报告与会议时间 - 公司2026年3月11日发布2025年年度报告[3] - 投资者2026年3月11 - 17日16:00前提问[3] - 2025年度业绩说明会2026年3月18日15:00 - 16:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括董事、总经理刘立新等[6] 参与与联系 - 投资者2026年3月18日15:00 - 16:00在线参与，可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[6] - 联系人戴强，电话0730 - 8590683，邮箱zqb - yylz@chinapaper.com.cn[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计机构续聘 - 公司续聘天健所为2025年度财务及内控审计机构，经董事会和股东会审议通过[1] - 2025年9月审计委员会提议续聘，认为其专业胜任能力等满足要求[4] 审计工作安排 - 2025年12月17日协商确定审计工作时间安排及计划，董事会审计委员会审议通过[5] 审计沟通与审议 - 审计初稿出具后审计委员会与天健所充分沟通[5] - 审计委员会审议通过财务会计报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健所在2025年度审计中勤勉尽责，工作规范有序[6][7]

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2025 年度） 1 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司（以下简称"诚通财务"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 诚通财务2025年度财务报表（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和风险 状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会关于批准中国诚通控股集 团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42号）批准，由中 国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限 公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司，诚通财务设立 时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银监会批准，中国纸业投资有限公司 转让持有诚通财务20%股权给佛山华新包装股份有限公司。2017年7月，北京银监 局以京银监复〔2017〕390号文批准诚通财务将注册资本从10亿元人民币增加至 50亿元人民币。2021年8月，经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕 727号）批准，佛山华新包装股份有限公司 ...

二、审计委员会履职情况 2025 年公司审计委员会召开了 9 次委员会会议，履行年报审计职能，监督 及评估年度外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，审议公司财务相关事项， 监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等，促进了公司有效内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 一、审计委员会基本情况 年初，公司审计委员会委员由独立董事杨艳、杨鹏及董事吴翀岚组成。2025 年 12 月 17 日，董事会完成换届选举，该委员会委员由独立董事杨艳、付晓萍及 董事长刘岩组成。以上委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和经验，并且主任委员为会计专业人士，符合中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。 岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳 阳林纸股份有限公司章程》（以下简称《章程》）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：岳阳林纸股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 吕鸡童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码 · 浙2610HF 12 -- 4 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕2-27 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2025 年度财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-008 岳阳林纸股份有限公司 1、计提存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策要求，公司存货采用成 本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生 产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项 存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现 净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，相关情况如下： 一、计提减值准备 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于岳阳林纸股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳林纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳林纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

二〇二六年三月九日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事胡海峰先生、杨艳女 士、付晓萍女士就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独立性情况 自查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 经核查独立董事胡海峰先生、杨艳女士、付晓萍女士的任职经历以及相关自 查文件，上述人员不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 岳阳林纸股份有限公司董事会 岳阳林纸股份有限公司董事会 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求，对天健所在该审计过程中的履职情况进行评估。经评估，具体 情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，拥 有丰富的执业经验和专业能力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、 外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 756 家。截至 2025 年末，注册会计师人数 2363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 954 人。 （二）执业记录 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | --- | --- | --- | | 项目合伙人 | 李新葵 | 现任天健所合伙人，近三年签署了华纳药厂、湖南发展、华菱钢 铁、芒果超 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-009 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日14 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...