会议召开情况 - 会议于2025年8月13日在南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心召开 [2] - 会议采取现场和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议由董事长庄传伟主持 [2] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 公司9名董事中8人出席，董事郑书胜因工作原因请假 [3] - 3名监事全部出席 [3] - 董事会秘书孙圣安出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 通过《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 [4] - 通过《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] 律师见证 - 上海市锦天城（南京）律师事务所律师蔡朦、宗溢男见证会议 [5] - 律师认为会议程序及决议合法有效 [5]

会议基本信息 - 江苏省广电有线信息网络股份有限公司召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议通知于2025年7月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 提前15日公告 [3] 会议出席情况 - 出席和授权出席股东共779人 [5] - 现场出席股东及代表17人 代表股份2,847,525,723股 占公司有表决权股份总数的56.9423% [5] - 网络投票股东762人 代表股份57,040,834股 占公司有表决权股份总数的1.1406% [5] 会议表决方式 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议决议有效性 - 会议审议议案与通知内容一致 未发生修改或新增议案情形 [5] - 特别决议事项由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 会议召集程序、出席资格、表决程序及结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5][6]

股东会基本情况 - 公司于2025年8月13日在南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的58.0829% [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的表决方式，由董事长庄传伟先生主持 [1] 议案审议结果 - 《关于修改公司章程的议案》获得通过，同意票数2,868,771,897股，占比98.7676%，反对票数35,390,850股，占比1.2184%，弃权票数403,810股，占比0.0140% [1] - 另一项议案获得通过，同意票数2,901,455,617股，占比99.8928%，反对票数2,803,590股，占比0.0965%，弃权票数307,350股，占比0.0107% [1] - 第三项议案获得通过，同意票数2,901,402,127股，占比99.8910%，反对票数2,904,880股，占比0.1000%，弃权票数259,550股，占比0.0090% [1] 表决程序合法性 - 议案1及议案3为股东会特别决议议案，已获得出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规和公司章程规定 [2]

公司治理 - 江苏有线于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于修改的议案》等议案 [2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月13日在南京召开[3] - 出席会议股东和代理人779人，所持表决权股份2904566557股，占比58.0829%[3] 参会人员 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书参会[4] 议案表决 - 《关于修改公司章程》同意票2868771897，占比98.7676%[5] - 《关于授权办理工商变更登记》同意票2901455617，占比99.8928%[6] - 《关于增资子公司》同意票2901402127，占比99.8910%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对修改章程议案同意票239640150，占比87.0043%[7] - 5%以下股东对增资议案同意票272270380，占比98.8511%[7] 决议合法性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[9]

股东会召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会决定召集，7月29日刊登通知并提前15日公告[6] 股东会召开信息 - 8月13日14:00现场会议在南京召开，网络投票9:15 - 15:00进行[7] 出席股东情况 - 779人出席和授权出席，持有表决权股份2,904,566,557股，占比58.0829%[9] 议案审议与表决 - 全部议案表决通过，第1、3项为特别决议事项[15] 股东会合规情况 - 召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[16]

行业概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 电视广播行业董秘薪酬总额1014.46万元，平均年薪67.63万元 [2] 薪酬分析 - 电视广播行业董秘年薪超百万的上市公司占比15.38%，仅2家 [4] - 新媒股份董秘姚军成年薪最高，达211.34万元，为行业平均的3.1倍，日薪8453.6元，同比微增1.14% [4] - 吉视传媒董秘孙毅年薪最低，仅18.96万元，不足行业平均的三分之一 [4] - 江苏有线董秘孙圣安薪酬涨幅最高，年薪96.22万元，同比增长68.39% [4] - 广西广电董秘张超薪酬降幅最大，2024年薪酬36.35万元，同比下降72.4% [3][5] 人员结构 - 电视广播行业董秘学历以硕士为主，占比53.85%，本科占比46.15% [3] - 行业董秘年龄普遍≥40岁，最年轻为流金科技徐文海（38岁） [3] - 广西广电董秘张超任职时长最长（11年），歌华有线董秘丁颖磊任职最短（不满2年） [3] 经营业绩关联 - 新媒股份2024年营收15.79亿元（+3.63%），净利润6.58亿元（-7.04%） [4] - 吉视传媒营收19.82亿元（+7.99%），净利润-4.65亿元（+27.71%） [4] - 江苏有线营收79.80亿元（+5.04%），净利润3.65亿元（+7.46%） [4] 监管情况 - 2024年电视广播行业仅贵广网络董秘黄宗文被采取警示函监管措施 [5][6]

