会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东会[2] - 2024年审计、薪酬考核、独立董事专门会议分别召开6、2、1次[3] 报告审议 - 审议通过2023年年报及2024年各季度报告并披露[8] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[8] 机构聘请 - 2024年拟聘中兴华会计师事务所为审计机构[8] - 聘请审计机构提供2024年度相关审计服务[9] 其他议案 - 审议通过关联交易及高管薪酬考核方案[6][9] 独立董事 - 2024年认真履职，2025年将继续提建议[9]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度，本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东 会、董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人洑福强，男，中国籍、无境外居留权，1965 年 3 月出 生，研究生学历。历任江苏省食品总公司副总经理，江苏省食品 总公司总经理、 党总支书记，江苏省食品集团有限公司党委 副 - 1 - 书记、董事长、总经理。现任江苏省食品集团有限公司党委书记、 董事长、总经理，中国肉类协会副会长，中国畜产品加工研究会 常务理事， ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东会[3] - 2024年董事会审计等各委员会均有召开会议[4] 审议事项 - 审议通过关联交易、各期报告及内控评价报告[7][8] - 拟聘中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[8] 人事相关 - 提名郑书胜为公司第六届董事会董事候选人[10] - 通过董事和高级管理人员薪酬考核方案[10] 独立董事 - 2024年履行义务维护股东权益，2025年将继续履职[10][11]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王 民 2024 年度，本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东 会、董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下： 本人王民，男，中国籍、无境外居留权，1954 年 3 月出生， 研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。国务院特殊津 贴专家。历任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、副总 一、基本情况 （一）个人基本情况 - 1 - 经理，徐州工程机械股份有限公司总经理兼党委副书记，徐州工 程机械集团有限公司、徐工集团工 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会设3名委员，2名为独立董事[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年3月7日会议通过更换审计机构议案[2] - 2024年4月8日会议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构选聘 - 2024年公开招标选聘审计事务所，中兴华中标[5] 审计相关评价 - 审计委员会认为中兴华审计报告公允反映2024年财务状况[6] - 认为公司财务报告符合会计准则要求[7] - 认为公司有较完善治理结构和制度[8] 审计委员会工作 - 对内部审计问题及整改提指导意见[6] - 要求做好年报编制与审计工作[7]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年4月8日对江苏有线2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司2024年期初、期末应收账款均为832,874.40元[10] - 子公司南京金麒麟云技术服务有限公司2024年期初其他应收款323,922.40元，期末无余额[10] - 子公司江苏有线财云科技有限公司2024年期初其他应收款7,993.87元，期末无余额[10] - 子公司江苏华博在线传媒有限责任公司2024年期初其他应收款744,696.72元，期末974,846.10元[10] - 子公司江苏有线数据网络有限责任公司2024年期初其他应收款2,363,577.69元，期末2,522,050.48元[10] - 子公司江苏有线邦联新媒体科技有限公司2024年期初其他应收款8,175,543.59元，期末8,229,510.74元[10] - 子公司江苏有线技术研究院有限公司2024年期初其他应收款1,525,224.83元，期末1,531,359.58元[10] - 子公司镇江市丹徒区广电信息网络有限公司2024年其他应收款期末余额111,571.63元[10] - 子公司响水县广电信息网络有限责任公司2024年期初其他应收款8,166,004.19元，期末7,830,693.92元[10] - 东海县广电网络有限公司其他应收款359,197.16元[11] - 太仓市广电网络有限公司其他应收款95,090.07元[11] - 泗阳广电网络有限公司其他应收款86,023.90元[11] - 南京江宁广电网络有限责任公司其他应收款227,631.83元[11] - 江苏有线网络发展有限责任公司其他应收款13,450,777.61元[12] - 江苏开博有线专修学院其他应收款19,549.92元[12] - 南京广播电视系统集成有限公司其他应收款1,955,123.30元[12] - 江苏省健康信息发展有限公司其他应收款1,190,104.34元[12] - 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司其他应收款605,032.72元[12] - 公司总计其他应收款47,155,399.28元[12]

业绩影响 - 2024年度拟计提资产减值准备合计17,184.67万元，减少利润总额同额[5] 减值详情 - 合同资产减值净转回12.74万元[1] - 存货跌价准备净计提79.72万元[2] - 固定资产减值准备计提17,028.14万元[3] - 在建工程等多项资产减值共14,312.33万元[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入797,973.36万元，上年度759,709.61万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计6,818.06万元，占比0.85%；上年度7,829.99万元，占比1.03%[12] - 2024年与主营业务无关业务收入出租资产4,783.83万元等；上年度出租资产5,342.98万元等[12] - 2024年度营业收入扣除后金额791,155.30万元，上年度751,879.62万元[12]

业绩与分红 - 2015 - 2024累计现金分红19.65亿元[11] - 2024年度每10股派0.22元，派现1.1亿[11] - 本次分配后累计现金分红达20.75亿元[11] 股价表现 - 2024年部分时段收盘价低于对应年度每股净资产[4] 未来策略 - 2025年通过《2025年度估值提升计划》[5] - 围绕“深化改革 强基固本”提升估值[15]

人员情况 - 2024年末中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2][3] 审计相关 - 2024年4、6月会议通过聘任中兴华为2024年度审计机构议案[4] - 2025年1、2、4月开展2024年度审计相关沟通、汇报、审议工作[8]