岳阳林纸股份有限公司 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-098 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 874,330,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5160 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 1 | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

600963 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十二日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 岳阳林纸股份有限公司 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼一会议室 五、股权登记日：2024 年 12 月 5 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 12 月 5 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在岳阳林纸连续任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上全职会计、财务管理经验[5]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-095 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 根据公司《董事会规则》第八条"会议通知"中关于"情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上做出说明"的规定，本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，召集人在本次会议上做了相应说明。 会议以 7 票同意、 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-096 本次增加的临时提案为《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》， 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第 三十七次会议决议公告》。 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事 项不变。 岳阳林纸股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600963 | 岳阳林纸 | 2024/12/5 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.6 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨艳,已充分了解并同意由提名人中国纸业投资有限公司提名为岳阳林 纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; ...

项目中标 - 诚通碳汇中标安远县温室气体自愿减排项目，获约80万亩森林/林地[2] - 2024年12月2日收到《成交通知书》[2] 项目合作 - 合作期限20年，采用利润分成模式[4] - 中标人负责资金投入及开发风险[4] 项目收益 - 按当前碳价，合作期预计至少产生净利润2000万元[5] 其他情况 - 参与林业碳汇国家标准制定[5] - 项目执行有变动风险，以正式合同为准[6]

股价情况 - 2024年11月27 - 28日公司股票连续2日跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 经营与重大事项 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 截至公告披露日，除收购骏泰科技100%股权外无其他重大事项筹划[4] 提醒与信息披露 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[6] - 指定信息披露报纸和网站[6]

股价异动 - 岳阳林纸于2024年11月28日发出股价异动问询函[1][4] 重大事项 - 控股股东截至目前无应披露未披露重大事项[1] - 除收购骏泰科技100%股权外无正在筹划重大事项[1] - 直接控制人截至回函无应披露未披露重大事项[4] - 直接控制人无正在筹划影响股价重大事项[4]

文章核心观点 - 岳阳林纸计划以12.78亿元现金从控股股东泰格林纸集团手中购买骏泰科技100%股权，以实现浆纸一体化战略 [1][2] 公司动态 - 岳阳林纸拟以现金12.78亿元购买骏泰科技100%股权 [1] - 骏泰科技曾为岳阳林纸下属重要子公司，后因亏损被剥离，现盈利企稳 [1] - 骏泰科技成立于2006年6月，是一家集生物基材料与生物质能源研发、生产、销售于一体的国有高新技术企业，纸浆产品设计产能40万吨/年，溶解浆产品设计产能30万吨/年 [1] - 骏泰科技交易价格参考收益法评估结论，评估结果为12.78亿元，增值率为52.11% [2] - 2011年岳阳林纸以配股募集资金9.64亿元收购骏泰科技100%股权，并在同年及2023年分别增资2.22亿元、5亿元 [2] - 2012年—2014年骏泰科技连续3年亏损，2015年10月被剥离给泰格林纸集团，置出价格为9.7亿元 [2] - 近年来骏泰科技调整产品策略，产能利用率提升至100%，吨浆成本较置出前下降近600元，2023年营收23.09亿元，净利润3.14亿元，今年1—7月营收14.86亿元，净利润2.65亿元 [2] - 岳阳林纸计划加大对骏泰科技项目建设支持，特别是差异化绒毛浆等高附加值产品项目，并开展速生竹种植和开发 [3] - 岳阳林纸主要从事文化用纸、包装用纸、工业用纸等研发、生产和销售，造纸产能达100万吨/年，自产浆占整体纸浆消耗量比重超50% [3] - 岳阳林纸正在建设年产45万吨文化纸项目，预计2024年底试生产，并研发了多种高价值纸品 [3] - 岳阳林纸前三季度营收51.55亿元，同比下降22.13%，净利润亏损9498.73万元 [3] 行业趋势 - 废纸停止进口后，浆纸一体化成为造纸企业必选战略 [3]