[170] - 政府补助减少837.20万元同比下降48.43%[27] 各条业务线表现 - 5G基站领域营业收入减少约3900万元，同比下降57.96%[13] - 北斗短报文芯片销售收入4832万元同比增长1253.50%[45] - 电子开关业务收入同比增长54.07%[45] - 新产品收入6317.30万元同比增长2303.77万元[45] - 新产品收入占总营收比重11.13%同比增长5.35个百分点[45] - 新产品收入6,317.30万元，同比增长2,303.77万元，占营业收入比重11.13%[182] - 芯亿达新产品收入205.13万元，同比增长114.37万元，占比2.93%[196] - 电源模块产品输出功率范围5W至3000W拥有ISO9001等各类资质16项[90] - 公司产品涵盖信号链集成电路和电源管理集成电路，覆盖物联网、绿色能源、安全电子等应用领域[128] - 48W适配器已下达正式订单，36W和18W适配器陆续量产中[133] 各地区表现 - 消费电子市场尤其是外销市场持续低迷[13] - 消费电子市场持续低迷但预计将逐步回暖[67] 管理层讨论和指引 - 加快拓展资源型代理商渠道并培育优质客户[197] - 重点拓展行业大客户渠道资源并将高可靠性高性价比产品导入行业一线品牌[197] - 以产品加配套加服务方式提升客户黏度[197] - 加强市场预测和用户沟通协调并强化计划管理跟踪落实[197] - 合理备库确保产品及时交付[197] - 加快推进信息化建设工作持续优化财务管理人力资源管理供应链管理[197] - 明确子公司管控范围及机制通过授权管理制度建设厘清母子公司经营定位权责边界[197] - 加强三家子公司间技术协同合作研发[200] - 及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台[200] 研发和技术能力 - 截至2023年6月30日公司拥有授权专利140项其中发明专利68项集成电路布图登记98项已受理专利申请58项[85][89] - 2023年1-6月研发投入占营业收入比例约17.42%[92] - 研发投入9,883.40万元，占营业收入比例17.42%[182] - 截至2023年6月30日公司拥有各类专业技术人才共计约370名专业技术人员占比近40%[85] - 公司拥有专业技术人才370余名，占比近40%[149] - 10年以上资深设计师超过80人[149] - 核心技术储备涵盖物联网绿色能源安全电子消费电子等领域[200] - 集成电路产品研发分为产品策划、产品开发和产品定型三大阶段[63] - 公司在5G通信、卫星通信、汽车电子等细分领域提供系列化产品[86] - 公司采用Fabless模式运营模拟集成电路业务[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4175万元，同比由负转正（上年同期为-4560万元）[12] - 经营活动现金流量净额转正为4175.2万元[170] - 投资活动现金流量净额大幅改善至5.25亿元[170] - 投资活动现金流量净额同比增加105,672.95万元，因理财投资支出减少10.7亿元[190] - 筹资活动现金流量净额同比改善41.10%[170] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至952,187,162.56元，占总资产比例34.49%，较上年末增长98.65%[175] - 交易性金融资产清零，上年末为531,921,200.00元（占比18.72%），变动比例为-100.00%[175] - 预付款项增至45,575,359.32元（占比1.65%），同比增长46.86%[175] - 长期待摊费用增至3,419,577.32元（占比0.12%），同比增长140.70%[175] - 归属于上市公司股东的净资产为22.14亿元，较上年度末增长2.50%[12] - 总资产为27.60亿元，较上年度末下降2.83%[12] 折旧和摊销政策 - 公司机器设备折旧年限为3-20年，年折旧率范围为4.50%-33.33%[114] - 运输设备折旧年限为5-10年，年折旧率范围为9.00%-19.40%[114] - 电子设备折旧年限为3-15年，年折旧率范围为6.33%-33.33%[114] - 办公设备折旧年限为5-15年，年折旧率范围为6.33%-20.00%[114] - 其他设备折旧年限为2-5年，年折旧率范围为18.00%-48.50%[114] - 专利权预计使用寿命为3-5年，依据产品市场周期确定[122] - 软件使用权预计使用寿命为10年，依据软件购买合同确定[122] - 借款费用资本化期间中断时间连续超过3个月需暂停资本化[116] 行业和市场趋势 - 部分产品（短距离通信/电机驱动/智能电控等）价格降幅达20%-30%[13] - 2022年全球前十大IC设计企业营收达1503.3亿美元，同比增长18.0%[52] - 2023年全球模拟芯片市场规模预计达909.52亿美元[54] - 预计2025年中国模拟芯片市场将增长至3339.5亿元，2020-2025年复合增长率5.9%[54] - 2022年全球有线充电器市场规模达114.31亿美元，其中普通充电器占比76%为86.88亿美元，快速充电器占比24%为27.43亿美元[55] - 中国开关电源行业2020-2024年复合增长率约2.5%，预计2024年市场规模达1700亿元[55] - 2022年全球无线充电市场规模达1001.64亿元人民币，其中国内市场容量为286.77亿元人民币[56] - 2022年全球便携式移动电源市场规模达875.52亿元人民币，中国市场占比32.01%[58] - 预计2028年全球便携式移动电源市场规模将达1242.20亿元人民币，年复合增长率约6.20%[58] - 2023年5月全球半导体行业销售总额407亿美元同比下降21.1%[96] - 2023年一季度全球智能手机出货量2.64亿部同比下滑13.2%二季度出货量2.57亿部同比减少6.4%[96]