公司及业务介绍 - 博瑞传播公司是成都市属国有传媒类上市公司，战略定位为“打造成都文创数字新经济重要资本平台”，围绕“智慧管理、数字文创、现代传媒”三大业务方向推动数字化转型 [3] - 主要控股子公司包括生学教育、漫游谷、麦迪亚置业、博瑞小贷、博瑞眼界、成都文交所等，参股公司包括成都每经传媒、成都小企业融资担保、上海哔哩哔哩电竞等 [3] 智慧教育业务 - 智慧教育业务覆盖四川、江西、贵州、北京、上海、重庆等13个省（自治区、直辖市），29个地级市 [3] - 业务重点布局在四川省内，同时积极拓展国内市场，与华为、海康威视、百川智能等企业有良好合作关系 [3] - 生学教育客户主要为政府机构、国有企业、事业单位及上市公司，近期国家化债政策有利于地方政府补充流动性，对生学教育的业务发展及回款有积极影响 [3] 非遗博览园项目 - 非遗博览园规划包括四大板块：非遗文化形象示范区、一站式非遗+主题乐游区、非遗商业品牌接洽区、非遗内容活化创作区 [3] - 园区项目自2024年9月签约启动后，已吸引超60家海内外企业签约，合作领域涉及演出、展陈、电竞、虚拟现实、餐饮、教育培训等 [3] - 未来园区将拥有容纳3万人的大型演唱会、亲子主题乐园、酒店、音乐节、国际展览及峰会、亚洲啤酒节、国际美食街、超级Livehouse等项目 [3] - 园区内将建设可容纳6000人的Livehouse、提供国际标准沉浸式体验的XR中心、国际票务中心等亮点项目 [4] - 公司已确定出资5000万持股50%与相关合作方设立项目运营公司，打造及运营成都非遗博览园1780亩范围内的标的资产 [4] - 第一批标的资产预计在2025年5月1日前交付，第一批项目有望在2025年中期落地 [4] - 公司将通过丰富的园区业态及活动引流，降低消费者门槛，打造成都顶级文创新地标 [4] - 公司控股股东成都传媒集团在政策、团队、宣传方面提供免费辅导与支持，借鉴“东郊记忆”成功运营经验 [4] 其他事项 - 公司每年聘请专业机构对商誉进行减值测试，相关工作正在推进中 [4] - 博瑞实验学校正在与市、区教育主管部门及属地政府就民办转公立展开积极沟通，最终转公形式及时间存在不确定性 [4]

新策略 - 2024年12月17日召开九届监事会第三十二次会议，通过对外投资暨关联交易议案[1] - 公司及控股子公司与关联法人共同投资设项目公司，推进非遗博览园项目[1] - 投资审议及决策程序合规，关联董事回避，未损害公司及股东利益[1]

对外投资 - 公司等拟共同出资1亿元设项目公司，公司出资5000万元持股50%[3][4] - 2025年2月28日前各股东实缴出资总额的60%，2029年11月30日前完成剩余实缴[7] 关联交易 - 本公告披露日前12个月，与新闻实业对外投资交易金额为0元，累计交易2次金额600万元[3][5] - 从本年年初至披露日，与新闻实业累计非日常关联交易总金额为0元[12] 公司治理 - 项目公司董事会成员5人，博瑞传播委派3人，新闻实业和成都文交所各委派1人[8] - 项目公司设1名监事，由博瑞传播委派[8] 项目运营 - 项目公司负责成都非遗博览园运营，前期有投入，存在经营压力[13] - 园区引入合作项目可能出现沟通及管理问题，项目公司发展可能不及预期[13]

会议情况 - 十届董事会第四十次会议于2024年12月17日通讯召开，8位董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》7票同意通过，关联董事回避[1] - 《关于修订公司<参股企业经营管理办法>的议案》8票同意通过[2] 授权安排 - 董事会同意授权公司经营层办理本次投资事项工作[1]

核查确认函 成都博瑞传播股份有限公司: 关于你公司 12月16日发来的关于股票交易异常波动的《征询函》 已收悉。作为你公司控股股东,经自查后确认: 一、截至本函回复日,除本单位全资子公司成都新闻实业有限责 任公司拟参股你公司正在筹划成立的非遗博览园项目运营公司外,本 单位不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项:包括但不限于 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本单位不存在买卖你公司股票 的情况。 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月12 - 16日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境及行业政策未重大变化[4] 项目进展 - 公司就“成都非遗博览园焕新升级事项”磋商，将近期完成项目运营公司投资设立[4] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露影响股价异常波动事项[5][6][7][9] 交易提醒 - 提醒投资者注意风险，理性决策，审慎交易[8]

人事变动 - 吴红英、谢兴文因退休辞去股东代表监事职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，申请送达生效[2] - 公司将按程序补选新任监事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月25日[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月25日在公司会议室召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为466人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为399,279,403股，占36.5194%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决 - 续聘财务报告审计机构议案，A股同意票数396,751,602，占99.3669%[7] - 变更内部控制审计机构议案，A股同意票数396,735,702，占99.3629%[9] - 为控股子公司提供担保议案，A股同意票数395,018,477，占98.9328%[9] - 5%以下股东对续聘议案同意票数7,618,989，占75.0876%[10] - 5%以下股东对变更议案同意票数7,603,089，占74.9309%[10] - 5%以下股东对担保议案同意票数5,885,864，占58.0071%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，现场会议于11月25日下午举行，网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00及12月25日交易时间段[6] - 出席股东（代理人）466人，所持（代理）有表决权股份399,279,403股，占总股本36.5194%[7] 议案表决结果 - 续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构，同意股数396,751,602股，占出席有表决权股份99.3669%[10] - 变更2024年度内部控制审计机构，同意股数396,735,702股，占出席有表决权股份99.3629%[11] - 为控股子公司提供担保，同意股数395,018,477股，占出席有表决权股份98.9328%[12]

成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 | 年 | | | 度财务报告审计机构的议案 | 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案 | 3 | | 议案 | 3：关于为控股子公司提供担保的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会资料 博瑞传播 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 （2024 年 11 月 25 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年第二次临时股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务 | | | 报告审计机构的议案 | | 6 | 议案 2：关于变更公司 2024 ...