证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体 监事、高管列席了会议。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司202 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-011 岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告 截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份 21 万股（含限制性股票激励 计划股份 9 万股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具 备担任公司高级管理人员所需的职业素质。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第八 次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及 上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异 议，同意将该事项提交公司 ...

師事務所 vuan Law Firm 法律意见书 湖南省长沙市美蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 电话: (0731) 82953-778 传真: (0731) 82953-779 湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 关于 致:岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受岳阳林纸股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具 本法律意见书。 2025年第一次临时股东大会的 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,所有资料 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-009 岳阳林纸股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,377,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6482 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式， ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-010 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高 管列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总 工程师的议案》。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经 理提名，董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副 总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会第八 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-008 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2025 年第一次临时股东大会资料 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼会议室 二〇二五年二月二十八日 五、股权登记日：2025 年 2 月 21 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2025 年 2 月 21 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、 ...