公司董事会审计委员会设3名委员,均由在任董事组成,其 中独立董事2名,主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审 计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜 任工作职责。 2021 年 6月9日,公司召开了 2020年年度股东大会,审议 通过《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事 的议案》及《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立 董事的议案》;同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审 -1- 议通过《关于选举江苏有线第五届董事会各专门委员会组成人员 的议案》,公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈良、耿强 及公司董事长庄传伟 3名委员组成,主任委员由陈良先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责,并对相关问题发表专业意见。报告期内,董事会 审计委员会共召开了４次会议,全体委员出席了全部会议,会议 详细情况如下: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简 称公司）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董 ...

独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023年12月修订)等要求,江苏省广电有线信息 网络股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立 董事陈良、耿强和赵春明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈良、耿强和赵春明的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》(2023年 12月修订)中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏省广电有线信息网 公同重事会 20 江苏省广电有线信息网络股份有线公司 独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告 本人耿强,于 2018年5月起任职江苏省广电有线信息 网络股份有限公司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

业绩总结 - 公司2023年度拟计提资产减值准备合计10877.08万元[5] - 本次计提将减少公司2023年度利润总额10877.08万元[5] 资产减值详情 - 合同资产净计提160.92万元[1] - 存货净计提205.83万元[2] - 固定资产减值准备计提10510.34万元[3] - 固定资产中管道及沟槽减值2392.90万元[4] - 杆路减值447.04万元[4] - 光缆减值6091.11万元[4] - 电缆减值1504.07万元[4] - 机器设备减值75.22万元[4]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,855,643,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1046 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公 司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

股东大会召集与时间 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会决定召集，1月17日发布通知[7] - 现场会议2月1日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东41人，持有表决权股份2,855,643,677股，占比57.1046%[10] - 现场会议股东及代表35人，代表股份2,847,525,723股，占比56.9423%[10] - 网络投票股东6人，代表股份8,117,954股，占比0.1623%[10] 会议相关情况 - 出席人员资格合法有效，议案属职权范围，无修改和新议案[11][13] - 采取现场与网络投票结合方式表决，全部议案获通过[14][17] - 本次股东大会决议合法有效[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 02 月 02 日下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-002 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 02 月 02 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券简称:江苏有线 证券代码:6 0 0 9 5 9 2024 年 2 月 1 日 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分。 五、会议议案附后： 目 录 1、 关于选举杨青峰为江苏有线董事的议案 ·················（ 1） 2、 关于制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立 董事工作细则》的议案········································（3） 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日。采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-001 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决 董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。 因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公 司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。 经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏 先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议 审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 ...

公司董事会对司增辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事司增辉先生提交的书面辞呈。司增辉先生因工作原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司 董事会之日起生效。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 1 ...