债券情况 - 2021年12月30日完成8亿元3年期“21泰格EB”发行[1] - 2022年1月7日“21泰格EB”在上海证券交易所挂牌交易[1] - 2024年12月30日完成可交换公司债券本息兑付及摘牌[1] 股份情况 - 拟解除质押2.532亿股并划转至自有账户[2] - 截至公告日持股5.06424101亿股，占总股本28.680%[2] - 截至公告日累计质押2.532亿股，解质后为0股[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月25日和12月12日审议通过127,842.50万元现金收购骏泰科技100%股权议案[3] - 2024年12月17日签署《股权转让协议》，处理往来款项、终止担保[5] - 2024年12月18日支付股权收购总款项90%，剩余10%于2025年6月30日前支付[5] - 2024年12月23日完成股权收购变更登记，持有骏泰科技100%股权[6] 业绩总结 - 骏泰科技2023年度净利润3.14亿元，2024年1 - 7月净利润2.65亿元[7] - 预计骏泰科技2024年度净利润超4.00亿元[7]

会议安排 - 2024年11月25日决定召开本次股东大会[5] - 11月27日、12月3日公告股东大会通知及增加提案公告，股权登记日为12月5日[6] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00，现场会议于12日14:30召开[7] 参会情况 - 出席股东及股东代理人1332人，代表股份874,330,101股，占比49.5160%[8] 议案表决 - 《关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案》，同意90,447,638股，占比84.6999%[12] - 《关于续聘天健会计师事务所的议案》，同意867,365,751股，占比99.2035%[13] - 《<岳阳林纸未来三年股东回报规划>的议案》，同意868,477,701股，占比99.3306%[15] - 《关于选举独立董事杨艳的议案》，同意833,966,117股，占比95.3834%[16] 中小股东表决 - 中小股东对收购骏泰科技议案同意89,791,638股，占比84.6053%[12] - 中小股东对续聘事务所议案同意99,165,650股，占比93.4379%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1332人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为874330101股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.5160%[2] 议案表决情况 - 收购骏泰科技100%股权议案，A股同意票数90447638，比例84.6999%[5] - 续聘天健会计师事务所议案，A股同意票数867365751，比例99.2035%[6] - 制订股东回报规划议案，A股同意票数868477701，比例99.3306%[7] 独立董事选举 - 选举杨艳为第八届董事会部分独立董事，得票数833966117，占比95.3834%[7] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对收购骏泰科技议案，同意票数89791638，比例84.6053%[8] - 5%以下股东对续聘事务所议案，同意票数99165650，比例93.4379%[8] 关联股东回避 - 泰格林纸等关联股东对收购骏泰科技议案回避表决[9]

收购骏泰科技 - 公司拟127,842.50万元现金收购骏泰科技100%股权[13] - 收购可提升浆纸匹配度，完善产业链布局[16] - 收购可提升盈利能力，平抑行业周期性风险[16] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[14] - 交易完成后，纸浆购买、原材料销售不再形成关联交易[19] - 骏泰科技2024年7 - 1月营收148,561.90万元、净利润26,450.78万元[29] - 骏泰科技2023年度营收230,863.01万元、净利润31,368.54万元[29] - 骏泰科技纸浆设计产能40万吨/年，溶解浆30万吨/年[32] - 骏泰科技吨浆成本较置出前下降近600元[33] - 采用收益法评估，骏泰科技股东全部权益价值127,842.50万元[44] - 协议签订生效后5个工作日内，支付总款项90%，计115,058.25万元[50] - 2025年6月30日前，支付总款项10%，计12,784.25万元[50] - 协议生效后10个工作日内，办理股权转让工商变更登记手续[51] 公司股权与股东 - 泰格林纸持有公司28.68%股份，为控股股东[20] - 公司主要股东为中国纸业（持股55.92%）、湖南兴湘（持股36.82%）、中国中信（持股5.64%）[22] 会议与时间 - 现场会议2024年12月12日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[4] - 股权登记日为2024年12月5日[4] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[64] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[65] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[65] - 公司2023年度审计费用165万元，2024年待协商[69] 其他事项 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》已通过董事会审议[75] - 独立董事曹越2024年10月提请辞去职务[78] - 提名杨艳为第八届董事会独立董事候选人[78]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在岳阳林纸连续任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上全职会计、财务管理经验[5]

会议情况 - 岳阳林纸第八届董事会第三十七次会议于2024年12月2日通讯表决召开，7位董事全出席[2] - 会议审议通过提名部分独立董事候选人议案[3] 人事变动 - 曹越2024年10月提请辞去独立董事职务[3] - 提名杨艳为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3] - 议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年12月5日[3] - 股东大会召开日期为2024年12月12日[5] 临时提案 - 泰格林纸集团12月2日提出《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》[4] 会议安排 - 现场会议12月12日14点30分在岳阳林纸办公楼召开[6] - 网络投票12月12日9:15 - 15:00通过上交所系统进行[6] 议案内容 - 议案含收购骏泰科技股权、续聘审计机构等[6] 表决情况 - 收购骏泰科技股权议案关联股东回避表决[9] - 部分议案对中小投资者单独计票[9] - 应回避表决关联股东有中国纸业、泰格林纸等[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 需有5年以上全职会计、财务管理相关工作经验[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 资格限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明日期 - 声明日期为2024年11月6日[6]

项目中标 - 诚通碳汇中标安远县温室气体自愿减排项目，获约80万亩森林/林地[2] - 2024年12月2日收到《成交通知书》[2] 项目合作 - 合作期限20年，采用利润分成模式[4] - 中标人负责资金投入及开发风险[4] 项目收益 - 按当前碳价，合作期预计至少产生净利润2000万元[5] 其他情况 - 参与林业碳汇国家标准制定[5] - 项目执行有变动风险，以正式合同为准[6]