会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为56人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为2,864,620,487股，占比57.2841%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《江苏有线2023年度董事会工作报告》同意票2,862,176,487，比例99.9146%[8] - 《江苏有线2023年度利润分配方案》同意票2,862,179,787，比例99.9147%[11] - 《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》同意票2,848,135,083，比例99.4245%[12] - 《江苏有线2024年度固定资产投资计划》同意票2,861,621,387，比例99.8953%[13] - 《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》同意票2,861,713,287，比例99.8985%[16] - 《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》同意票2,849,283,783，比例99.4646%[16] - 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》同意票2,861,471,287，比例99.8900%[17] 选举情况 - 江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人议案通过，A股同意票数2860521387，占比99.8569%[18] - 增补董事庄传伟、杨青峰、赵晨华、刘旭均当选[18] - 增补独立董事陈良、赵春明、王民、洑福强均当选[19] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数2376514129，占比100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数485665658，占比99.4999%[20] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数8400014，占比96.5717%[20] - 市值50万以上普通股股东现金分红表决同意票数477265644，占比99.5530%[20] 其他 - 《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》5%以下股东表决同意票数485199158，占比99.4043%[21] - 议案10属于股东大会特别决议议案，已获出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 见证律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，通过的决议合法有效[23]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-021 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动江苏省广电有线信息网络股份有限 公司（以下简称公司）加快打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团， 全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范，特制定《2024 年度"提质增效 重回报"专项行动方案》，具体举措如下： 一、提升经营质量 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的 关键一年，也是江苏有线"提质增效年"，做好各项工作意义重大。今年，公司 工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大精神，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，牢牢把握 坚持高质量发展 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入75.97亿元，利润总额4.22亿元，净利润3.40亿元[13] - 2023年末公司合并资产总额372.39亿元，负债总额141.12亿元，股东权益231.26亿元[60][61] - 2023年度公司合并成本费用78.44亿元，财务费用 -0.16亿元，投资收益3.19亿元[63][64][66] - 2023年度公司现金净流入6.98亿元，经营活动现金流量净额增加4.04亿元[69] - 2023年末公司流动比率0.86，资产负债率37.90%，营业净利率5.62%[71] - 2024年预计营业收入79亿元，利润总额4.40亿元，资本性支出20亿元[76] 用户数据 - 2023年保障23.99万户经济薄弱地区农村低保户收视需求[16] - 公司基础免费点播节目量从2万小时增至4.5万小时[20] - 全省FTTH网络总体覆盖率达到65%[21] 未来展望 - 2024年是江苏有线“提质增效年”[24] - 遏制有线电视用户下滑，巩固和发展用户[25] - 完成22万户低保户看电视任务[26] - 完成160个智慧广电乡镇（街道）建设[28] 新产品和新技术研发 - 推进广电5G业务网省内核心网二期建设[30] - 筹划苏南、苏中、苏北算力中心建设[30] - 探索建设5G + 新能源项目[34] 市场扩张和并购 - 开展抖音、腾讯、阿里等CP流量迁移工作[30] 其他新策略 - 推进亏损公司扭亏增盈[32] - 深化“全省一网”整合[32] - 推进新型广电网络建设、光纤入户、机顶盒置换等项目[34] - 确保新中国成立75周年等重保期安全播出[36] 公司治理 - 2023年董事会组织召开1次股东大会、6次董事会会议、8次专门委员会会议[14] - 2023年监事会共召开4次会议[41] - 拟修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》[105] - 公司经营范围新增食品经营、充电桩相关业务等[106] 融资与投资 - 2023年发行首笔3亿元公司债[23] - 2023年审批固定资产投资项目9931个，实际支出19.92亿元[86] - 2024年固定资产投资计划总额15亿元[88] - 公司申请注册中期票据额度不超过30亿元[119] - 公司申请注册超短期融资券额度不超过30亿元[129] - 公司申请注册公司债券额度不超过10亿元[139] 审计相关 - 2024年度审计费用共计212.80万元，会计报表审计费下降19.74%[155] 人员与组织 - 提名4名第六届董事会非独立董事候选人[165] - 拟提名陈良等4人为第六届董事会独立董事候选人[172] - 庄传伟任党委书记、董事长，杨青峰任公司总经理等职[169]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-020 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 公司董事长、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等。 四、投资者参加 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-019 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十九次会议。会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份 有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的 规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公 司董事会提名庄传伟先生、杨青峰先生、赵晨华先生及刘旭先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 公司董事会通过对上述 4 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况 的审查 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 24 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司），根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件 的要求，结合本公司的实际情况，拟对公司 2021 年年度股东大会通过的《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作如下修改： | 序 号 | 《公司章程》条款 | 修改前《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 | 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中包括独立董事和职工代 | | 1 | | 名。董事会成员中包括 3 名独立董事和 1 | 表。公司独立董事占董事会 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监 事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应 出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络 股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。 江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江苏有线 3%以上股份的股 东，提名邢亚彬先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事候选人。 