业绩数据 - 2025年日常关联交易预计金额2603.43万元，实际发生2226.31万元[4] 2026年关联交易 - 接受爱众集团租赁服务预计100万元，占比8.28%[5] - 接受爱众集团农网资金贷款服务预计1500万元，占比13.37%[5] - 接受经准集团检测服务预计200万元，占比85.26%[5] - 向爱众集团提供租赁服务预计37.5万元，占比5.83%[5] 关联方信息 - 四川爱众发展集团注册资本101661.6977万元，广安财政局持股51.8609%[7] - 四川经准检验检测集团注册资本20000万元，广安投资集团持股43.9063%[7] - 广安爱众房地产开发公司注册资本16000万元，爱众集团持股100%[8] - 四川广安爱众建设工程公司注册资本11265.04万元，爱众集团持股100%[10] 交易相关 - 关联交易定价以市场价、政府定价为依据[15] - 2026年日常关联交易基于正常生产经营需要[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计、财务、管理等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业教授高级职称且有5年以上全职会计岗位经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 提名刘辉为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第七届董事会提名与薪酬委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上电力系统、管理及其他履行职责必需的工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不适合担任[3] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不能任职[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符合要求[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家可任职[4] - 在公司连续任职未超六年可任职[4]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期于2026年2月6日届满[1] - 第八届董事会由13名董事组成，非独立董事7名，独立董事5名，职工董事1名[1] - 2026年2月11日召开会议审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案[2] 选举安排 - 非独立董事、独立董事候选人提交2026年第一次临时股东会逐一选举，独立董事用累积投票制[2] - 职工董事由公司职工代表大会选举产生[2] 候选人情况 - 截至公告日，董事候选人未持股，与实控人等无关联关系[4] - 独立董事候选人经上交所审核无异议后提交股东会审议[4] 人员信息 - 周绪华54岁，任四川爱众发展集团党委书记、董事长[8] - 蔡松林55岁，任四川广安爱众股份党委书记、董事长[8] - 唐海涛等多人任公司独立董事，刘辉完成上交所独立董事履职培训[12]

独立董事提名 - 提名唐海涛为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人确认其任职资格符合要求[5] 独立性要求 - 特定股份持有及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上经济等相关经验并取得培训证明[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[4]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-010 四川广安爱众股份有限公司 注：在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。 累计担保情况 关于 2026 年度预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | | | 本次担保金额 | | 实际为其提供 的担保余额 （不含本次担 保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四 能 | 川爱 源技 | 众综 术服 | 合 务 | 33,000.00 | 万元 | 20,351.42 | 万元 | 不适用：新增 预计额度 | 否 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 重 科技有限公司 | 庆碳 | 博能 | 源 | 2,000.00 | 万元 | 700.00 | 万元 | 不 ...

独立董事提名 - 提名杨记军为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上会计等工作经验[1] - 被提名人具会计学教授职称及5年以上会计岗位全职经验[4]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-012 四川广安爱众股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表 ...