会议信息 - 现场会议时间为2024年2月1日14点00分[4] - 现场会议地址在南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅[5] 议案内容 - 选举杨青峰为江苏有线董事，任期自股东大会选举通过至第五届董事会届满[9][10] - 制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则》，共五章四十五条[9][14] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[19] - 审计委员会、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 公司董事会等可提独立董事候选人[24] - 独立董事连续任职不得超过6年[25] - 独立董事辞职等情况公司应60日内补选[25][27] - 独立董事连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[30] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[30] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[32] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[34] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[35] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[36] 会议资料规定 - 董事会专门委员会会议公司应不迟于前三日提供资料[40] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[40] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响股东[45] - 中小股东指持股未达百分之五且非董监高股东[45]

股东大会信息 - 召开日期为2024年2月1日[5] - 股权登记日为2024年1月29日[16] - 现场及非现场登记时间为2024年1月30日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年2月1日[6] - 交易系统投票平台和互联网投票平台投票时间[6] 议案信息 - 两项议案分别于2023年9月29日、12月30日经董事会会议审议通过[8] 公司信息 - 公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司[28] - 联系电话、传真、邮箱、邮编及地址[21] 回执要求 - 已填妥及签署的回执应于2024年1月30日前交回[28]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决 董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。 因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公 司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。 经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏 先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议 审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 ...

公司董事会对司增辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事司增辉先生提交的书面辞呈。司增辉先生因工作原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司 董事会之日起生效。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 1 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为1,668,560,723.27元，较上年同期增减变动幅度为-1.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,406,805.05元，较上年同期增减变动幅度为-12.67%[4] - 基本每股收益为0.0169元，较上年同期增减变动幅度为-12.44%[5] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年度末增加0.03个百分点[5] - 其他综合收益增加导致财务费用增加73.28%[8] - 现金及现金等价物净增加额减少82.86%[8] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为13,529,612.15元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为112,149股，持股比例最高的股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司，持股数量为2,376,514,129股，持股比例为47.52%[8] 资产状况 - 公司第三季度流动资产总额为113.3亿人民币，较上一季度增长8.1%[12] - 公司非流动资产总额为258.7亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司流动负债合计为134.3亿人民币，较上一季度增长6.3%[14] - 公司非流动负债合计为73.8亿人民币，较上一季度下降49.8%[14] - 公司所有者权益合计为230.3亿人民币，较上一季度增长0.9%[14] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为540.4亿人民币，营业总成本为560.1亿人民币[15] - 营业利润为32.4亿人民币，净利润为32.0亿人民币[16] - 综合收益总额为32.2亿人民币，每股收益为0.0525元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.1亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.2亿人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4亿人民币[18] - 公司流动资产总额为848.61亿元，较上年同期增长9.25%[19] - 公司非流动资产总额为2646.46亿元，较上年同期略有下降[19] - 公司流动负债总额为1288.92亿元，较上年同期增长9.17%[20] - 公司非流动负债总额为647.03亿元，较上年同期下降52.71%[20] - 公司净利润为6.74亿元，较上年同期增长97.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为405,937,495.42（1-9月）和329,159,149.14（1-9月）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,303,807.80和-535,129,583.90[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为203,523,060.21和1,218,158,138.70[23]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事长姜龙先生提交的书面辞呈。姜龙先生因另有任用申请辞去公司董事 长、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，姜龙先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司董事会 之日起生效。 公司董事会对姜龙先生在任职期间为公司融创全业发展所做出的杰出贡献 表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五 届董事会第十四次会议审议并通过了《关于选举庄传伟为江苏有线董事长的议 案》，选举公司董事庄传伟先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长， 任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止；并根据《公司章程》规 定，将公司法定代表人变更为庄 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-015 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十四次会议。会议应参与表决 董事 8 名，实参与表决董事 8 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举庄传伟为江苏有线董事长的议案》。 公司第五届董事会提名委员会第二次会议已审议通过了上述事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因姜龙先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电 有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，选举公司董事庄传伟先生（简历 附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过 之 ...