夜经济发展态势 - 7月美团旅行"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 7月平台上关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家 今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司业务创新 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验 外地客群占比从30%提升至50% [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人和机器狗进行表演 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节、小龙虾品鉴等线下互动活动 [2] 消费场景与需求特征 - 夜经济业态从传统餐饮购物扩展至夜间运动、景区夜游、特色演出等多种场景融合 [4] - 各个年龄段人群均参与夜游 乘坐游船、漫步江边、夜游博物馆成为热门项目 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度左右 适合夜间游览消暑 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区 洛阳隋唐宫城区提供汉服体验约拍等服务 [5] - 川渝计划协同建设夜间消费核心区、示范区、集聚区 发展巴蜀特色夜间经济 [6] - 地方政府着力提升高品质夜间产品供给 扩展夜经济空间并优化公共服务水平 [6]

夜经济市场表现 - 7月美团旅行"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家，今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司创新举措 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验，暑期外地客群占比从30%提升至50% [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节、小龙虾品鉴等线下互动活动 [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人和机器狗表演 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] 行业场景创新 - 夜经济业态从传统餐饮购物扩展至夜间运动、景区夜游、特色演出等多种场景融合 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度，吸引大量专为夜游而来的游客 [4] - 西安小南门夜市、永兴坊和大唐不夜城等特色夜景成为消费热点 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区，如洛阳市隋唐宫城区夜经济集聚区提供汉服体验、特色旅宿等活动 [6] - 川渝共建国际消费目的地行动计划提出协同建设夜间消费核心区、示范区、集聚区 [6] - 专家建议提升高品质夜间产品供给并延长公共交通运营时间以支持夜经济发展 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会并废止监事会议事规则 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][4] - 全面修订公司章程以符合最新法律法规及监管要求 提升公司治理水平 [3][4] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 债券存根 会议记录及财务会计报告 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿和会计凭证 [12] - 股东会可决议解任董事 无正当理由解任时董事可要求赔偿 [47] 会议召开与表决机制 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [1] - 股东会现场会议地点为公司住所地或其他合适地点 可同时采用电子通信方式召开 [25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [33] 董事会职能优化 - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 其中独立董事占比不得低于1/3且含会计专业人士 [47] - 董事会设立审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 审计委员会由独立董事占多数 [49] - 董事会对外投资决策权限为最近一期经审计合并净资产20%以下且5000万元以上项目 [51] 经营范围扩展 - 新增充电桩销售 安装服务 运营与增值服务及控制设备租赁业务 [8][9] - 增加物联网系统开发 光伏设备销售 储能技术服务及停车场服务等一般项目 [8][9] - 扩展数字内容制作 互联网销售 通信技术服务及广播电视设备专业修理等业务 [10] 股份与股权管理 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [9][10] - 发起人及董监高持股转让受限 上市交易起1年内不得转让 离职半年内不得转让 [11][12] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 禁止为他人取得股份提供财务资助 [10][11] 法定代表人职责明确 - 董事长为法定代表人 辞任后30日内需确定新人选 [5] - 法定代表人以公司名义从事民事活动后果由公司承受 职权限制不得对抗善意相对人 [6] - 法定代表人执行职务造成他人损害由公司承担责任 公司可向有过错法定代表人追偿 [6]