证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-055 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月17日14点00分 召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转 ...

板块整体表现 - 造纸板块在12月1日整体上涨0.78%，表现优于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为宜宾纸业，涨幅达5.90%[1] - 当日板块主力资金净流出6302.08万元，但游资资金净流入1315.45万元，散户资金净流入4986.63万元[2] 领涨个股分析 - 宜宾纸业收盘价23.53元，涨幅5.90%，成交额1.96亿元，主力资金净流入3020.13万元，净占比15.41%[1][3] - 松炀资源涨幅3.02%，收盘价19.78元，成交额1.59亿元，主力资金净流入1426.59万元，净占比8.97%[1][3] - 齐峰新材上涨1.79%，仙鹤股份上涨1.74%，置兴纸业上涨1.44%，博汇纸业上涨1.42%[1] 下跌及平盘个股 - 恒丰纸业跌幅最大，下跌2.22%，收盘价8.80元[2] - 华旺科技下跌1.76%，华泰股份下跌0.76%，冠蒙高新下跌0.61%[2] - 青山纸业当日平盘，收盘价3.95元，但成交量高达211.08万手，成交额8.39亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现主力资金流出但游资和散户资金流入的分化态势[2] - 除宜宾纸业和松炀资源外，博汇纸业主力净流入978.18万元，岳阳林纸主力净流入402.37万元[3] - 多只个股出现主力与游资流向背离的情况，如宜宾纸业主力净流入3020.13万元但游资净流出1434.90万元[3]

独立董事提名 - 泰格林纸集团提名付晓萍、胡海峰、杨艳为岳阳林纸第九届董事会独立董事候选人[1][9][15] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][9][18] - 持股及股东亲属限制独立性[3][10][16] - 近36个月内受处罚或谴责有不良记录[4][5][11][17] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5][11][17] 其他 - 声明签署时间为2025年[7] - 杨艳已通过岳阳林纸第八届董事会提名委员会资格审查[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明时间 - 声明人于2025年作出声明[5]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[2] - 过往任职连续两次未出席董事会被解职人员无资格[3] - 近12个月曾无独立性人员无资格[2] - 涉证券期货违法犯罪无明确结论人员无资格[2] - 有重大失信等不良记录人员无资格[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职不超六年[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需有较丰富会计专业知识和5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年9月4日[5]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 17 日 14 点在岳阳林纸办公楼 19 楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12 月 17 日投票[2][3] - 审议选举第九届董事会董事和独立董事的议案[6] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，A股 代码 600963[10] 投票规则 - 股东会采用累积投票制改选董事会[17] - 每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[17]

一、董事会会议召开情况 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-054 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十八 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 12 月 1 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九 届董事会董事候选人的议案》。 经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）建议， 董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘岩、刘立新 ...

公司团队建设与人才储备 - 公司在团队建设上持续吸纳碳汇开发、生态修复、金融交易等领域的专业人才 [1] - 公司拥有林学、园林人员超过350人 [1] 公司业务与经验优势 - 公司率先进行碳汇开发并已取得相关经验 [1] - 公司拥有长期的林业经营实践 [1] - 上述经验与实践为公司发展林业碳汇资产开发、生态修复等产业提供支持 [1]

板块整体表现 - 人民币升值受益板块在11月26日整体上涨0.54%，表现优于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，中国东航以2.43%的涨幅领涨，而凯恩股份下跌3.04%领跌[1][2] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入9482.08万元，游资资金净流入2.48亿元，但散户资金净流出3.42亿元[2] 领涨个股及资金动向 - 中国东航领涨板块，收盘价5.06元，涨幅2.43%，成交量为125.88万手，成交额为6.34亿元[1] - 中国中免获得最大主力资金净流入，金额达2.30亿元，主力净占比为7.30%，但其股价仅上涨0.82%[1][3] - 铜陵有色主力资金净流入9499.21万元，主力净占比达8.84%，股价上涨1.00%，成交量为211.76万手[1][3] 领跌个股及资金情况 - 凯恩股份下跌3.04%，跌幅最大，收盘价6.06元，成交量为37.17万手，成交额为2.30亿元[2] - 太钢不锈股价下跌0.75%，但获得主力资金净流入1196.09万元，主力净占比高达10.45%[2][3] - 众信旅游股价微跌0.14%，同时获得主力资金净流入743.85万元，主力净占比为6.61%[2][3]