庄传伟先生因另有任用申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，庄传伟先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对庄传伟先生在担任公司总经理期间，为公司融创全业发展所做 的杰出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-014 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司总经理庄传伟先生提交的书面辞呈。 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] 公司荣誉 - 公司连续第十四年入选“全国文化企业30强”[21] 公司业务举措 - 公司制定《目标责任书考核细则》等系列制度文件，优化重组总部市场部门，成立4个中心增强相关能力[22] - 公司实施“进万家门、知万家情、办万家事”行动方案稳控电视用户总量[22] - 公司持续优化全省统一产品体系扩大5G用户规模[22] - 公司加速全省出口资源统一，推进宽带改革[22] - 公司积极拓展5G行业应用，推动政企收入攀升[22] - 公司构建“1 + 4”网络体系格局，包括建设广电5G业务网等[25] 公司组织管理 - 纪委部门加大问题线索处理力度，开展纪检教育整顿工作[24] - 党委组织部贯彻落实人才强企战略，加强干部队伍建设[24] - 公司组织8家先进单位与薄弱单位结对发展推动扭亏攻坚[49] - 公司实现财务系统与资金系统直联，与业务系统首次数据互联交换[49] - 公司修订2023年度《内部控制考核评分办法》，新增5G业务合规运营类指标[49] 股东大会信息 - 报告期内公司召开2022年年度股东大会，召集、召开、表决等程序均合法有效[59] - 2022年度股东大会于2023年6月28日召开[119] 股东持股变动 - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司报告期内增持57,780,000股，期末持股2,376,514,129股，占比47.52%，质押311,762,809股[77] - 黑龙江电信国脉工程股份有限公司报告期内减持1,600,000股，期末持股68,657,611股，占比1.37%[77] 关联交易 - 公司与常州市金广电信息网络有限公司等发生关联交易，接受劳务关联交易金额合计98,042,097.7元，提供劳务关联交易金额合计119,776,501.12元[86][87] 股东数量及股本结构 - 截至报告期末普通股股东总数为114,797户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[92] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[91] 股份表决权委托 - 如东县广视网络传媒有限公司等将持有股份表决权委托给江苏省国金集团信息网络投资有限公司[71] 乡村振兴帮扶 - 公司在乡村振兴中对丰县赵庄镇许庄村帮扶，目标是村集体收入达50万且增收10%以上[103] 股东无限售条件流通股情况 - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司持有无限售条件流通股2,376,514,129股[107] - 黑龙江电信国脉工程股份有限公司持有无限售条件流通股68,657,611股[107] - 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）持有无限售条件流通股36,443,967股[107] - 视京呈通信（上海）有限公司持有无限售条件流通股32,802,770股[107] - 无锡市交通产业集团有限公司持有无限售条件流通股32,328,047股[107] 债券及融资券信息 - 公司2023年科技创新公司债券（第一期）余额3亿，利率3.20%[111] - 2023年度第三期超短期融资券（科创票据）金额4亿元，利率2.330%；第四期金额5亿元，利率2.430%；第五期金额5亿元，利率2.200%[125] 利润分配 - 公司2023年不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[123] 有线电视收视维护费 - 苏南地区城镇居民有线电视基本收视维护费24元/月/户，农村居民22元/月/户[117] - 苏北地区城镇居民有线电视基本收视维护费23元/月/户，农村居民21元/月/户[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入37.35亿元，上年同期37.06亿元，同比增长0.79%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，上年同期1.57亿元，同比增长13.41%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.93亿元，上年同期 - 1.32亿元[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，上年同期4.63亿元，同比下降3.05%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产221.02亿元，上年度末220.19亿元，较上年度末增长0.37%[37] - 本报告期末总资产378.08亿元，上年度末369.27亿元，较上年度末增长2.39%[37] - 2023年使用权资产为127,148,208.43元，较之前的126,904,224.81元略有增加[131] - 2023年无形资产为613,454,188.16元，较之前的578,376,677.19元有所增加[131] - 2023年长期待摊费用为1,403,066,530.81元，较之前的1,495,684,456.11元有所减少[131] - 2023年资产总计为37,807,500,929.92元，较之前的36,926,520,504.38元有所增加[131] - 2023年短期借款为160,575,000.00元，较之前的106,558,740.27元有所增加[131] - 2023年应付票据为277,414,938.43元，较之前的443,281,963.67元有所减少[131] - 2023年流动负债合计为14,135,124,498.59元，较之前的12,637,551,782.54元有所增加[131] - 2023年非流动负债合计为747,687,698.74元，较之前的1,467,231,480.40元有所减少[131] - 2023年6月30日负债合计14,882,812,197.33元，较2022年12月31日的14,104,783,262.94元有所增加[132] - 