公司监事会通过对上述非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现其有《中华人民共和国公 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为379.65亿元，较上年度末增长1.95%[4] - 2024年3月31日资产总计356.31亿元，较2023年12月31日的350.06亿元增长1.78%[60][71] - 2024年Q1流动资产合计122.83亿美元，非流动资产合计256.83亿美元，资产总计379.65亿美元；2023年Q1流动资产合计114.37亿美元，非流动资产合计258.02亿美元，资产总计372.39亿美元[49] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为223.31亿元，较上年度末增长0.31%[4] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为22,331,213,155.20元，2023年12月31日为22,261,404,278.06元[33] - 2024年3月31日少数股东权益为880,170,518.38元，2023年12月31日为864,979,078.30元[33] - 2024年3月31日所有者权益合计216.51亿元，较2023年12月31日的216.74亿元下降0.10%[71] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为18.62亿元，较上年同期增长3.81%[11] - 2024年第一季度营业收入7.0511499225亿元，2023年同期为6.429178707亿元，同比增长9.67%[42] - 2024年第一季度营业总收入为18.62亿元，2023年同期为17.94亿元，同比增长3.81%[53] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6980.89万元，较上年同期减少25.63%[11] - 2024年第一季度净利润为 - 2220.657561万元，2023年同期为 - 959.596552万元，亏损扩大[44] - 2024年第一季度净利润为8500.03万元，2023年同期为1.14亿元，同比下降25.29%[54] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6980.89万元，2023年同期为9386.58万元，同比下降25.63%[54] 资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为30.74%，因银行理财增加[7] - 应收票据变动比例为48.47%，因收到银行票据增加[7] - 短期借款变动比例为189.37%，因短期借款增加[7] - 财务费用变动比例为 - 379.11%，因利息收入增加[7] 现金流量净额变动比例 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 117.17%，因经营活动现金流入减少[11][16] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为112.17%，因筹资活动现金流入增加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为107,924[17] - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司持股2,376,514,129股，持股比例47.52%，质押311,762,809股[17] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,457,069股，比例0.33%，出借4,861,700股，比例0.10%；期末持股34,095,469股，比例0.68%，出借2,522,300股，比例0.05%[19] 特定时间资产数据对比 - 2024年3月31日货币资金为5,472,829,104.20元，2023年12月31日为5,172,836,371.82元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为724,746,917.56元，2023年12月31日为554,327,216.54元[28] - 2024年3月31日应收票据为25,328,804.86元，2023年12月31日为17,059,548.33元[28] - 2024年3月31日未分配利润为3,367,407,632.69元，2023年12月31日为3,297,598,755.55元[33] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计为37,965,487,413.63元，2023年12月31日为37,238,686,361.79元[33] 第一季度财务数据对比 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 439.721713万元，2023年同期为2561.657731万元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.8853381445亿元，2023年同期为 - 2.7981265458亿元，亏损扩大[38] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.7340186945亿元，2023年同期为4.1164911054亿元，同比增长112.17%[39] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为10.8209360259亿元，2023年同期为10.6470814555亿元，同比增长1.63%[38] - 2024年第一季度支付的各项税费为2103.257026万元，2023年同期为1718.867072万元，同比增长22.36%[38] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为28.3995642401亿元，2023年同期为18.2728亿元，同比增长55.41%[38] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为19.3445亿元，2023年同期为13.849亿元，同比增长39.7%[38] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为52.4698169074亿元，2023年同期为44.2642584328亿元，同比增长18.54%[39] - 2024年Q1经营活动现金流入小计17.36亿美元，流出小计18.52亿美元，净额为-1.16亿美元；2023年Q1流入小计17.36亿美元，流出小计17.40亿美元，净额为-0.03亿美元[46] - 2024年Q1投资活动现金流入小计7.18亿美元，流出小计10.77亿美元，净额为-3.59亿美元；2023年Q1流入小计9.30亿美元，流出小计10.37亿美元，净额为-1.07亿美元[46] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计28.08亿美元，流出小计19.27亿美元，净额为8.81亿美元；2023年Q1流入小计17.99亿美元，流出小计13.63亿美元，净额为4.36亿美元[46][47] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额4.06亿美元，期初余额41.31亿美元，期末余额45.37亿美元；2023年Q1净增加额3.26亿美元，期初余额34.01亿美元，期末余额37.27亿美元[47] - 2024年第一季度营业总成本为19.19亿元，2023年同期为18.56亿元，同比增长3.41%[53] - 2024年第一季度营业利润为232.47万元，2023年同期为367.26万元，同比下降36.70%[54] - 2024年第一季度利润总额为1.20亿元，2023年同期为1.14亿元，同比增长5.09%[54] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0140元/股，2023年同期为0.0188元/股，同比下降25.53%[55] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0140元/股，2023年同期为0.0188元/股，同比下降25.53%[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.74亿元，2023年同期为23.53亿元，同比下降3.35%[55] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.16亿元，2023年同期为10.72亿元，同比下降5.15%[55] 第一季度资产负债数据对比 - 2024年Q1流动负债合计135.01亿美元，非流动负债合计12.53亿美元，负债合计147.54亿美元；2023年Q1流动负债合计133.65亿美元，非流动负债合计7.48亿美元，负债合计141.12亿美元[49][50] - 2024年Q1存货为17.39亿美元，较2023年Q1的14.86亿美元增长17.04%[49] - 2024年Q1短期借款为4.73亿美元，较2023年Q1的1.64亿美元增长188.66%[49] - 2024年Q1应付债券为11.08亿美元，较2023年Q1的6.11亿美元增长81.34%[50] - 2024年Q1实收资本（或股本）为50.01亿美元，与2023年Q1持平[50] 2024年3月31日资产负债数据对比 - 2024年3月31日流动资产合计95.48亿元，较2023年12月31日的88.25亿元增长8.24%[67] - 2024年3月31日非流动资产合计260.83亿元，较2023年12月31日的261.81亿元下降0.37%[60] - 2024年3月31日流动负债合计128.19亿元，较2023年12月31日的126.75亿元增长1.13%[60] - 2024年3月31日非流动负债合计11.60亿元，较2023年12月31日的6.57亿元增长76.56%[71] - 2024年3月31日货币资金47.39亿元，较2023年12月31日的43.19亿元增长9.72%[67] - 2024年3月31日交易性金融资产7.25亿元，较2023年12月31日的5.54亿元增长30.82%[67] - 2024年3月31日应付债券11.08亿元，较2023年12月31日的6.11亿元增长81.34%[60]