回购注销 - 公司需回购注销限制性股票7,405,500股[2] - 回购注销后总股本将减少7,405,500股[2] - 回购注销后注册资本将减少7,405,500元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报地址为岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号[4] - 申报时间为2025年3月12日至2025年4月25日[4] - 联系人是戴强，电话为0730 - 8590683[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入813,450.47万元，上年度989,090.80万元[14] - 2024年度营收扣除项目255,176.67万元，上年度142,197.43万元[14] - 2024年扣除后金额846,893.37万元，上年度558,273.80万元[16] 其他数据 - 2024年与主营业务无关收入7,557.54万元，上年度14,797.44万元[14] - 2024年不具备资质类金融业务收入2,866.45万元，上年度2,382.29万元[14] - 2024年同一控制下子公司期初至合并日收入244,752.68万元，上年度125,017.70万元[15]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本人 按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，勤勉、诚信、谨慎 履职尽职，出席董事会及董事会专门委员会、股东大会等相关会议，独立表达意 见和决策，维护公司和股东包括中小股东的合法权益，促进公司发展战略的推进 实施。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨鹏先生，1971 年 9 月出生，清华大学工商管理硕士，2022 年 1 月至今担 任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合规风控负 责人，石药创新制药股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事， 曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理， 金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、 资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派 董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产 管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理，远骥私募 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责， 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至 2024 年 12 月 12 日担任公司独立董事。现任湖南大学工商 管理学院教授，兼任中伟新材料股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立 董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司 的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024 年度 ESG 报告 2 3 关于本报告 报告时间范围 本报告时间范围从 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。 报告组织范围 本报告的组织范围涵盖了岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳林纸"或"公司"或"我们"）及下属 产业，包括但不限于：岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（简称"岳阳分公司"或"岳阳基地"）、湖 南茂源林业有限责任公司（简称"茂源林业"）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称"诚通凯胜"）、 中纸宏泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司（简称"诚 通碳汇"），报告期新增湖南骏泰新材料科技有限责任公司（简称"骏泰科技"），为增强本报告的 对比性，部分内容适当追溯调整。 报告发布周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告数据说明 4 5 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写标准》 联合国可持续发展目标（SDGs） 联合国全球契约（UnitedNationsGlobalCompact）"十项原则" 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO2600 ...