本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议 通过。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审 议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

人事变动 - 2025年3月27日公司十届董事会第四十三次会议通过聘任汪玲为副总经理[1] - 汪玲任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 汪玲出生于1982年，硕士研究生[3] - 汪玲现任成都红星智慧数字传媒董事长、总经理等职[3] - 汪玲曾任成都商报社要闻部记者等职务[3]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-054 号 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司转让 部分应收账款债权暨关联交易的议案》。 监事会认为本次子公司转让应收账款债权的关联交易事项有利于优化公司 财务结构，减少应收账款对资金的占用，提高资金使用效率，增强持续经营和健 康发展的能力，不存在损害中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序合 法合规，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该 事项。 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

会议信息 - 博瑞传播九届监事会第三十三次会议于2024年12月29日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议由监事会主席寇亚辉主持[1] 议案表决 - 《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月30日[3]

合同与交易 - 子公司麦迪亚置业与新闻物业签3年合同，2025 - 2027年每年服务费949.19万元，总金额2847.57万元[2] - 2024年度向成都新闻物业预计采购1149.17万元，1 - 11月实际发生814.82万元[4] 公司信息 - 成都新闻物业成立于2002 - 07 - 22，注册资本1050万元[4] 项目情况 - “博瑞•创意成都”项目占地14250平方米，建筑面积89752.32平方米[6]

投资与减资 - 公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份拟减资退出[2][3] - 2021年12月31日以5000万元向其增资[3] - 2024年12月29日董事会通过减资议案[4] 数据情况 - 减资价款约6597.81万元，2024年底测算为6561.64万元[4][7] - 预计股权对损益产生约1560万元影响[2][9] - 标的公司减资后注册资本从223.9525万减至155.2386万[5][8] 交易进展 - 交易待股东方审批及工商变更，存在不确定性[2][11]

会议信息 - 公司十届董事会第四十一次会议于2024年12月29日通讯召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] - 会议通知于2024年12月26日以电子形式通知董事[1] 议案通过情况 - 《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》6票同意通过[1] - 《关于减资退出参股公司的议案》7票同意通过[2] - 《关于修订公司<费用报销及备用金管理办法>的议案》7票同意通过[2]

公司概况 - 公司简称博瑞传播，证券代码600880[1] 人事变动 - 董事兼副总经理沈丁丁因个人原因辞职，报告送达董事会时生效[2] - 沈丁丁辞职不影响公司正常运营，不会使董事会成员低于法定最低人数[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月26日[3]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 23日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，内外部环境及行业政策无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东无影响股价异常波动重大事项[6] 人员交易 - 董监高及控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 提醒投资者理性决策，指定信息披露报刊及网站[8]

核查确认函 成都博瑞传播股份有限公司: 关于你公司 12月23日发来的关于股票交易异常波动的《征询函》 已收悉。作为你公司控股股东,经再次自查后确认: 一、截至本函回复日,本单位不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项:包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本单位不存在买卖你公司股票 的情况。 ...