2023年6月30日所有者权益合计22,924,688,732.59元，较2022年12月31日的22,821,737,241.44元有所增加[132] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计37,807,500,929.92元，较2022年12月31日的36,926,520,504.38元有所增加[132] - 2023年半年度营业总收入3,735,433,838.03元，较2022年半年度的3,706,210,760.36元有所增加[135] - 2023年半年度营业总成本3,853,869,279.05元，较2022年半年度的3,833,721,656.89元有所增加[135] - 2023年半年度营业利润为36,903,820.55元，较2022年半年度的663,939.47元大幅增加[137] - 2023年半年度利润总额219,430,506.45元，较2022年半年度的202,048,653.12元有所增加[137] - 2023年半年度净利润215,541,792.57元，较2022年半年度的200,424,655.03元有所增加[137] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润178,253,981.01元，较2022年半年度的157,173,399.56元有所增加[137] - 2023年半年度少数股东损益37,287,811.56元，较2022年半年度的43,251,255.47元有所减少[137] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为37.52亿元，2022年半年度为35.43亿元[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为41.92亿元，2022年半年度为39.69亿元[140] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为37.43亿元，2022年半年度为35.06亿元[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.49亿元，2022年半年度为4.63亿元[140] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为15.90亿元，2022年半年度为25.79亿元[141] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为20.57亿元，2022年半年度为33.03亿元[141] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4.67亿元，2022年半年度为 -7.23亿元[141] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为32.65亿元，2022年半年度为38.69亿元[141] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为24.24亿元，2022年半年度为31.53亿元[141] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为8.40亿元，2022年半年度为7.16亿元[141] - 2023年6月30日流动资产合计117.67亿元，较2022年12月31日的105.15亿元增长11.91%[154] - 2023年6月30日非流动资产合计265.85亿元，较2022年12月31日的268.56亿元下降1.01%[159] - 2023年6月30日资产总计355.82亿元，较2022年12月31日的346.23亿元增长2.77%[159] - 2023年6月30日流动负债合计135.10亿元，较2022年12月31日的118.10亿元增长14.40%[159] - 2023年6月30日非流动负债合计6.51亿元，较2022年12月31日的13.70亿元下降52.49%[159] - 2023年6月30日负债合计141.61亿元，较2022年12月31日的131.80亿元增长7.44%[160] - 2023年6月30日所有者权益合计214.21亿元，较2022年12月31日的214.43亿元下降0.10%[160] - 2023年综合收益总额2.20亿元，较2022年的2.00亿元增长9.63%[163] - 2023年基本每股收益0.0356元/股，较2022年的0.0314元/股增长13.38%[163] - 2023年稀释每股收益0.0356元/股，较2022年的0.0314元/股增长13.38%[163] - 2023年上半年信用减值损失为-6,515,522.54元，2022年同期为-3,578,670.08元[164] - 2023年上半年营业利润为-32,829,523.86元，2022年同期为-75,197,529.53元[164] - 2023年上半年利润总额为73,924,763.68元，2022年同期为24,586,598.59元[164] - 2023年上半年净利润为73,924,763.68元，2022年同期为24,586,598.59元[164] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4,318,528,937.55元，2022年同期为3,852,794,719.02元[168] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4,144,063,648.70元，2022年同期为3,565,912,232.87元[168] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为174,465,288.85元，2022年同期为286,882,486.15元[168] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,344,618.07元，2022年同期为-261,287,327.17元[168] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为880,627,313.78元，2022年同期为731,178,622.49元[169] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4,459,696,859.55元，2022年同期为3,322,289,797.87元[169] - 2023年上半年营业收入为13.5347034768亿元，2022年上半年为13.3078616032亿元，同比增长1.71%[193] - 2023年上半年营业成本为10.5125984447亿元，2022年上半年为10.5559134442亿元，同比下降0.41%[193] - 2023年上半年投资收益