证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-005 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会分别审议通过《江苏有线 2023 年度关联交 易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》。 2、公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《江苏有 线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事 8 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。 公司于同日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《江苏 有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常性关联交易的议案》。 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2024 年度关联 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，江苏省广电有线信息 网络股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事赵春明、陈良、王民和洑福强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事陈良、赵春明、王民和洑福强的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈良，于 2021 年 6 月起任职江苏省广电有 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》《江苏有线 2024 年年度 报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏有线 2024 年度监事会工作报告》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 本议案需提交股东会审议。 （二）通过《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-002 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 8 日在南京市召开第六届董事会第六次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 7 名，董事郑书胜因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事陈良代为行 使职权；职工代表董事朱高飞因其他公务不能亲自到会，书面委托董事赵晨华代 为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》 及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书 面投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《江苏有线 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《江苏有线 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600959 公司简称：江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 郑书胜 | 因其他公务 | 陈良 | | 董事 | 朱高飞 | 因其他公务 | 赵晨华 | 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄传伟、主管会计工作负责人王展及会计机构负责人（会计主管人员）刘莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-004 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税）。 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股 份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现净利润 430,728,361.44 元，归属于 母公司股东的净利润 365,414,160.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 未分配利润为 3,350,188,954.27 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总 ...

江苏有线（600959）公告，2024年营业收入79.8亿元，同比增长5.04%。归属于上市公司股东的净利润 3.65亿元，同比增长7.46%。公司2024年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本 为基数，按每10股派发现金股利0.22元(含税)向全体股东分配，共计派发现金股利1.1亿元。本次不实施 资本公积转增股本等其他形式的分配方案。 ...

会议情况 - 2025年1月14日召开第六届董事会第五次会议，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过江苏省演艺集团租江苏有线房产议案，3号楼年租金1848.53万元[1] - 审议通过选举郑书胜为审计委员会委员议案[3] 人员变动 - 杨青峰辞审计委员会委员，郑书胜被提名[3] - 调整后审计委员会委员为陈良、赵春明、郑书胜，主任陈良[3][4] 人员信息 - 郑书胜1978年10月生，为高级会计师等[8] - 2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事[8] - 2024年12月起任江苏有线董事[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人740人[4] - 出席股东所持表决权股份28.84亿股，占比57.6753%[4] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决情况 - 《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》A股同意28.77亿股，占比99.7543%[6] - 《关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案》A股同意28.78亿股，占比99.7832%[7] - 5%以下股东对购买责任险议案同意2.77亿股，占比97.5054%[10] - 5%以下股东对选举董事议案同意2.78亿股，占比97.7994%[10] 会议其他信息 - 股东会于2024年12月16日在南京麒麟科技创新园召开[4] - 见证律所是上海市锦天城（南京）律师事务所[9] - 律师认为股东会召集等事宜合规，决议有效[9]

股东大会时间 - 2024年11月29日刊登股东大会通知，提前15日[7] - 现场会议于2024年12月16日14:30召开[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东740人，持股2,884,178,958股，占比57.6753%[9] 投票情况 - 现场与网络投票结合，全部议案表决通过[13][16] 会议合规性 - 2024年第二次临时股东大会决议合法有效[17]