审计相关 - 公司续聘天健所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年10月审计委员会提议续聘天健所并提交董事会审议[3] - 2025年1月24日审计委员会与天健所沟通审计方案并审议通过审计计划[4] - 审计初稿出具后审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[4]

人员变动 - 2024年4月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务[2] - 2024年5月补选吴翀岚为审计委员会委员[2] - 2024年10月曹越辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职报告12月12日股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 2025年1月补选杨艳为审计委员会主任委员[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次委员会会议，2次独立董事、审计委员会与年审会计师沟通会[3] - 2024年1月19日会议审议2023年生产经营情况介绍、2023年度审计计划等事项[4] - 2024年3月20日会议审议2023年度财务会计报表及报表附注、会计政策变更等议案[4] - 2024年3月27日会议审议2023年度财务会计报告及年报财务信息、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等[4] - 2024年4月12日会议审议2024年第一季度报告，4月24日审议聘任公司财务总监的议案[4] - 2024年8月20日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》中的财务信息、计提资产减值准备等议案[4] - 2024年10月17日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》中的财务信息、续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案[4] 审计相关 - 2024年审计委员会审阅公司2023年年度审计计划，同意开展2023年度相关审计工作[5] - 审计委员会认为天健会计师事务所满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[6] - 公司2023年度财务及内控审计费用合计为165万元[7] - 2024年度审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定[7] 其他工作 - 报告期内审计委员会主任委员审查公司2023年年度、2024年半年度业绩预告[8] - 报告期内审计委员会主任委员出席公司2023年度及2024年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会[8] - 报告期内审计委员会审议公司2023年内部审计工作总结、2024年度内部审计监督工作计划、2023年度内部控制评价报告[8] - 经审议公司2023年度内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题[8] - 经审阅公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，不存在重大缺陷和重要缺陷[8] - 2024年上半年审计委员会审议公司日常关联交易框架协议签订等关联交易事项[9] 未来展望 - 2024年公司审计委员会强化对公司董事会相关事项的事前审核[9] - 2025年公司审计委员会将推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高[9]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额为19793.12万元，年度占用累计发生金额为19793.12万元[14] - 沅江纸业2024年初占用资金余额6293.12万元，年度占用累计发生金额6293.12万元[14] - 湖南永州飞翔物资2024年初占用资金余额3500万元，年度占用累计发生金额3500万元[14] - 湖南天翼供应链2024年初占用资金余额10000万元，年度占用累计发生金额10000万元[14] 关联资金往来 - 泰格林纸2024年初往来资金余额33.71万元，年度往来累计发生金额533.92万元，偿还累计发生金额501.45万元，年末往来资金余额66.18万元[15] - 中轻国泰机械2024年初往来资金余额1.49万元，年度往来累计发生金额2.44万元，偿还累计发生金额3.31万元，年末往来资金余额0.62万元[15] - 湖南天翼供应链2024年初往来资金余额4.69万元，年度往来累计发生金额12886.02万元，偿还累计发生金额12824.02万元，年末往来资金余额66.69万元[15] - 中冶纸业银河2024年初往来资金余额43.48万元，年度往来累计发生金额81.90万元，偿还累计发生金额111.11万元，年末往来资金余额14.27万元[15] 应收账款与预付款项 - 宁夏星河新材料应收账款为1245.07[16] - 宁波诚胜生态应收账款期初12.80，期末9.80，合计22.60[16] - 中国纸业投资预付款项期初1420.05，期末59112.92，减少57530.69[16] - 湖南双阳高科化工应收账款期初无，期末1750.34，减少252.16[16] - 湖南诚通天岳环保应收账款期初19.31，期末3910.77，合计3930.08[16] 其他应收款 - 诚通凯胜生态其他应收款期初无，期末12000.00，减少1000.00[17] - 湖南茂源林业其他应收款期初259937.56，期末125018.12，减少114614.40[17] - 永州湘江纸业其他应收款期初40769.96，期末0.11，减少35770.07[17] - 岳阳恒泰房地产其他应收款为2045.99[18] - 总计其他应收款期初317173.93，期末224897.90，减少224571.82[18]

股东大会信息 - 2025年4月2日14点在岳阳林纸办公楼19楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月2日，各平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] 议案审议情况 - 除议案2外其他议案经八届董事会四十一次会议审议通过[6] - 议案2、3、4、6、7、9经八届监事会二十四次会议审议通过[6] 特殊议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7，应回避股东有中国纸业投资有限公司等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月26日，登记在册股东有权出席[10] - 法人和个人股东出席会议登记方式不同，异地股东可传真登记[11] - 公告于2025年3月12日发布[14]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年2月28日以邮件发出[2] - 监事会会议于2025年3月10日在湖南岳阳现场召开，3人全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算及预算、利润分配等报告[3] - 审议通过关联交易、续签协议、计提减值准备等议案[4][5] - 因2024业绩未达标，审议通过回购注销部分限制性股票议案[7]

分红与授信 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派52,972,555.62元（含税）[4] - 2024年现金分红和回购金额合计115,064,055.44元，占净利润比例69.01%[4] - 公司及子公司2025年银行授信计划额度为229.15亿元，担保额度1.95亿元[5] 交易与协议 - 确认2024年度日常关联交易，预计2025年度金额为305,563.64万元[7] - 同意与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》[8] 报告与议案 - 通过《岳阳林纸股份有限公司关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告》[10] - 通过《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年度）》[11] - 通过《关于计提资产减值准备的议案》[11] - 通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度董事会工作报告》[11] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[12] - 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》[12] - 审议通过《关于副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》[13] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》[13] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度ESG报告》[14] - 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[14] - 审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》[15] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[16] 其他 - 公司2025年度对外帮扶捐赠额度为40万元[14] - 董事会决定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[16]

业绩总结 - 2022 - 2024年净利润分别为615,560,638.35元、 - 237,946,031.32元、166,731,497.10元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为181,448,701.38元[4] 分红与回购 - 2024年度每股派现0.03元，拟派现52,972,555.62元[2][3] - 2024年回购注销总额为99,999,760.94元[4] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为248,981,409.04元、0元、52,972,555.62元[4] - 本年度现金分红和回购合计115,064,055.44元，占净利润比例69.01%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销401,953,725.60元[4] - 现金分红比例为221.52%，不低于30%[4] 决策通过 - 2025年3月10日董事会审议通过利润分配方案[6] - 监事会审议通过2024年度利润分配方案[7]

人事变动 - 2025年2月28日公司同意聘任朱宏伟为总工程师[1] 人员信息 - 朱宏伟持有公司股份21万股，含限制性股票激励计划股份9万股[2] - 朱宏伟1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师[6] - 2024年9月至今任公司总经理助理等职，曾任项目副经理、组长等职[6]

会议安排 - 2025年2月12日董事会决定召开股东大会[6] - 2月13日公告召开通知，股权登记日为2月21日[7] - 网络投票时间为2月28日多个时段，现场会议于同日14:30召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人589人，代表股份788,377,013股，占比44.6482%[9] 议案表决 - 《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》同意786,711,617股，占比99.7888%[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人589人[2] - 出席股东持有表决权股份788,377,013股，占比44.6482%[2] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[4] 议案表决情况 - 调整经营范围议案A股同意票786,711,617，比例99.7888%[5] - 反对票1,508,781，比例0.1914%[5] - 弃权票156,615，比例0.0198%[5] 会议信息 - 股东大会2025年2月28日召开[3] - 地点为湖南省岳阳市云溪区相关会议室[3]