审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[2] 审计工作 - 2024年初认为2023年报表符合准则规定可提交审计[5] - 2024年4月同意提交财务报表和内控评价报告审议[6] - 2024年4月审阅并认可2024年度内部审计工作计划[8] 内控相关 - 2024年9月组织成立内控评价小组并同意聘请立信所开展内控自评[8] - 2023年度内控审计机构亚太事务所被暂停经营业务12个月[9] - 拟聘请信永中和为2024年度内控和财报审计机构[9] - 未发现公司内控重大或重要缺陷[11] 未来展望 - 2025年将强化监督审查和风险防控职能[12]

公司高管聘任 - 公司于2025年3月27日召开十届董事会第四十三次会议，审议通过聘任汪玲女士为副总经理的议案，任期至本届董事会届满 [1] - 聘任程序符合《公司章程》规定，由总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 汪玲女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求，无禁止任职情形或证监会处罚记录 [1] 新任高管背景 - 汪玲女士为1982年生，拥有硕士研究生学历 [3] - 现任成都红星智慧数字传媒董事长兼总经理，同时担任成都天星数字科技和成都文趣星球科技董事 [3] - 曾任职成都商报社要闻部记者、成都儿童团项目总监及红星智慧数字传媒常务副总经理 [3] 公司治理动态 - 董事会提名委员会确认汪玲女士的教育背景与工作经历符合副总经理岗位职责要求 [1] - 此次高管变动属于公司正常人事调整，未涉及管理层重大改组 [1]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-004 号 关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告 成都博瑞传播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年度预计发生日常关联交易总金额为 3,909.00 万元，其中出售商 品及提供劳务预计金额 1,165.00 万元，采购商品及接受劳务预计金额 1,329.00 万元，作为出租人的租赁业务预计金额 1,303.00 万元，作为承租人的租赁业务 预计金额 112.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定的累 计计算原则，上述 2024 年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与 2025 年度 预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，本次对 前述两笔金额进行累计计算。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，有表决权董事 1 重要内容提示： 一、日常关联交易的审议程序 （一）关联交易概述及履行的审议程序 成都博瑞传播股份有 ...

会议情况 - 成都博瑞传播九届监事会第三十五次会议于2025年3月27日召开，应到3人实到3人[1] - 会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划议案[1] 审议结果 - 监事会认为关联交易价格合理公允，未损害公司及股东利益，审议程序合法合规[1]

本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议 通过。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审 议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

人事变动 - 2025年3月27日公司十届董事会第四十三次会议通过聘任汪玲为副总经理[1] - 汪玲任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 汪玲出生于1982年，硕士研究生[3] - 汪玲现任成都红星智慧数字传媒董事长、总经理等职[3] - 汪玲曾任成都商报社要闻部记者等职务[3]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-054 号 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司转让 部分应收账款债权暨关联交易的议案》。 监事会认为本次子公司转让应收账款债权的关联交易事项有利于优化公司 财务结构，减少应收账款对资金的占用，提高资金使用效率，增强持续经营和健 康发展的能力，不存在损害中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序合 法合规，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该 事项。 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

会议信息 - 博瑞传播九届监事会第三十三次会议于2024年12月29日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议由监事会主席寇亚辉主持[1] 议案表决 - 《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月30日[3]

合同与交易 - 子公司麦迪亚置业与新闻物业签3年合同，2025 - 2027年每年服务费949.19万元，总金额2847.57万元[2] - 2024年度向成都新闻物业预计采购1149.17万元，1 - 11月实际发生814.82万元[4] 公司信息 - 成都新闻物业成立于2002 - 07 - 22，注册资本1050万元[4] 项目情况 - “博瑞•创意成都”项目占地14250平方米，建筑面积89752.32平方米[6]

投资与减资 - 公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份拟减资退出[2][3] - 2021年12月31日以5000万元向其增资[3] - 2024年12月29日董事会通过减资议案[4] 数据情况 - 减资价款约6597.81万元，2024年底测算为6561.64万元[4][7] - 预计股权对损益产生约1560万元影响[2][9] - 标的公司减资后注册资本从223.9525万减至155.2386万[5][8] 交易进展 - 交易待股东方审批及工商变更，存在不确定性[2][11]